山東省寧陽縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢公刑訴〔2018〕261號

被告人余某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4306261992********，漢族，大專文化程度，中共黨員，長沙**科技有限公司實際控制人，案發(fā)前經(jīng)營“**”**網(wǎng)站和“**娛樂”**網(wǎng)站，戶籍所在地湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住湖南省長沙市**區(qū)**廣場**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局刑事拘留，于同年4月20日經(jīng)本院批準被依法逮捕被告人楊某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4307211991********，漢族，群眾，大專文化程度，長沙**科技有限公司實際控制人，案發(fā)前經(jīng)營“**”**網(wǎng)站和“**娛樂”**網(wǎng)站，戶籍所在地湖南省長沙市**區(qū)**街道**路**號**棟**房，現(xiàn)住湖南省長沙市**區(qū)**廣場**棟**單元**室。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局刑事拘留，于同年4月20日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人張某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4307021990********，漢族，群眾，大專文化程度，長沙**科技有限公司財務(wù)人員兼客服，案發(fā)前系“**”**網(wǎng)站和“**娛樂”**網(wǎng)站財務(wù)人員兼客服，戶籍所在地湖南省常德市武陵區(qū)**街道**路**號**組，現(xiàn)住湖南省長沙市望城區(qū)**廣場**棟**單元**室。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局刑事拘留，于同年4月20日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人張某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4306261992********，漢族，大學文化程度，群眾，案發(fā)前系“**”**網(wǎng)站行政主管兼業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村338，現(xiàn)住湖南省長沙市望城區(qū)**廣場**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局刑事拘留，于同年4月20日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人張某丙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4306261992********，初中文化程度，漢族，群眾，案發(fā)前系“**”**網(wǎng)站行政副主管兼業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村337，現(xiàn)住湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村337。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局刑事拘留，于同年4月20日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人唐某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4307211993********，大學文化程度，漢族，群眾，案發(fā)前系“**”**網(wǎng)站技術(shù)維護人員，戶籍所在地湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)**組，現(xiàn)住湖南省岳陽市**。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2018年4月2日被寧陽縣公安局刑事拘留，于2018年5月5日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人余某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4306261992********，漢族，大專文化程度，群眾，案發(fā)前系“**”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地廣東省茂名市茂南區(qū)**路**村，現(xiàn)住湖南省岳陽市平江縣開發(fā)區(qū)**樓**樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局刑事拘留，于同年4月20日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人張某丁，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4306261990********，漢族，初中文化程度，群眾，案發(fā)前系“**”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村339，現(xiàn)住湖南省長沙市開福區(qū)**小區(qū)**區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局刑事拘留，于同年4月20日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4301021992********，大專文化程度，漢族，群眾，案發(fā)前系“**”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省長沙市天心區(qū)**街道**號，現(xiàn)住湖南省長沙市**。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局刑事拘留，于同年4月20日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人嚴某甲（又名嚴某丙），男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4307211992********，漢族，高中文化程度，群眾，案發(fā)前系“**”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省安鄉(xiāng)縣**組，現(xiàn)住湖南省安鄉(xiāng)縣**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局依法刑事拘留，同年4月12日被寧陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某甲（曾用名郭某戊），男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4302031991********，漢族，大專文化程度，群眾，案發(fā)前系“**”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省株洲市石峰區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省株洲市石峰區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局刑事拘留，于同年4月20日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人郭某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4310231992********，大專文化程度，漢族，群眾，案發(fā)前系“**”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**村**坊組**號，現(xiàn)住長沙市開福區(qū)**小區(qū)**號樓**單元504。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局刑事拘留，于同年4月20日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人余某丙，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4306261987********，中專文化程度，漢族，群眾，案發(fā)前系“**”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住湖南省長沙市開福區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局刑事拘留，于同年4月20日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人汪某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4307211992********，漢族，高中文化程度，群眾，案發(fā)前系“**”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省安鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住湖南省安鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局依法刑事拘留，于同年4月13日被寧陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人盛某某(曾用名盛某甲)，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼4301211978********，漢族，初中文化程度，群眾，案發(fā)前系“**”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省長沙縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省長沙縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局依法刑事拘留，于同年4月12日被寧陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4304211991********，漢族，高中文化程度，群眾，案發(fā)前系“**”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局依法刑事拘留，于同年4月13日被寧陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4307211994********，漢族，中專文化程度，群眾，案發(fā)前系“**”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省安鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住湖南省安鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局依法刑事拘留，于同年4月14日被寧陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>
????被告人張某戊，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼4301211991********，漢族，大專文化程度，群眾，案發(fā)前系“**”**網(wǎng)站客服人員，戶籍所在地湖南省長沙縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省長沙縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局依法刑事拘留，于同年4月13日被寧陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人嚴某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4307211993********，漢族，大專文化程度，群眾，案發(fā)前系“**”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省安鄉(xiāng)縣**巷**號，現(xiàn)住湖南省安鄉(xiāng)縣**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局依法刑事拘留，于同年4月12日被寧陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人聶某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4301031992********，漢族，中專文化程度，群眾，案發(fā)前系“**”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省長沙市天心區(qū)**街道**路**號，現(xiàn)住湖南省長沙市天心區(qū)**街道**路**號。因涉嫌詐騙罪于2018年3月16日被寧陽縣公安局依法刑事拘留，于同年4月12日被寧陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>
