西安市灞橋區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

灞檢捕訴刑訴〔2019〕619號(hào)

被告人余某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼5137211990********，漢族，本科文化程度，現(xiàn)住四川省通江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)（戶籍所在地：四川省通江縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月26日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人白某某，男，1985年05月19出生，身份證號(hào)碼6123211985********，漢族，高中文化程度，現(xiàn)住西安市新城區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)（戶籍所在地：陜西省漢中市南鄭縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年05月08日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院于批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1990年07月15出生，身份證號(hào)碼1402241990********，漢族，大專文化程度，現(xiàn)住西安市灞橋區(qū)**村（戶籍所在地：山西省靈丘縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)），系農(nóng)民。因涉嫌搶劫罪，于2019年04月16日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，男，1979年05月01出生，身份證號(hào)碼5137011979********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住西安市未央?yún)^(qū)**村（戶籍所在地：四川省巴中市恩陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年05月08日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1990年08月09出生，身份證號(hào)碼5137211990********，漢族，本科文化程度，現(xiàn)住西安市新城區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)（戶籍所在地：四川省通江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年05月08日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1990年06月24出生，身份證號(hào)碼5116231990********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住陜西省西安市灞橋區(qū)**村（戶籍所在地：四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月2日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某甲，男，1995年05月30出生，身份證號(hào)碼4201151995********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住湖北省武漢市**宿舍（戶籍所在地：湖北省武漢市江夏區(qū)**街**村**號(hào)），系農(nóng)民。因涉嫌搶劫罪，于2019年05月19日被西安市公安局灞橋分局依法刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，男，1989年09月16出生，身份證號(hào)碼5138261989********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住西安市灞橋區(qū)**園**村（戶籍所在地：四川省青神縣**鎮(zhèn)**村），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年04月18日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1988年10月01出生，身份證號(hào)碼6222251988********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住西安市灞橋區(qū)**村（戶籍所在地：甘肅省張掖市高臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年04月16日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某乙，男，1990年03月14出生，身份證號(hào)碼1427271990********，漢族，大專文化程度，現(xiàn)住陜西省西安市灞橋區(qū)**街（戶籍所在地：山西省稷山縣**院**單元**室），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月16日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人洪某某，男，1991年9月25出生，身份證號(hào)碼5001021991********，漢族，中專文化程度，現(xiàn)住重慶市南岸區(qū)**園****（戶籍所在地：重慶市涪陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月13日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1993年08月22出生，身份證號(hào)碼1401221993********，漢族，小學(xué)文化程度，現(xiàn)住陜西省西安市灞橋區(qū)**街（戶籍所在地：山西省陽(yáng)曲縣**鎮(zhèn)**村），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月16日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某某，男，1990年08月05出生，身份證號(hào)碼5003811990********，漢族，本科文化程度，現(xiàn)住重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**村（戶籍所在地：重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**村），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年04月19日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人葛某某，男，1986年09月08出生，身份證號(hào)碼1403211986********，漢族，大專文化程度，現(xiàn)住山西省陽(yáng)泉市平定縣**園**號(hào)樓**單元**號(hào)（山西省陽(yáng)泉市平定縣**園**號(hào)樓**單元**號(hào)），系農(nóng)民。曾因犯非法拘禁罪，于2019年1月9日被西安市灞橋區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，同年3月23日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月20日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丙，女，1989年01月29出生，身份證號(hào)碼4402241989********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住西安市灞橋區(qū)**村（戶籍所在地：新疆維吾爾自治區(qū)奎屯市**），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年04月16日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1989年06月16出生，身份證號(hào)碼3623221989********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住江西省上饒市廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)（戶籍所在地：江西省上饒市廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月23日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人谷某某，女，1986年05月16出生，身份證號(hào)碼4107271986********，漢族，小學(xué)文化程度，現(xiàn)住西安市灞橋區(qū)**（戶籍所在地：河南省封丘縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年04月16日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丁，男，1990年02月22出生，身份證號(hào)碼1427301990********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住西安市灞橋區(qū)**村（戶籍所在地：山西省夏縣**鎮(zhèn)**村），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月3日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男，1996年04月20出生，身份證號(hào)碼1427251996********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住山西省萬(wàn)榮縣**鄉(xiāng)**村**組（戶籍所在地：山西省萬(wàn)榮縣**鄉(xiāng)**村**組），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月13日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1991年09月09出生，身份證號(hào)碼4307241991********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住湖南省臨澧縣佘市**村**組**號(hào)（戶籍所在地：湖南省臨澧縣佘市**村**組**號(hào)），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月29日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1989年04月08出生，身份證號(hào)碼5002281989********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住重慶市梁平縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)（戶籍所在地：重慶市梁平縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月7日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，男，1988年05月19出生，身份證號(hào)碼1427231988********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住山西省芮城縣**鄉(xiāng)**村**組（戶籍所在地：山西省芮城縣**鄉(xiāng)**村**組），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月10日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