山東省青島市黃島區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青黃島檢職檢刑訴〔2019〕847號

被告人余某甲，男，1990年**月**日生，公民身份證號碼3203221990********，漢族，大專文化，戶籍地：山東省濰坊市臨朐縣**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)居地：山東省濰坊市臨朐縣**國際**號樓**單元**室，現(xiàn)無業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2018年10月17日被青島市公安局青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月23日因涉嫌集資詐騙罪經(jīng)本院批準逮捕，當日由青島市公安局青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某乙，女，1988年**月**日生，公民身份證號碼3203221988********，漢族，大專文化，戶籍地：山東省濰坊市臨朐縣**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)居地：山東省濰坊市臨朐縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)無業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2018年10月17日被青島市公安局青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月23日因涉嫌集資詐騙罪經(jīng)本院批準逮捕，當日由青島市公安局青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1993年**月**日生，公民身份證號碼2301271993********，漢族，大學文化，戶籍地：黑龍江省哈爾濱市木蘭縣，現(xiàn)居地：山東省青島市黃島區(qū)**名筑**號樓**室，現(xiàn)無業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2018年9月5日被青島市公安局青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年10月12日因涉嫌集資詐騙罪經(jīng)本院批準逮捕，當日由青島市公安局青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，同年12月10日經(jīng)青島市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

被告人辛某某，男，1984年**月**日生，公民身份證號碼2302291984********，漢族，初中文化，戶籍地：黑龍江省齊齊哈爾市克山縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)居地：山東省濰坊市臨朐縣**園，現(xiàn)無業(yè)。因涉嫌詐騙罪于2018年10月17日被青島市公安局青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月23日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準逮捕，當日由青島市公安局青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由青島市公安局青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人余某甲、余某乙、劉某某涉嫌集資詐騙罪，被告人辛某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年2月26日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年3月26日補查重報；本院于2019年5月8日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年6月8日補查重報。本院于2019年2月12日、2019年4月26日、2019年7月8日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

青島玖加一網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“玖加一公司”）成立于2016年12月30日，公司地址位于山東省青島市黃島區(qū)**路**號**A座**室，公司法定代表人余某丙（在逃），總經(jīng)理余某甲（系余某丙的兒子），財務總監(jiān)余某乙（系余某丙的女兒），運營總監(jiān)劉某某，客服主管及業(yè)務員若干人，該公司名下有二手車行“玖e名車匯”。

被告人余某甲于2017年6月就職于玖加一公司，后擔任總經(jīng)理一職至2017年11月；被告人余某乙于2016年12月就職于玖加一公司，后擔任財務總監(jiān)一職至2017年11月；被告人劉某某于2017年7月應聘就職于玖加一公司負責網(wǎng)絡推廣，后擔任運營總監(jiān)一職至2018年7月9日。

被告人余某甲、余某乙伙同其父親余某丙運作成立玖加一公司，并于2017年6月開始運營線上平臺，以眾籌買賣二手車為噱頭，以高息回報為誘餌，以玖e名車匯為幌子實施集資詐騙。在法定代表人余某丙的指使下，被告人余某甲、劉某某負責管理公司日常運營、網(wǎng)站維護、線上運營、活動策劃、管理客服等工作，余某甲、劉某某將余某丙提供的虛假二手車標的信息在公司網(wǎng)站上發(fā)布，并指使客服人員將二手車標的信息發(fā)布到QQ客戶群內(nèi)，以20%-40%的高收益率吸引投資者在公司線上平臺注冊賬戶充值并進行標的投資，同時承諾若車輛未售出將以12%的利息返還投資者；被告人余某乙管理公司財務，負責為投資者充值、提現(xiàn)、發(fā)獎品等。2018年7月9日，該公司發(fā)布清盤公告，投資者的平臺賬戶被凍結(jié)。

目前已查實參與玖加一公司的投資者為83人。經(jīng)山東潤德有限責任會計師事務所審計，自2017年6月至2018年7月，報案被害人投資總金額17,815,396.56元，提現(xiàn)總金額7,164,312.58元，虧損總金額10,651,083.98元。其中2017年6月至2017年11月，報案被害人投資總額為1,326,645.28元，提現(xiàn)總額217,809.26元，虧損總額1,108,836.02元；2017年7月至2018年7月，報案被害人投資總額為17,815,396.56元，提現(xiàn)總額7,164,312.58元，虧損總額10,651,083.98元。

另查明，玖加一公司運營期間,由余某丙出資31萬余元為被告人余某甲購買寶馬525轎車一輛(車牌號為魯******)，供余某甲使用，并登記在余某甲前女友楊某某名下,直至案發(fā)后被查獲。

2018年5月份的一天，在青島市黃島區(qū)**路**號**樓下，被告人余某乙、辛某某共同接收余某丙贈送的現(xiàn)金100萬元。同年7月25日,該二被告人用其中的462724.14元在濰坊市為辛某某購買寶馬530轎車一輛（車牌號為魯******），供辛某某使用,并登記在辛某某的弟妹于某某名下，剩余的466300元則藏匿于該寶馬車后備箱內(nèi)，直至案發(fā)后被查獲。

2018年7月份的一天，在濰坊市臨朐縣**附近，被告人余某乙單獨接收余某丙贈送的現(xiàn)金200余萬元。后余某乙將該筆款項藏匿于余某甲租住的臨朐縣**小區(qū)**號樓**單元**戶次臥室的床板內(nèi)，并將此事告訴了余某甲，還從其中拿出約42萬元交給被告人余某甲，余某甲將該筆款項藏匿于該房子主臥室的衣柜內(nèi)，并從中花銷2萬余元。剩余的2097800元現(xiàn)金，在案發(fā)后被查獲。

綜上,被告人余某甲、余某乙共參與集資詐騙數(shù)額為1108836.02元；被告人劉某某參與非法吸收公眾存款數(shù)額為17815396.56元，給被害人造成經(jīng)濟損失10651083.98元；被告人辛某某參與掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額為929024.14元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、常住人口基本信息、工商登記信息、報案材料、銀行交易明細、審計報告等書證；2.薛某甲、薛某乙等證人證言；3.孫某某、李某某、陳某某等被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.辨認筆錄、搜查筆錄；6.銀行監(jiān)控錄像、現(xiàn)場搜查視頻等視聽資料。

本院認為，被告人余某甲、余某乙以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，詐騙數(shù)額人民幣1108836.02元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。

被告人劉某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，吸收數(shù)額人民幣17815396.56元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，其在共同犯罪中起次要作用,系從犯，依法應當從輕或減輕處罰。

被告人辛某某明知余某丙所送錢款為非法所得，仍予以窩藏、轉(zhuǎn)移，共計人民幣929024.14元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青島市黃島區(qū)人民法院

檢察員：莊桂端

2019年7月23日

附：

1.被告人余某甲、劉某某、辛某某現(xiàn)羈押于青島市第三看守所，被告人余某乙現(xiàn)羈押于青島市第二看守所；

2.刑事偵查卷宗二十冊；

3.換押證四份。