襄城縣人民檢察院　

起?訴?書

襄檢一部刑訴〔2019〕186號　

被告人余某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4309031983********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省益陽市**區(qū)，現(xiàn)住湖南省益陽市**區(qū)***鎮(zhèn)***村***村。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被襄城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)襄城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被襄城縣公安局逮捕。2019年3月5日經(jīng)許昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年4月2日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人許某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4306261981********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省**縣，現(xiàn)住湖南省**縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被襄城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)襄城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被襄城縣公安局依法執(zhí)行逮捕。2019年3月5日經(jīng)許昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年4月2日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人徐某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4309021983********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省益陽市**區(qū)，現(xiàn)住湖南省益陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**村***村民組19號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被襄城縣公安局刑事拘留;因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)襄城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被襄城縣公安局逮捕。2019年3月5日經(jīng)許昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年4月2日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人朱某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4405821996********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省汕頭市**區(qū)，現(xiàn)住廣東省汕頭市**區(qū)**街道*********。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被襄城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)襄城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被襄城縣公安局逮捕。2019年3月5日經(jīng)許昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年4月2日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人羅某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4208021980********，漢族，大專文化，戶籍所在地廣東省東莞市**區(qū)，現(xiàn)住廣東省東莞市**區(qū)**路36號****苑*棟*單元*房。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被襄城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)襄城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月5日被襄城縣公安局逮捕。