，男，1996年01月19出生，身份證號(hào)碼1427251996********，漢族，高中文化程度，現(xiàn)住西安市灞橋區(qū)**村（戶籍所在地：山西省萬(wàn)榮縣**鎮(zhèn)**村），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月3日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1990年05月13出生，身份證號(hào)碼4111021990********，漢族，本科文化程度，現(xiàn)住河南省漯河市召陵區(qū)**村**號(hào)（戶籍所在地：河南省漯河市召陵區(qū)**村**號(hào)），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月5日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5130021995********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住陜西省西安市灞橋區(qū)**街**房（戶籍所在地：萬(wàn)源市**鎮(zhèn)**村**），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月16日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某丙，男，1996年11月27出生，身份證號(hào)碼4128291996********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住深圳市龍華區(qū)**園**棟**室（戶籍所在地：河南省正陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁，于2019年05月15日被西安市公安局灞橋分局依法刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1988年12月10出生，身份證號(hào)碼4503321988********，瑤族，初中文化程度，現(xiàn)住廣東生四會(huì)市大沙工業(yè)區(qū)**宿舍（戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)恭城瑤族自治縣**村**號(hào)），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月9日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，1994年12月23出生，身份證號(hào)碼4507031994********，漢族，大專文化程度，現(xiàn)住廣東省深圳市龍華區(qū)**街道**村**棟**室（戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)欽州市欽北區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月11日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人岳某某，男，1992年08月13出生，身份證號(hào)碼1202241992********，漢族，大專文化程度，現(xiàn)住天津市河?xùn)|區(qū)**村**里**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：天津市寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月30日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1989年05月11出生，身份證號(hào)碼4115221989********，漢族，本科文化程度，現(xiàn)住河南省鄭州市中原區(qū)**路**號(hào)（戶籍所在地：河南省光山縣**鄉(xiāng)**村**組），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月30日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)速捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1994年02月04出生，身份證號(hào)碼3507841994********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)**路和**園**棟**號(hào)（戶籍所在地：福建省南平市建陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月30日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼5137211992********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住浙江省麗水市遂昌縣**村（戶籍所在地：四川省通江縣**鄉(xiāng)**村**社），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月2日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1997年08月28出生，身份證號(hào)碼1402241997********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住山西省靈丘縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)（戶籍所在地：山西省靈丘縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)），系靈丘縣**學(xué)院學(xué)生。曾因犯非法拘禁罪，于2019年1月9日被西安市灞橋區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，同年2月23日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月10日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人石某某，男，1989年04月21出生，身份證號(hào)碼4107821989********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住河南省輝縣市**鄉(xiāng)**村（戶籍所在地：河南省輝縣市**鄉(xiāng)**村），系農(nóng)民。曾因犯非法拘禁罪，于2019年1月9日被西安市灞橋區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，同年2月23日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月8日被西安市公安局灞橋分局依法刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某丙，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4307261993********，漢族，大專文化程度，現(xiàn)住湖北省襄陽(yáng)市棗陽(yáng)市**路**號(hào)（戶籍所在地：湖南省常德市石門(mén)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月21日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，男，1990年11月19出生，身份證號(hào)碼3426231990********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住西安市灞橋區(qū)**村（戶籍所在地：安徽省蕪湖市無(wú)為縣**鄉(xiāng)），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月3日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人滕某某，男，1992年09月26出生，身份證號(hào)碼5303811992********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住西安市灞橋區(qū)**村（戶籍所在地：云南省宣威市**鎮(zhèn)**村**號(hào)），系農(nóng)民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月3日被西安市公安局灞橋分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局灞橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局灞橋分局偵查終結(jié)，以被告人余某某、白某某、張某甲、何某甲、劉某某等36人涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，經(jīng)審查后認(rèn)為本案主犯可能判處無(wú)期徒刑以上刑罰，于2019年9月16日?qǐng)?bào)送西安市人民檢察院管轄。2019年10月8日，西安市人民檢察院指定本院辦理。被告人楊某丙涉嫌非法拘禁罪，由西安市公安局灞橋分局于2019年12月13日向本院審查起訴。本院受理后，對(duì)上述案件并案審查，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年11月9日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月21日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年12月20日補(bǔ)充偵查完畢。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2019年4月期間，為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，被告人余某某糾集被告人白某某、張某甲等人，逐步形成了以余某某為首要分子，白某某、張某甲、何某甲、劉某某為骨干成員，被告人張某乙、高某甲、金某某、王某甲、馬某乙、洪某某積極協(xié)助管理，被告人魏某某、秦某某、葛某某、張某丙、方某某、谷某某等人積極參加，組織層級(jí)明晰、重要人員基本固定、參與人數(shù)眾多的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)在余某某、白某某、張某甲、何某甲、劉某某的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，以開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)為名，長(zhǎng)期輾轉(zhuǎn)于西安市灞橋區(qū)蘇家營(yíng)村、灣子村、棗園蘇村等地，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)以社交平臺(tái)網(wǎng)戀、交友和虛假招工等形式，將外地單身男子和務(wù)工人員誘騙至傳銷(xiāo)窩點(diǎn)進(jìn)行非法拘禁，并對(duì)被害人實(shí)施毆打、威脅，以此逼迫被害人繳納錢(qián)款認(rèn)購(gòu)該集團(tuán)產(chǎn)品。所獲贓款均由張某甲通過(guò)“上線”白某某，交由犯罪集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)余某某。余某某將其中部分贓款用于“獎(jiǎng)勵(lì)”集團(tuán)成員并交由白某某發(fā)放，何某甲、劉某某予以協(xié)助。截止2019年4月，該犯罪集團(tuán)先后對(duì)誘騙來(lái)的14名被害人實(shí)施搶劫、非法拘禁，暴力斂財(cái)人民幣43余萬(wàn)元，嚴(yán)重?cái)_亂轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)生活秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響。