?????被告人劉某某，女，1991年**月**日出生，漢族，公民身份號碼4307211991********，大學文化程度，群眾，案發(fā)前系“**”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省安鄉(xiāng)縣**路**號，現(xiàn)住湖南省安鄉(xiāng)縣**路**號。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局依法刑事拘留，于同年4月12日被寧陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>
??????被告人汪某丙，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4306241984********，初中文化程度，漢族，群眾，案發(fā)前系“**”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省湘陰縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省湘陰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局刑事拘留，于同年4月20日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人袁某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4305251986********，漢族，中專文化程度，群眾，案發(fā)前系“**娛樂”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省洞口縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省洞口縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局依法刑事拘留，于同年4月13日被寧陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>
????被告人胡某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4309211992********，漢族，中專文化程度，群眾，案發(fā)前系“**網(wǎng)”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省南縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省南縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局依法刑事拘留，于同年4月12日被寧陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>
?????被告人蔡某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4210811992********，漢族，高中文化程度，中共黨員，案發(fā)前經(jīng)營“**網(wǎng)”**網(wǎng)站，戶籍所在地湖南省長沙市芙蓉區(qū)**屯**路**號**棟**房，現(xiàn)住湖南省長沙市芙蓉區(qū)**棟**室。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局刑事拘留，于同年4月20日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人朱某某（曾用名朱某甲），女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4312231993********，漢族，大專文化程度，群眾，案發(fā)前經(jīng)營“**網(wǎng)”**網(wǎng)站，戶籍所在地湖南省辰溪縣**鄉(xiāng)**組，現(xiàn)住湖南省長沙市天心區(qū)**棟**室。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，2018年3月16日被寧陽縣公安局刑事拘留，于同年4月20日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人郭某丙，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5107221997********，漢族，初中文化程度，群眾，“**網(wǎng)”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地四川省三臺縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省長沙市天心區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局刑事拘留，于同年4月20日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人王某甲(曾用名王某戊)，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4307251990********，漢族，初中文化程度，群眾，案發(fā)前系“**網(wǎng)”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省桃源縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省長沙市天心區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局刑事拘留，于同年4月20日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人肖某某(曾用名肖某戊)，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4307251989********，漢族，中專文化程度，群眾，案發(fā)前系“**網(wǎng)”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省桃源縣**鎮(zhèn)**莊**組**號，現(xiàn)住湖南省長沙市天心區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局刑事拘留，于同年4月20日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人王某乙(曾用名王某丙、王某丁)，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4307251988********，漢族，初中文化程度，群眾，案發(fā)前系“**網(wǎng)”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省桃源縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省長沙市天心區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，2018年3月16日被寧陽縣公安局刑事拘留，于同年4月20日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人劉某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼5110241986********，漢族，大學文化程度，“**網(wǎng)”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，群眾，戶籍所在地湖南省長沙縣**街道**棟**室，現(xiàn)住湖南省長沙市長沙縣**公寓**棟**室。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局刑事拘留，于同年4月20日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人杜某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4201071986********，漢族，大學文化程度，群眾，案發(fā)前兼任“**網(wǎng)”**網(wǎng)站技術(shù)維護人員，戶籍所在地湖北省武漢市青山區(qū)**村**樓房**號，現(xiàn)住湖北省武漢市青山區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局刑事拘留，于同年4月20日被寧陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>
????被告人羅某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5107221994********，漢族，初中文化程度，群眾，案發(fā)前系“**網(wǎng)”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地四川省三臺縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)租住在湖南省長沙市天心區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局刑事拘留，于同年4月20日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人歐某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼4301241994********，漢族，大學文化程度，群眾，案發(fā)前系“**網(wǎng)”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省寧鄉(xiāng)縣**村**組**號，現(xiàn)住湖南省寧鄉(xiāng)縣**村**組**號。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2018年3月26日被寧陽縣公安局依法刑事拘留，于同年4月12日被寧陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>
????被告人彭某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼4418811994********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系“**網(wǎng)”**網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，群眾，戶籍所在地廣東省英德市**巷**巷**號，現(xiàn)住廣東省英德市**巷**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局依法刑事拘留，于同年4月15日被寧陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>
?????被告人潘某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4303811991********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號，現(xiàn)住湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日被寧陽縣公安局依法刑事拘留，于同年4月13日被寧陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省寧陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人余某甲、楊某某、張某甲涉嫌盜竊罪、開設(shè)賭場罪、被告人張某乙、張某丙、唐某某、張某丁、余某乙、汪某丙、郭某乙、李某甲、余某丙、郭某甲、蔡某某、朱某某、郭某丙、王某甲、肖某甲、王某乙、劉某甲、羅某某、杜某某、袁某某、彭某某、嚴某乙、胡某某、李某乙、嚴某甲、聶某某、盛某某、歐某某、汪某乙、劉某某、汪某甲、張某戊涉嫌開設(shè)賭場罪、被告人潘某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，2018年6月20日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了各被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間,因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2018年8月3日至9月3日、自2018年10月17日至11月16日）；因案情復雜，延長審查起訴期限三次（自2018年7月21日至2018年8月4日、2018年10月4日至10月18日、自2018年12月17日至2018年12月31日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場罪