被告人吳某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3625281991********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地廣東省深圳市**區(qū)，現(xiàn)住廣東省深圳市**區(qū)**路22區(qū)寶湖居*棟*。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被襄城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)襄城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被襄城縣公安局逮捕。2019年3月5日經(jīng)許昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年4月2日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人張某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼1426011981********，漢族，高中文化，戶籍所在地臨汾市**區(qū)，現(xiàn)住臨汾市**區(qū)**鎮(zhèn)***村*號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被襄城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)襄城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被襄城縣公安局逮捕。2019年3月5日經(jīng)許昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年4月2日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人蘇某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4306231993********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省岳陽市**縣，現(xiàn)住湖南省岳陽市**縣***鎮(zhèn)**村六組*號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被襄城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)襄城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被襄城縣公安局逮捕。2019年3月5日經(jīng)許昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年4月2日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人梁某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4416211997********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省河源市**縣，現(xiàn)住廣東省河源市**縣**鎮(zhèn)**村委會建新小組*號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被襄城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)襄城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被襄城縣公安局逮捕。2019年3月5日經(jīng)許昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年4月2日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人劉某甲，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4304821999********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省常寧市，現(xiàn)住湖南省常寧市**鎮(zhèn)**村**村民小組*。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被襄城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)襄城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被襄城縣公安局逮捕。2019年3月5日經(jīng)許昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年4月2日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人王某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5225011994********，漢族，高中文化，戶籍所在地貴州省安順市，現(xiàn)住貴州省安順市**鎮(zhèn)***村一組。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被襄城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)襄城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被襄城縣公安局逮捕。2019年3月5日經(jīng)許昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年4月2日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人羅某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4408231998********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省湛江市**縣，現(xiàn)住廣東省湛江市**縣**鎮(zhèn)***村*號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被襄城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)襄城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被襄城縣公安局逮捕。2019年3月5日經(jīng)許昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年4月2日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人廖某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4312211999********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省**縣，現(xiàn)住湖南省**縣**鎮(zhèn)**村***組。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被襄城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)襄城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被襄城縣公安局逮捕。2019年3月5日經(jīng)許昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年4月2日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人唐某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4312241989********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省**縣，現(xiàn)住在湖南省**縣***鎮(zhèn)**村八組。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被襄城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)襄城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被襄城縣公安局逮捕。2019年3月5日經(jīng)許昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年4月2日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人馬某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3426221989********，漢族，大專文化，戶籍所在地安徽省合肥市**縣，現(xiàn)住安徽省合肥市**縣***鎮(zhèn)***村**村民組。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被襄城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)襄城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被襄城縣公安局逮捕。2019年3月5日經(jīng)許昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年4月2日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人鐘某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4405821996********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省汕頭市**區(qū)，現(xiàn)住廣東省汕頭市**區(qū)**鎮(zhèn)****路新平一街*號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被襄城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)襄城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被襄城縣公安局逮捕。2019年3月5日經(jīng)許昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年4月2日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人劉某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4128221995********，漢族，大專文化，戶籍所在地河南省**縣，現(xiàn)住河南省**縣**鄉(xiāng)**村**莊。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被襄城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)襄城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被襄城縣公安局逮捕。2019年3月5日經(jīng)許昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年4月2日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人蔣某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼5224261999********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省**縣，現(xiàn)住貴州省**縣**鄉(xiāng)***村卡子組。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被襄城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)襄城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被襄城縣公安局逮捕。2019年3月5日經(jīng)許昌市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2019年4月2日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人梁某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4416021997********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省河源市**區(qū)，現(xiàn)住廣東省河源市**區(qū)長安街*號*房。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被襄城縣公安局刑事拘留，于2018年12月2日被襄城縣公安局監(jiān)視居住，于2019年5月29日被襄城縣公安局取保候?qū)?于2019年6月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6124231992********，漢族，大專文化，戶籍所在地陜西省**縣，現(xiàn)住陜西省**縣**鎮(zhèn)北街城市社區(qū)*組*號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月2日被襄城縣公安局刑事拘留;因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)襄城縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月9日被襄城縣公安局逮捕，于2019年1月11日被襄城縣公安局取保候?qū)?于2019年6月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由襄城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人余某某、許某某、徐某某、朱某某、羅某甲、吳某某、張某某、蘇某某、梁某甲、劉某甲、羅某乙、廖某某、王某某、唐某某、馬某某、鐘某某、劉某乙、蔣某某、梁某乙、楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年6月5日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，分別于2019年7月19日、9月29日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，公安機(jī)關(guān)分別于2019年8月19日、11月29日重新移送審查起訴。分別于2019年7月6日、9月20日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月以來，被告人余某某、許某某、徐某某預(yù)謀后，共同出資代理“IC”外匯交易、湖南省******電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“****”）平臺，租賃場地，以“東莞市**商貿(mào)有限公司”的名義招募被告人朱某某、蘇某某、梁某甲、劉某甲、羅某乙、廖某某、王某某、唐某某、鐘某某、劉某乙、梁某乙、楊某某等人；發(fā)展被告人羅某甲、吳某某、張某某、葉某某（另案處理）、梁某丙（另案處理）等人為二級代理；吳某某招募陳某某（另案處理），張某某招募馬某某、蔣某某等人，組成詐騙犯罪集團(tuán)實施詐騙。該犯罪集團(tuán)利用“IC”外匯交易、“中南電商”平臺，通過偽裝身份，以添加微信、探探聊天等方式誘騙被害人在該平臺投入資金，然后誘導(dǎo)被害人“反向購買”將被害人投入的資金騙走。2018年3月以來，該犯罪集團(tuán)騙取全國各地大量被害人錢款，金額共計8683466.17元。