該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)實(shí)施了以下犯罪行為：

1、2017年5月，被害人張某戊被該集團(tuán)成員被告人張某丙以談戀愛(ài)為由騙至西安市灞橋區(qū)蘇家營(yíng)村傳銷(xiāo)組織窩點(diǎn)，后被告人張某甲指使李某甲、岳某某、謝某某、孫某某、葛某某等人非法控制被害人，并實(shí)施威脅、看管。2018年9月左右，張某戊被轉(zhuǎn)至灞橋區(qū)何家街村傳銷(xiāo)組織窩點(diǎn)，由被告人馬某乙、魏某某、趙某乙繼續(xù)實(shí)施非法拘禁至同年9月15日。期間，孫某某、岳某某、李某甲、謝某某搶走被害人隨身攜帶的300元現(xiàn)金、銀行卡等財(cái)物；張某甲、張某丁強(qiáng)迫被害人向其親友借款，認(rèn)購(gòu)該組織產(chǎn)品。

2、2017年11月，被害人王某乙被該集團(tuán)成員張某某以談戀愛(ài)為由騙至西安市灞橋區(qū)一傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，由被告人石某某、秦某某、葛某某等人非法控制并實(shí)施威脅、看管。期間，秦某某、石某某、葛某某等人搶走被害人隨身攜帶的手機(jī)、銀行卡、1000余元現(xiàn)金、若干外幣等財(cái)物；葛某某、秦某某等人強(qiáng)迫被害人說(shuō)出手機(jī)、支付寶等密碼，迫使其向親友借款認(rèn)購(gòu)該集團(tuán)產(chǎn)品。經(jīng)審計(jì)，王某乙被非法拘禁期間，名下銀行賬戶被該集團(tuán)劫取錢(qián)款共計(jì)32260.49元。

