新疆生產(chǎn)建設兵團阿某某墾區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

兵阿某某墾檢刑檢刑訴〔2021〕10號　

　　被告人余某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼3326031967********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省臺州市**區(qū)**街道**小區(qū)**幢**單元**室，捕前住臺州市**區(qū)**小區(qū)**棟**室。2007年9月10日，因賭博被臺州市公安局黃巖分局行政拘留五日；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月1日被阿某某市城區(qū)公安局刑事拘留；同年12月4日經(jīng)本院批準被該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于阿某某市看守所。

被告人吳某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3403231980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省蚌埠市**區(qū)**路**中學**號，捕前住該處。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月4日被阿某某市城區(qū)公安局刑事拘留；同年12月4日經(jīng)本院批準被該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于阿某某市看守所。

被告人林某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3326031963********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省臺州市**區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，住該處。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年10月29日被阿某某市城區(qū)公安局取保候審；于2021年1月18日經(jīng)本院決定監(jiān)視居住。

本案由阿某某市城區(qū)公安局偵查終結，以被告人余某某、吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人林某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2021年1月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2020年9月底至10月中旬期間,被告人余某某與陳某某(音譯，境外人員)達成合議，由陳某某負責將境外賭博等違法犯罪所獲資金匯入國內進行倒賬取現(xiàn)、規(guī)避公安機關打擊，由余某某提供銀行卡取現(xiàn)存款，陳某某承諾給余某某一定比例的好處費后，余某某伙同章某某(在逃)、被告人吳某某，在明知陳某某所匯錢款均系違法犯罪所得的情況下，按照陳某某的指示建立QQ群聊、提供被告人林某某與丁某某等人的銀行卡，在收到取現(xiàn)的消息后到臺州市黃巖區(qū)各銀行柜臺、ATM機上取現(xiàn)，并存款至陳某某指定的賬戶。具體犯罪事實如下：

1.2020年10月15日，余某某、吳某某將阿某某市被害人周某某在“澳門新葡京”平臺上充值賭博中流轉至林某某銀行卡中的1800元取現(xiàn)；2020年10月17日，將周某某在“澳門新葡京”平臺上充值賭博流轉至丁某某銀行卡中的10000元取現(xiàn)。?

2.2020年10月11日，余某某、吳某某將永康市被害人曹某某在“澳門新葡京”平臺上充值賭博流轉至林某某銀行卡中的20000元取現(xiàn)，流轉至余某某銀行卡中20000元取現(xiàn)。

3.2020年10月12日，余某某、吳某某將嘉興市被害人虞某某在“振華石油控股”平臺充值被騙流轉至丁某某銀行卡中的20000元取現(xiàn)。

4.2020年10月13日，余某某、吳某某將玉門市被害人張某某在“文盛投資”平臺充值被騙流轉至林某某銀行卡中的10000元取現(xiàn)。

二、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪

2020年9月的一天,?被告人余某某讓被告人林某某幫忙辦理銀行卡,用于境外賭博轉賬、取現(xiàn),林某某同意后在臺州市黃巖區(qū)興業(yè)銀行、臺州銀行、泰隆銀行銀行辦理銀行卡,?連同自己的招商銀行卡全部交予余某某使用。據(jù)統(tǒng)計2020年9月26日至10月18日期間，林某某交予余某某使用的四張銀行卡到賬合計2013051.15元。

被告人余某某、吳某某、林某某到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、轉賬記錄等書證；2.證人丁某某的證言；3.被害人周某某、曹某某等人的陳述；3.被告人余某某、吳某某、林某某的供述與辯解；4.辨認筆錄；5.取款監(jiān)控等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人余某某、吳某某、林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人余某某、吳某某為獲取利益，幫助他人轉移違法犯罪資金81800元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人林某某明知開辦的銀行卡被余某某用于實施網(wǎng)絡違法犯罪，仍幫助辦理，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人余某某、吳某某、林某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人余某某、吳某某、林某某到案后如實供述犯罪事實，具有坦白情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；故建議對余某某判處有期徒刑一年六個月，并處罰金10000元；被告人吳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕處罰，建議對其判處有期徒刑一年，并處罰金1000元；被告人林某某退繳違法所得，酌情從輕處罰，建議對其判處有期徒刑六個月，適用緩刑，并處罰金1000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新疆生產(chǎn)建設兵團阿某某墾區(qū)人民法院　

檢察官：張欣

2021年1月27日　

附件：

1.被告人余某某、吳某某現(xiàn)羈押于阿某某市看守所；被告人林某某現(xiàn)監(jiān)視居住在阿某某市**賓館，聯(lián)系電話1360682****。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.《認罪認罰具結書》三份。

4.有關涉案款物隨案移交。