1、2017年3月，被告人余某甲和被告人楊某某在**合伙建立“**”**網(wǎng)站,套用重慶時時彩、山東十一選五、廣東十一選五、江西十一選五、河內(nèi)時時彩等玩法招攬參賭人員，并接受投注。楊某某以其姨夫張某己的名義注冊成立“長沙**科技有限公司”，并租賃湖南省長沙市**區(qū)**苑**室作為公司辦公場所。楊某某主管財務(wù)，被告人張某乙擔任行政主管兼業(yè)務(wù)員，被告人張某甲系財務(wù)人員兼客服，被告人唐某某系網(wǎng)站技術(shù)維護人員，被告人張某戊、周某（另案處理）系網(wǎng)站客服，被告人張某丙、張某丁、余某乙、郭某乙、李某甲、余某丙、郭某甲、盛某某、聶某某、李某乙、嚴某乙、汪某乙、汪某甲、劉某某、嚴某甲等人均為網(wǎng)站業(yè)務(wù)員，在網(wǎng)上招攬參賭人員接受投注，參與賭博網(wǎng)站利潤分成。截至案發(fā)，被告人余某甲違法所得1778605元，被告人楊某某違法所得1772175元，被告人張某甲違法所得55629元，被告人張某乙違法所得817887元，被告人張某丙違法所得555522元，被告人唐某某違法所得411747元，被告人余某乙違法所得731352元，被告人張某丁違法所得593102元，被告人李某甲違法所得428217元，被告人嚴某甲違法所得393785元，被告人郭某甲違法所得292043元，被告人郭某乙違法所得240780元，被告人余某丙違法所得197571元，被告人汪某甲違法所得129088元，被告人盛某某違法所得110735元，被告人李某乙違法所得91346元，被告人汪某乙違法所得53504元，被告人張某戊違法所得47672元，被告人嚴某乙違法所得38950元，被告人聶某某違法所得19880元，被告人劉某某違法所得8804元。