3、2018年5月11日，被害人張某庚被該集團(tuán)成員董某某以招工和介紹對(duì)象為由騙至西安，后由被告人高某甲、秦某某接至西安市灞橋區(qū)**村**號(hào)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，由被告人葛某某、魏某某、秦某某、方某某、王某乙、張某乙等人非法控制并實(shí)施威脅、看管。期間，被告人葛某某、魏某某、秦某某、方某某、王某乙、張某乙搶走被害人張某庚隨身攜帶的現(xiàn)金、手機(jī)及銀行卡等財(cái)物，并逼迫被害人張某庚說(shuō)出其手機(jī)、銀行卡、支付寶等密碼。經(jīng)審計(jì)，張某庚被非法拘禁期間，名下銀行賬戶被該集團(tuán)劫取錢(qián)款共計(jì)129620元。

4、2018年5月12日，被害人趙某丙被該集團(tuán)成員張某丙以旅游為由騙至西安市灞橋區(qū)紅旗街道辦灣子村窩點(diǎn)，由被告人金某某、洪某某、周某甲、楊某乙等人非法控制并實(shí)施毆打、威脅和看管，后被輾轉(zhuǎn)控制于多個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，先后被楊某甲、趙某乙、秦某某、張某乙、魏某某、馬某乙、張某甲、王某甲等人非法拘禁。2018年9月15日，趙某丙在灞橋區(qū)何家街傳銷(xiāo)窩點(diǎn)被公安人員現(xiàn)場(chǎng)解救。期間，被告人金某某、洪某某、周某甲、楊某乙等人搶走被害人隨身攜帶的手機(jī)、銀行卡等財(cái)物，并逼迫其說(shuō)出手機(jī)、微信、支付寶和銀行卡等密碼，迫使其向親友借款認(rèn)購(gòu)該集團(tuán)產(chǎn)品。經(jīng)審計(jì)，趙某丙被非法拘禁期間，名下銀行賬戶被該集團(tuán)劫取錢(qián)款共計(jì)19700元。

5、2018年7月3日，被害人項(xiàng)某某被該集團(tuán)成員張某丙以談戀愛(ài)為由騙至西安市灞橋區(qū)田王村491號(hào)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，由被告人王某甲、趙某乙、方某某、馬某丙等人非法控制并實(shí)施毆打、威脅和看管，后被輾轉(zhuǎn)控制于多個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)。2019年4月2日，項(xiàng)某某在灞橋區(qū)惠東村傳銷(xiāo)窩點(diǎn)被公安人員現(xiàn)場(chǎng)解救。期間，被告人王某甲、趙某乙、方某某、馬某丙等人搶走被害人隨身攜帶的手機(jī)、銀行卡等財(cái)物，逼迫被害人說(shuō)出微信、支付寶、銀行卡等密碼，迫使被害人向親友借款認(rèn)購(gòu)該集團(tuán)產(chǎn)品。項(xiàng)某某被非法拘禁期間，名下銀行賬戶被該集團(tuán)劫取錢(qián)款共計(jì)9800元。

6、2018年7月31日，被告人范某某冒用張某丙身份，將被害人李某乙騙至西安，次日被告人張某丙將其接至西安市灞橋區(qū)**村**號(hào)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，由被告人魏某某、馬某乙、楊某甲等人非法控制并實(shí)施毆打、威脅和看管，后被先后輾轉(zhuǎn)控制于被告人張某甲、張某乙、高某甲擔(dān)任家長(zhǎng)的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)。2019年4月1日，李某乙從傳銷(xiāo)窩點(diǎn)逃離。期間，被告人魏某某、馬某乙、楊某甲搶走被害人隨身攜帶的手機(jī)等財(cái)物，逼迫其說(shuō)出手機(jī)、微信、支付寶和銀行卡等密碼，迫使被害人向親友借款認(rèn)購(gòu)該集團(tuán)產(chǎn)品。經(jīng)審計(jì)，李某乙被非法拘禁期間，名下銀行賬戶被該集團(tuán)劫取錢(qián)款共計(jì)29204.55元。