被告人朱某某擔(dān)任該公司自營（代碼11902）部門總監(jiān)，組織、指揮下屬業(yè)務(wù)員詐騙被害人錢款，金額共計4199940.86元。其中，被告人蘇某某作為部門經(jīng)理，組織、指揮下屬業(yè)務(wù)員詐騙被害人錢款，金額共計2668848.61元，被告人梁某甲作為部門經(jīng)理，組織、指揮下屬業(yè)務(wù)員詐騙被害人錢款，金額共計682228.20元，被告人劉某甲作為部門經(jīng)理，組織、指揮下屬業(yè)務(wù)員詐騙被害人錢款，金額共計433333.00元，被告人王某某作為部門經(jīng)理，組織、指揮下屬業(yè)務(wù)員詐騙被害人錢款，金額共計369277.55元；被告人羅某乙直接實施詐騙，金額共計411898.50元，被告人廖某某直接實施詐騙，金額共計411682.20元，被告人唐某某直接實施詐騙，金額共計239697.50元，被告人鐘某某直接實施詐騙，金額共計163518.00元，被告人劉某乙直接實施詐騙，金額共計161410.00元，被告人梁某乙直接實施詐騙，金額共計36959.50元，被告人楊某某直接實施詐騙，金額共計32225.50元。被告人楊某某的家屬代其退出贓款50000元。

2018年9月以來，被告人羅某甲加入余某某等人利用“中南電商”平臺成立的公司做二級代理（代碼11908、11909、11910），以同樣的方式多次詐騙被害人錢款,金額共計3239487.73元。

2018年7月以來，被告人吳某某加入余某某等人利用“中南電商”平臺成立的公司，做二級代理（代碼11901），以同樣的方式多次詐騙被害人錢款,金額共計299684.00元。

2018年4月以來，被告人張某某加入余某某等人利用“IC”外匯交易、“中南電商”平臺成立的公司，做二級代理（代碼11905），以同樣的方式多次詐騙被害人錢款，金額共計255782.51元。其中馬某某直接實施詐騙，金額共計192812.00元，被告人蔣某某直接實施詐騙，金額共計62970.51元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證；??????????????

2、書證；

3、證人證言；

4、被害人陳述；

5、被告人供述和辯解；

6、鑒定意見；

7、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人余某某、許某某、徐某某、朱某某、羅某甲、吳某某、張某某、蘇某某、梁某甲、劉某甲、羅某乙、廖某某、王某某、唐某某、馬某某、鐘某某、劉某乙、蔣某某、梁某乙、楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余某某、許某某、徐某某、朱某某、羅某甲、蘇某某、梁某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；被告人吳某某、張某某、劉某甲、羅某乙、廖某某、王某某、唐某某、馬某某、鐘某某、劉某乙、蔣某某、梁某乙、楊某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額巨大。上述各被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

本案二十名被告人為共同實施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。被告人余某某、許某某、徐某某系組織領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的首要分子，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定處罰。被告人朱某某、羅某甲、吳某某、張某某積極組織、參與集團(tuán)實施的犯罪活動，是主犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款的規(guī)定處罰。被告人蘇某某、梁某甲、劉某甲、羅某乙、廖某某、王某某、唐某某、馬某某、鐘某某、劉某乙、蔣某某、梁某乙、楊某某在犯罪集團(tuán)中均起次要、輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定處罰。被告人余某某、許某某、徐某某、朱某某、羅某甲、吳某某、張某某、蘇某某、梁某某、劉某甲、羅某乙、廖某某、王某某、唐某某、馬某某、鐘某某、劉某乙、蔣某某、梁某乙、楊某某如實供述本人犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

河南省襄城縣人民法院

?????????????????????????????檢?察?員：金曉華

檢?察?員：田偉召

檢?察?員：李曉莉

檢?察?員：張戰(zhàn)宏????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????2019年12月27日

附：

1.本案卷宗8冊，光盤?22張，移動硬盤一個；

2.被告人馬某某、劉某甲現(xiàn)均羈押于許昌市看守所；被告人余某某、許某某、徐某某、朱某某、羅某甲、吳某某、張某某、蘇某某、梁某甲、羅某乙、廖某某、王某某、唐某某、鐘某某、劉某乙、蔣某某均羈押于襄城縣看守所；被告人梁某乙、楊某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

3.涉案電腦19臺、手機(jī)30部、小型汽車5輛（具體型號見卷宗扣押物品清單）暫扣于襄城縣公安局；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書20份；

5.量刑建議書一份。