2、2017年底2018年初，蔣某某（“某某”賭博網(wǎng)站創(chuàng)建者，另案處理）創(chuàng)建的“某某”賭博網(wǎng)站并入“**”**網(wǎng)站與被告人余某甲、楊某某合伙經(jīng)營,原“天億”網(wǎng)站業(yè)務(wù)員被告人汪某丙、袁某某、胡某某也并入“**”網(wǎng)站，套用重慶時時彩、山東十一選五、廣東十一選五、江西十一選五、河內(nèi)時時彩等玩法招攬參賭人員，并接受投注。截至案發(fā)，被告人汪某丙違法所得186919元，被告人袁某某違法所得26264元，被告人胡某某違法所得1678元。
????3、2017年5月，被告人蔡某某伙同被告人朱某某合伙創(chuàng)建“**網(wǎng)”**網(wǎng)站，主要銷售在線互聯(lián)網(wǎng)彩種11種（雙色球、大樂透、福彩3D、排列三、排列五、十一運奪金、江西11選5、廣東11先5、重慶11選5、江西時時彩、老時時彩）招攬參賭人員，并接受投注。期間，蔡某某邀請“**”**網(wǎng)站的行政主管張某乙到“百匯網(wǎng)”講授如何發(fā)展會員等業(yè)務(wù)知識。被告人朱某某為“百匯”網(wǎng)站財務(wù)管理人員兼客服，被告人杜某某為網(wǎng)站技術(shù)維護人員，被告人歐某某為網(wǎng)站客服，被告人郭某丙、王某甲、肖某甲、王某乙、彭某某、劉某甲、羅某某等人均為業(yè)務(wù)員，在網(wǎng)上招攬參賭人員接受投注，參與賭博網(wǎng)站利潤分成。截至案發(fā)，在“**網(wǎng)”**網(wǎng)站上注冊會員參與賭博的人數(shù)累計達540人。被告人郭某丙違法所得182192元，被告人王某甲違法所得177671元，被告人肖某甲違法所得138107元，被告人王某乙違法所得117891元，被告人劉某甲違法所得111673元，被告人杜某某違法所得55718元，被告人羅某某違法所得41861元，被告人彭某某違法所得18147元，被告人歐某某違法所得13800元。

二、盜竊罪
　??2017年底，在“1某某”和”“某某”賭博網(wǎng)站經(jīng)營期間，蔣某某在網(wǎng)上購買“山東省某某第某中學”的支付寶賬戶作為賭資周轉(zhuǎn)臨時賬戶。因該賬戶設(shè)置了強制轉(zhuǎn)賬功能，其中有422132.61元賭資被強制轉(zhuǎn)到某某縣教育局賬戶。后被告人張某甲發(fā)現(xiàn)該賬戶又陸續(xù)進賬2445600元并報告給被告人余某甲、楊某某，被告人余某甲、楊某某、蔣某某三人共謀將該筆資金轉(zhuǎn)出洗白。楊某某準備了轉(zhuǎn)賬用的手機卡和賬戶，張某甲負責轉(zhuǎn)賬操作，余某甲、蔣某某二人在長沙市某酒店頂樓私人會所、某賭場采取賭博換購籌碼的方式，將“山東省某某第某中學”賬戶中的2445600元轉(zhuǎn)出洗白。去除輸?shù)舻腻X及洗碼等手續(xù)費用，剩余190萬元，余某甲、楊某某、蔣某某每人分得60萬元，張某甲分得10萬元。案發(fā)后，被告人余某甲家人交到寧陽縣公安局退賠損失款2445690元。
　三、掩飾、隱瞞犯罪所得罪
???2017年12月，被告人潘某明知被告人楊某某、蔣某某等人在網(wǎng)上從事違法犯罪活動，仍為被告人楊某某等人提供以其個人姓名實名注冊登記的支付寶賬號、手機號碼、銀行賬號幫助掩飾、轉(zhuǎn)移賭資，非法獲利5000余元。自2017年12月至2018年3月，潘某支付寶賬號共轉(zhuǎn)入賭博資金33181594.71元，轉(zhuǎn)出資金33148569.51元，建設(shè)銀行共收入33175425.09元，支出33175428.9元。