7、2018年8月17日，被害人熊某甲被該集團(tuán)成員以招工為由騙至西安，后被告人張某甲指使被告人魏某某、金某某將其接至西安市灞橋區(qū)何家街村傳銷(xiāo)組織窩點(diǎn)，由被告人王某甲、秦某某、馬某丙、趙某乙、金某某、馬某乙非法控制并實(shí)施毆打、威脅和看管，同年9月15日被公安人員現(xiàn)場(chǎng)解救。期間，王某甲、秦某某、趙某乙、馬某丙搶走被害人隨身攜帶的2部手機(jī)、銀行卡及筆記本電腦等財(cái)物，強(qiáng)迫被害人說(shuō)出手機(jī)開(kāi)機(jī)密碼、銀行卡密碼，并伙同張某甲、魏某某、金某某、張某乙等人強(qiáng)迫被害人說(shuō)出微信、支付寶等密碼，迫使其向親友借款認(rèn)購(gòu)該集團(tuán)產(chǎn)品。經(jīng)審計(jì)，熊某甲被非法拘禁期間，名下銀行賬戶被該集團(tuán)劫取錢(qián)款共計(jì)18225元。

8、2018年8月19日，被害人楊某丁被該集團(tuán)成員被告人谷某某以談戀愛(ài)為由騙至西安，后被告人張某甲指使被告人張某丙將其接至灞橋區(qū)**村**號(hào)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，由被告人張某乙、魏某某、楊某甲、馮某某、楊某丙非法控制并實(shí)施毆打、威脅和看管。同年8月底，楊某丁被調(diào)至灞橋區(qū)何家街村傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，由被告人金某某、馬某乙、魏某某、趙某乙、秦某某和馬某丙繼續(xù)非法拘禁，2018年9月15日被公安人員現(xiàn)場(chǎng)解救。期間，張某甲、高某甲、楊某甲、馮某某、楊某丙、魏某某搶走被害人隨身攜帶的現(xiàn)金、手機(jī)及銀行卡等財(cái)物，并索要手機(jī)密碼；張某乙、楊某甲、楊某丙和金某某等人強(qiáng)迫被害人說(shuō)出微信、支付寶、銀行卡密碼，迫使其向親友借款認(rèn)購(gòu)該組織產(chǎn)品。經(jīng)審計(jì)，楊某丁被非法拘禁期間，名下銀行賬戶被該集團(tuán)劫取錢(qián)款共計(jì)10022.89元。

9、2018年10月30日，被害人周某乙被該集團(tuán)成員谷某某以談戀愛(ài)為由將騙至西安，后由被告人張某丙接至西安市灞橋區(qū)**村**號(hào)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，由被告人張某乙、金某某等人非法控制并實(shí)施毆打、威脅和看管，后被被告人張某甲調(diào)至灞橋區(qū)灣子村窩點(diǎn)，由金某某等人繼續(xù)非法拘禁。2019年2月25日，周桂林從該傳銷(xiāo)窩點(diǎn)二樓跳下逃離。期間，被告人張某乙、金某某搶走被害人隨身攜帶的200余元現(xiàn)金、手機(jī)及銀行卡等財(cái)物，逼迫其說(shuō)出手機(jī)、銀行卡、微信及支付寶等密碼，迫使其向親友借款認(rèn)購(gòu)該集團(tuán)產(chǎn)品。經(jīng)審計(jì)，周某乙被非法拘禁期間，名下銀行賬戶被該集團(tuán)劫取錢(qián)款共計(jì)8800元。

10、2018年11月11日，被害人肖某某被該集團(tuán)成員谷某某騙至西安，后由被告人張某丙接至西安市灞橋區(qū)**村傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，由被告人張某乙、高某甲等人非法控制并實(shí)施毆打、威脅和看管，并強(qiáng)迫肖某某交出手機(jī)、銀行卡等隨身物品，并說(shuō)出手機(jī)密碼。后肖某某被輾轉(zhuǎn)調(diào)至灞橋區(qū)**村**號(hào)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，由被告人張某乙、金某某、洪某某等人繼續(xù)實(shí)施非法拘禁，并強(qiáng)迫肖某某說(shuō)出銀行卡密碼、向親友借款認(rèn)購(gòu)該集團(tuán)產(chǎn)品，并讓張某丙冒充肖某某女朋友進(jìn)行配合。后肖某某又被先后調(diào)至馬家溝、路家灣村傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，被張某甲、金某某等人非法拘禁。2019年3月21日，肖某某趁人不備從該窩點(diǎn)逃走。經(jīng)審計(jì)，肖某某被非法拘禁期間，名下銀行賬戶被該集團(tuán)劫取錢(qián)款共計(jì)57700元。

