遼寧省臺安縣人民檢察院

起 訴 書

臺檢刑檢二部刑訴〔2019〕11號

被告人余某某，男，19**年**月**日生，居民身份號碼21041119******241X，**族，**文化，**，戶籍所在地遼寧省撫順市**區(qū)**路東段**號樓**單元**號，現(xiàn)住撫順市**區(qū)**路**號樓。因吸毒和非法攜帶管制刀具，2016年11月10日被撫順市公安局行政拘留十日；因犯交通肇事罪，于2014年5月19日被遼陽市太子河區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。因詐騙嫌疑，于2018年7月19日被臨時羈押于撫順市第一看守所，7月23日被臺安縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經本院批準，于2018年8月9日被臺安縣公安局逮捕。

被告人孟某某，男，19**年**月**日生，居民身份號碼21040319******2110，**族，**文化，**，戶籍所在地遼寧省撫順市**區(qū)**路**號樓**單元**號，現(xiàn)住撫順市**區(qū)**一街。因詐騙嫌疑，于2018年7月19日被臨時羈押于撫順市第一看守所，7月23日被臺安縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經本院批準，于2018年8月9日被臺安縣公安局逮捕。

被告人佟某某，男，19**年**月**日生，居民身份號碼21041119******1837，**族，**文化，**，戶籍所在地遼寧省撫順市**區(qū)長**路**號樓**單元**號，現(xiàn)住地同戶籍地。因詐騙嫌疑，于2018年7月4日被臺安縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經本院批準，于2018年8月9日被臺安縣公安局逮捕。

本案由臺安縣公安局偵查終結，以被告人佟某某涉嫌詐騙罪，被告人余某某、孟某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2018年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月11日已告知被告人有權委托辯護人，于同日告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本案于2018年11月8日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年12月7日補查重報，本院于2019年1月22日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年2月20日補查重報。期間，本案于2019年1月7日延長了審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

2017年6月，被告人余某某得知籍某某（曾用名籍某甲，另案處理）高價收購他人銀行卡，遂在撫順多家銀行辦理成套銀行卡，并通過朋友介紹或發(fā)微信朋友圈的方式以每套500元至800元不等的價格大量收購銀行卡，后其在明知籍某某將收購的銀行卡出售給犯罪分子可能被用于電信網絡詐騙的情況下，將上述銀行卡共計300余套出售給籍某某，從中獲利人民幣共計20000余元。

2017年10月，被告人孟某某得知余某某以每套200元的價格收購銀行卡的信息后，遂在余某某的帶領下，在撫順的多家銀行以本人的身份證件辦理了4套銀行卡，并從他人手中收購銀行卡50余套，在明知辦理的銀行卡可能被用于電信網絡詐騙的情況下，將上述銀行卡出售給余某某，又幫助余某某聯(lián)系的人員在銀行辦理成套銀行卡100余套，被告人孟某某從中獲利人民幣共計10000余元。

2017年11月，被告人佟某某得知余某某以每套200元的價格收購銀行卡的信息后，與余某某取得聯(lián)系。2017年12月、2018年5月，余某某安排孟某某帶領佟某某到中國銀行等多家銀行辦理成套銀行卡10套（其中包括賬戶名為佟某某的6217***********4277的中國銀行卡），后佟某某在明知辦理的銀行卡可能被用于電信網絡詐騙的情況下，將上述銀行卡出售給余某某，余某某再將銀行卡出售給籍某某。被告人佟某某從中獲利人民幣1500余元。2018年6月15日，被告人佟某某的該張卡號為6217***********4277的中國銀行卡被冒充公檢法工作人員的電信詐騙犯罪分子利用，騙取四川省眉山市仁壽縣居民吳某某人民幣242000元；2018年6月17日，騙取臺安縣居民李某某人民幣100000元；2018年6月17日，騙取河北省南宮市居民李某甲人民幣417120元，騙取金額共計人民幣759120元。

2018年7月4日，被告人佟某某被臺安縣公安局傳喚到案；2018年7月19日，被告人余某某、孟某某被撫順市公安機關抓獲歸案，并從余某某住處扣押銀行卡16張。

認定上述事實的證據如下：

1、物證：身份證2張、銀行卡13張、賬本3本、銀行卡+u盾4套、銀行卡+u盾+手機卡3套、手機卡7張；

2、書證：個人信息、刑事判決書、扣押物品、文件清單，隨案移送清單、佟某某6217***********4277賬戶的流水明細、孟某甲6230***********5473賬戶的流水明細及二次明細查詢、(虛假的)刑事拘捕凍結管制命令、資金公證清查書、受案登記表、立案決定書、銀行卡主體（孟某某）信息查詢、李某某匯款憑證復印件、銀行卡持卡主體（佟某某）詳情及銀行卡明細、張廣才銀行轉賬記錄查詢、（吳某某）中國工商銀行匯款回單憑證、李某乙6222***********8101賬戶的流水明細、高某某6212***********8465賬戶的流水明細、趙某某6212***********9970賬戶的流水明細，情況說明2份，案件來源、到案經過；

3、證人蘇某某、岳某某的證言；

4、被害人吳某某、李某某、李某甲的陳述；

5、被告人余某某、孟某某、佟某某的供述和辯解。

本院認為，被告人余某某、孟某某、佟某某明知他人實施電信網絡詐騙犯罪，而出售、收購他人的銀行卡，致使多人被詐騙，涉案數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼寧省臺安縣人民法院

檢察員：張玉軍

2019年3月20日

附：

1.被告人余某某、孟某某、佟某某現(xiàn)羈押于臺安縣看守所；

2.案卷材料和證據4冊。