上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬普檢刑訴〔2020〕550號(hào)

被告人余某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101131988********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住上海市楊浦區(qū)**路**號(hào)**室。2020年5月27日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。同年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人戴某某，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101021986********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市黃浦區(qū)**街**號(hào)，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年6月2日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同月4日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。同年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼3205831990********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，住上海市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年5月27日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。同年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人余某某、戴某某、高某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月2日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本案于2020年9月29日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局普陀分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年10月28日移送本院審查起訴。被告人余某某、戴某某、高某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至8月期間，被告人余某某、戴某某、高某某經(jīng)事前共謀，以上海**投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）為昆山**精密機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）進(jìn)行股權(quán)融資為名，謊稱幫被害人認(rèn)購(gòu)**公司股份，以**公司的名義與被害人劉某某簽署《掛牌前股權(quán)投資協(xié)議》、《股份代持協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)投資協(xié)議”），騙取被害人錢(qián)款人民幣100萬(wàn)元（以下幣種同）用于個(gè)人使用。案發(fā)前，三名被告人向被害人退還30萬(wàn)元。

被告人余某某及高某某于2020年5月26日、被告人戴某某于2020年6月1日至公安機(jī)關(guān)投案。到案后，被告人戴某某如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，被告人余某某、高某某現(xiàn)如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。2020年11月18日，三名被告人向被害人退還全部損失并均取得被害人諒解。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.?被害人劉某某的陳述，證明其與被告人高某某并非真實(shí)的夫妻關(guān)系。2017年6月至8月期間，被告人余某某、戴某某、高某某以**公司的名義與其簽署股權(quán)投資協(xié)議，騙取其100萬(wàn)元。案發(fā)前，三名被告人向其退還30萬(wàn)元的事實(shí)。

2.?證人伊某某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片、**公司提供的備案合同，證明其系**公司實(shí)際控制人。其沒(méi)有收到過(guò)劉某某簽署的股權(quán)投資協(xié)議，也沒(méi)有收到過(guò)劉某某支付的投資款的事實(shí)。

3.?證人祁某某的證言、**公司提供的掛牌協(xié)議、考勤表、退工證明及情況說(shuō)明，證明祁某某系**公司人事經(jīng)理。**公司沒(méi)有為**公司提供涉案的融資服務(wù)或股權(quán)投資服務(wù)。2017年5月31日、6月30日，**公司已正式辭退高某某和余某某的事實(shí)。

4.?證人廖某某的證言，證明其原系**公司員工。2018年1月，劉某某因聯(lián)系不上余某某，到**公司找余某某。劉某某稱自己將很多錢(qián)給余某某等人投資了一家昆山企業(yè)的事實(shí)。

5.?被害人劉某某簽署的股權(quán)投資協(xié)議，證明2017年6月9日，三名被告人以**公司的名義與被害人簽署股權(quán)投資協(xié)議的情況。

6.?被害人劉某某與被告人高某某的結(jié)婚證、被告人高某某的戶口本，證明2017年6月14日，劉某某與高某某登記結(jié)婚。同日，劉某某遷入高某某戶口的事實(shí)。

7.?三名被告人的出入境記錄，證明三人于2017年至2019年的出入境情況。

8.?三名被告人及被害人的涉案銀行卡流水、轉(zhuǎn)賬憑證，證明被害人與三名被告人之間的資金往來(lái)情況，涉案資金去向。

9.?三名被告人提供的退賠材料、被害人出具的諒解書(shū)，證明2020年11月18日，三名被告人向被害人退賠全部損失并均取得被害人諒解。

10.?公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)和常住人口基本信息，證明三名被告人的到案經(jīng)過(guò)和身份情況，三人均無(wú)前科。

11.?被告人余某某、戴某某、高某某的供述，證明2017年6月至8月期間，三人經(jīng)事先共謀，謊稱幫被害人認(rèn)購(gòu)**公司股份，以**公司的名義與被害人劉某某簽署股權(quán)投資協(xié)議，騙取被害人100萬(wàn)元用于個(gè)人使用。案發(fā)前，三人已向被害人退還30萬(wàn)元的事實(shí)。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人余某某、戴某某、高某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余某某、戴某某、高某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究三名被告人刑事責(zé)任。被告人高某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人戴某某自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人余某某、高某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。三名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，均可以依法從寬處理。建議判處被告人余某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。建議判處被告人戴某某、高某某均有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢??察??官：盧裕輝

檢察官助理：李小米

2020年11月25日

附件：1.三名被告人現(xiàn)均被羈押于上海市普陀區(qū)看守所；被告人

??????余某某辯護(hù)律師：李某某，聯(lián)系電話：1381764****；

??????被告人戴某某律師辯護(hù)律師：魯某某，聯(lián)系電話：

??????1330171****；被告人高某某辯護(hù)律師：章某某，聯(lián)系電?????

??????話：1860171****。

??????2.?案卷材料和證據(jù)五冊(cè)、某某光盤(pán)一張。

??3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《法律意見(jiàn)書(shū)》各三份。

??4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

??5.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、某某減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、某某履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
????（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
????（二）以偽造、某某變?cè)?、某某作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
????（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
????（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、某某貨款、某某預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；
????（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、某某被告人自愿如實(shí)供述自己罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)定犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、某某充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、某某證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、某某附加刑、某某是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。