11、2019年1月28日，被害人任某某被該集團(tuán)成員谷某某以談戀愛(ài)為由騙至西安，后由被告人張某丙接至西安市灞橋區(qū)**園**村傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，由被告人王某甲、張某丁、趙某甲、張某乙等人非法控制并實(shí)施毆打、威脅和看管，后輾轉(zhuǎn)控制于灞橋區(qū)惠東村、灣子村傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，由被告人張某乙、王某丙、王某甲、張某丁、趙某甲等人繼續(xù)非法拘禁。2019年3月7日，任某某被被告人張某乙、高某甲送走。期間，被告人王某甲、張某丁、趙某甲、張某乙等人搶走被害人隨身攜帶的手機(jī)、銀行卡等財(cái)物，逼迫其說(shuō)出手機(jī)、微信、支付寶及銀行卡等密碼。經(jīng)審計(jì)，任某某被非法拘禁期間，名下銀行及支付寶賬戶被該集團(tuán)劫取錢(qián)款共計(jì)62674.98元。

12、2019年2月28日，被害人曾某某被該集團(tuán)成員被告人高某甲以招工為由騙至西安，被告人張某甲指使高某甲將其接至灞橋區(qū)馬家溝村傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，由被告人王某甲、高某甲、谷某某等人非法控制并實(shí)施毆打、威脅和看管。后被告人張某甲指使王某甲、金某某等人，將曾某某先后送至灞橋區(qū)**村**號(hào)、**村、**村**號(hào)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，由被告人張某乙、谷某某、范某某、張某甲、高某甲、洪某某、范某某等人非法拘禁。期間，王某甲、高某甲、谷某某搶走被害人隨身攜帶的手機(jī)、現(xiàn)金等財(cái)物；張某乙、谷某某、范某某等人迫使被害人向親友借款認(rèn)購(gòu)該集團(tuán)產(chǎn)品。2019年4月9日，曾某某從傳銷(xiāo)窩點(diǎn)逃離。經(jīng)審計(jì)，曾某某被非法拘禁期間，名下銀行及支付寶賬戶被該集團(tuán)劫取錢(qián)款共計(jì)2802.8元。

13、2019年3月2日，被告人范某某冒用女性身份，以談戀愛(ài)為由將被害人楊某戊騙至西安，后由被告人張某丙接至西安市灞橋區(qū)**村**號(hào)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，由被告人高某甲、張某乙、洪某某、黃某某、張某丙等人非法控制并實(shí)施毆打、威脅和看管。期間，被告人高某甲、張某乙、洪某某、黃某某、張某丙搶走被害人隨身攜帶手機(jī)、銀行卡等財(cái)物，逼迫其說(shuō)出微信、支付寶等密碼。2019年3月中旬，因楊某戊企圖逃走，張某乙伙同高某甲、黃某某駕駛電動(dòng)車(chē)將楊某戊拉至灞橋區(qū)**村**號(hào)西側(cè)一果園附近，使用火鉗和木棍對(duì)其進(jìn)行毆打，致其全身多處受傷。2019年3月25日晚，被告人張某甲指使被告人金某某、王某甲將楊某戊送至西安火車(chē)站釋放。經(jīng)法醫(yī)鑒定，楊某戊的損傷程度屬輕傷二級(jí)。經(jīng)審計(jì)，楊某戊被非法拘禁期間，名下銀行及微信賬戶被該集團(tuán)劫取錢(qián)款共計(jì)49068.95元。

14、2019年3月31日15時(shí)許，被害人閆某某被該集團(tuán)成員谷某某以談戀愛(ài)為由騙至西安市灞橋區(qū)路家灣村傳銷(xiāo)組織窩點(diǎn)，由被告人張某丁、王某丙、滕某某、趙某甲非法控制并實(shí)施威脅和看管。期間，張某丁、王某丙、滕某某、趙某甲搶走被害人隨身攜帶的手機(jī)、銀行卡等財(cái)物，強(qiáng)迫被害人說(shuō)出手機(jī)等密碼。2019年4月1日22時(shí)許，公安灞橋分局公安人員查獲該傳銷(xiāo)窩點(diǎn)并將被害人解救。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、報(bào)案筆錄、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍信息、銀行交易明細(xì)、微信與支付寶交易記錄、扣押物品清單等書(shū)證。