2018年3月16日，被告人余某甲、楊某某、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁、余某乙、汪某丙、郭某乙、李某甲、余某丙、郭某甲、蔡某某、朱某某、郭某丙、王某甲、肖某某、王某乙、劉某甲、羅某某、杜某某、袁某某、彭某某、嚴某乙、胡某某、李某乙、嚴某甲、聶某某、盛某某、汪某乙、劉某某、汪某甲、張某戊、潘某某被抓獲歸案；2018年3月26日，被告人歐某某被抓獲歸案；2018年4月2日，被告人唐某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、轉(zhuǎn)賬操作使用的手機、筆記本電腦等物證；2、賭博網(wǎng)站財務(wù)報表、工資表、業(yè)績表、開支明細等書證；3、被告人余某甲、楊某某等36人的供述與辯解；4、證人蘇某某、黃某某等人的證言；5、搜查筆錄、提取筆錄等；6、電子數(shù)據(jù)：光盤等。

本院認為，被告人余某甲、楊某某、張某甲以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以盜竊罪追究其刑事責任。被告人余某甲、楊某某、蔡某某、朱某某以營利為目的，在計算機網(wǎng)絡(luò)上建立賭博網(wǎng)站并接受投注，情節(jié)嚴重；被告人張某甲、張某乙、張某丙、余某乙、張某丁、李某甲、嚴某甲、郭某甲、郭某乙、余某丙、汪某甲、盛某某、李某乙、汪某乙、張某戊、嚴某乙、汪某丙、郭某丙、王某甲、肖某某、王某乙、劉某甲、羅某某明知是賭博網(wǎng)站而為其推廣業(yè)務(wù)，參與賭博網(wǎng)站利潤分成，情節(jié)嚴重；被告人唐某某明知是賭博網(wǎng)站而為其提供技術(shù)維護支持等服務(wù)，情節(jié)嚴重；被告人聶某某、劉某某、袁某某、胡某某、歐某某、彭某某明知是賭博網(wǎng)站而為其推廣業(yè)務(wù)，參與賭博網(wǎng)站利潤分成；被告人杜某某明知是賭博網(wǎng)站而為其提供技術(shù)維護支持等服務(wù)；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人潘某某明知他人在網(wǎng)上從事違法犯罪活動，仍提供支付寶賬號幫助其掩飾、轉(zhuǎn)移犯罪所得，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人余某甲、楊某某、張某甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省寧陽縣人民法院

檢察官：顏翠

張娜

2018年12月26日

附：

1.被告人余某甲、楊某某、蔡某某、唐某某、張某乙、張某丙、郭某甲現(xiàn)押于寧陽縣看守所；被告人張某甲、張某丁、汪某、余某乙、郭某乙、朱某某、肖某某、王某乙、羅某某現(xiàn)押于泰安市看守所；被告人郭某丙、王某甲、余某丙、劉某甲、李某甲現(xiàn)押于肥城市看守所；被告人杜某某、袁某某、彭某某、嚴某乙、胡某某、李某乙、嚴某甲、聶某某、盛某某、歐某某、汪某乙、劉某某、汪某甲、張某戊、潘某某被取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二十七冊。

3.證人名單一份。

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