2、被害人張某戊、王某乙、張某庚、趙某丙、項(xiàng)某某、李某乙、熊某甲、楊某戊、周某乙、肖某某、任某某、曾某某、楊某丁、閆某某的陳述。

3、被告人余某某、白某某、張某甲、何某甲、劉某某、張某乙、高某甲、金某某、王某甲、馬某乙、洪某某、魏某某、秦某某等37人的供述與辯解。

4、證人熊某乙、代某某等人的證言。

5、辨認(rèn)筆錄及現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄。

6、審計(jì)報(bào)告。

7、視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人余某某為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，糾集被告人白某某、張某甲、何某甲、劉某某、張某乙、高某甲、金某某、王某甲、馬某乙、洪某某、魏某某、秦某某、葛某某、張某丙、方某某、谷某某、張某丁、范某某、王某乙、黃某某、董某某、趙某甲、楊某甲、趙某乙、馬某丙、周某甲、楊某乙、岳某某、馮某某、謝某某、李某甲、孫某某、石某某、楊某丙、王某丙、滕某某，長(zhǎng)期以招聘員工、戀愛(ài)交友為名，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)將被害人騙至傳銷(xiāo)窩點(diǎn)實(shí)施非法拘禁，并以非法占有為目的，采用暴力、威脅手段，搶劫被害人財(cái)物，先后對(duì)14名被害人實(shí)施非法拘禁和搶劫，搶劫數(shù)額累計(jì)43余萬(wàn)元，嚴(yán)重侵害了公民的人身和財(cái)產(chǎn)權(quán)利，社會(huì)影響惡劣，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第二百六十三條、第二十五條、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責(zé)任。上述各被告人一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。惟被告人洪某某、葛某某、董某某、楊某甲、馮某某、周某甲、楊某乙、方某某、王某乙、岳某某、謝某某、李某甲、孫某某、石某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條，可以從輕或者減輕處罰。

根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第十一條、第十五條之規(guī)定，被告人余某某等惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)下列資產(chǎn)應(yīng)予以追繳：被告人余某某、白某某、張某甲、何某甲、劉某某、張某乙、高某甲、王某甲、馬某乙、洪某某等人銀行賬戶內(nèi)凍結(jié)資金，依法予以追繳；扣押在案的陜A****9號(hào)白色東風(fēng)標(biāo)致轎車(chē)一輛，依法予以追繳。所扣押之款及扣押車(chē)輛依法變現(xiàn)之款，按比例發(fā)還被害人。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，現(xiàn)將上述被告人提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市灞橋區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????????????????????????????檢察員：李春

?????????????????????????????????????????????????????????高建軍

??????????????????????????????????????????????????????????丁旖

?????????????????????????????????????????????????????????王成輝

?????????????????????????????????????????????????????2019年12月30日

附：

1、被告人余某某、白某某、張某甲、何某甲、劉某某、張某乙、王某甲、金某某、高某甲、馬某乙、洪某某、谷某某、張某丙、秦某某、張某丁、趙某乙、魏某某、馬某丙、黃某某、范某某、葛某某、董某某、趙某甲、王某丙、滕某某現(xiàn)羈押于灞橋區(qū)看守所。馮某某、周某甲、楊某乙、方某某、王某乙、岳某某、石某某、楊某丙現(xiàn)羈押于新城區(qū)看守所。楊某甲、謝某某、李某甲、孫某某現(xiàn)羈押于藍(lán)田縣看守所。

2、案卷材料和證據(jù)41冊(cè)；光盤(pán)55張。

3、西安市人民檢察院《交辦案件通知書(shū)》1份。

4、西安市公安局灞橋分局依法扣押涉惡集團(tuán)首要分子余某某使用贓款購(gòu)買(mǎi)的白色東風(fēng)標(biāo)致轎車(chē)一輛（車(chē)牌號(hào)：陜A****9）；通過(guò)陜西省違法資金平臺(tái)凍結(jié)余某某等人涉惡集團(tuán)成員銀行賬戶資金共547644.04元。