安徽省廬江縣人民檢察院

起?訴?書

廬江檢二部刑訴〔2020〕168號??

被告人余某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼:3408281989********，漢族，本科文化，戶籍所在地：安徽省岳西縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址：安徽省岳西縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年5月10日向安徽省馬鞍山市公安局花山派出所自動投案，當(dāng)日羈押于馬鞍山市看守所，同月14日被廬江縣公安局押回廬江。后因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被廬江縣公安局刑事拘留，同月30日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由廬江縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月，至2019年8月30日。

被告人丁某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼:3426221987********，漢族，大專文化，戶籍所在地：安徽省廬江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**村民組**號，現(xiàn)住址：安徽省廬江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居民委員會**村民組**號。因涉嫌詐騙罪于2019年4月25日，被廬江縣公安局刑事拘留；5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由廬江縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月，至2019年8月30日。

被告人夏某某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼:3426221983********，漢族，大專文化。戶籍所在地：安徽省廬江縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址：安徽省廬江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被廬江縣公安局刑事拘留，5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由廬江縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月，至2019年8月30日。

被告人張某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號碼:3422211994********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地：安徽省碭山縣**區(qū)**行政村**村**號，現(xiàn)住址：安徽省碭山縣**區(qū)**行政村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被廬江縣公安局刑事拘留，5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由廬江縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月，至2019年8月30日。

????被告人涂某某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼：3426221983********，漢族，高中文化，戶籍地：安徽省廬江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室，現(xiàn)住址：安徽省合肥市廬江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日被廬江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1994年**月**日生，公民身份號碼:3401231994********，漢族，高中文化，戶籍地：安徽省肥東縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住址：安徽省肥東縣**鎮(zhèn)**新村**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被廬江縣公安局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由廬江縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，經(jīng)合肥市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月，至2019年8月30日。

被告人李某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：3426221986********，漢族，初中文化，戶籍地：安徽省廬江縣**鎮(zhèn)**村**村民組，現(xiàn)住址：廬江縣**鎮(zhèn)**花園**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日被廬江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1976年**月**日生，公民身份號碼：3426221976********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地：安徽省合肥市廬江縣**鎮(zhèn)**村**村民組**號，現(xiàn)住址：廬江縣**鎮(zhèn)**新村**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日被廬江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼:3426221983********，漢族，初中文化，戶籍地：安徽省廬江縣**鎮(zhèn)**村**村民組**號，現(xiàn)住址：廬江縣**鎮(zhèn)**名城**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日被廬江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某，男，1979年**月**日生，公民身份號碼：3426221979********，漢族，初中文化，戶籍地：安徽省廬江縣**鎮(zhèn)**村民組**號，現(xiàn)住址：廬江縣**鎮(zhèn)**景苑**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被廬江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：3426221989********，漢族，初中文化，戶籍地：安徽省廬江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**村民組**號，現(xiàn)住址：安徽省廬江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**村民組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日被廬江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人洪某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：3426221989********，漢族，高中文化，戶籍地：安徽省合肥市廬江縣**鎮(zhèn)**村**組**號?，F(xiàn)住址：廬江縣**鎮(zhèn)**村民組安置房**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月29日被廬江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由廬江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人余某某、丁某某、夏某某、張某甲、涂某某、張某乙、李某、張某某、楊某、陸某、鐘某某、洪某某、梅某某（另案處理）涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月15日、12月10日二次退回補充偵查，并二次延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：被告人余某某、丁某某共謀，利用他人貪圖便宜的心理，并對外宣傳辦理網(wǎng)絡(luò)貸款可不用還款，不會影響個人征信，誘騙他人在網(wǎng)上貸款平臺申請貸款，并向貸款人收取貸款總額的40%至50%不等的手續(xù)費。此后，邀集被告人張某甲、張某乙、夏某某等人加入該團伙，由被告人丁某某、夏某某負(fù)責(zé)尋找貸款人，向貸款人做虛假宣傳。被告人余某某、張某甲、張某乙負(fù)責(zé)利用貸款人信息在網(wǎng)絡(luò)貸款平臺上申請貸款，每辦成一筆貸款之后，被告人余某某、丁某某、張某甲、夏某某、張某乙按照分工和參與程度的不同進(jìn)行不同比例的分成。被告人余某某、丁某某、夏某某、張某甲、張某乙先后利用被告人涂某某、李某、張某某、楊某、陸某、鐘某某等人的個人信息在網(wǎng)絡(luò)貸款平臺上實施詐騙，累積數(shù)額達(dá)人民幣：345459.99元。其中，被告人余某某、丁某某詐騙數(shù)額為：345459.99元；被告人夏某某詐騙數(shù)額為：269650.19元；被告人張某甲詐騙數(shù)額為：103222.49元；被告人涂某某詐騙數(shù)額為：69792.19元；被告人張某乙詐騙數(shù)額為：63582元；被告人李某詐騙數(shù)額為：58882元；被告人張某某詐騙數(shù)額為：49900元；被告人楊某詐騙數(shù)額為：47888.6元；被告人陸某詐騙數(shù)額為：45884元；被告人鐘某某詐騙數(shù)額為：21221.2元；被告人洪某某詐騙數(shù)額為：13800元。分述如下：

1、2019年2、3月份，被告人丁某某向被告人楊某宣傳網(wǎng)絡(luò)貸款不用還款，不上征信的虛假事實。被告人楊某明知貸款均需要歸還，在**賓館**分店內(nèi)，其提供本人身份證、銀行卡等信息，被告人余某某在楊某手機上操作網(wǎng)絡(luò)貸款，先后共計詐騙人民幣49488.6元。被告人余某某、丁某某按40%比例收取手續(xù)費。此后被告人楊某還款1600元，余款均未歸還。????????????

2、2019年3月19日，被告人夏某某向被告人張某某宣傳網(wǎng)絡(luò)貸款不用還款，不上征信的虛假事實。被告人張某某明知貸款均需要歸還，在其位于塔山菜市場的雜貨店內(nèi)，其提供本人身份證、銀行卡等信息，由被告人張某甲在張某某手機上操作網(wǎng)絡(luò)貸款，自2019年3月19日至4月19日，先后共計詐騙人民幣49900元。被告人余某某、張某甲、丁某某、夏某某按50%比例收取手續(xù)費。

3、2019年4月20日，被告人丁某某向被告人鐘某某宣傳網(wǎng)絡(luò)貸款不用還款，不上征信的虛假事實，被告人鐘某某明知貸款均需要歸還，在**鎮(zhèn)**連鎖酒店**號店一房間內(nèi)，其提供本人身份證、銀行卡等信息，被告人張某甲在鐘某某手機上操作網(wǎng)絡(luò)貸款，從2019年4月20日至4月23日間，先后共計詐騙人民幣24221.2元，期間，被告人自己操作貸款3200元。被告人余某某、張某甲、丁某某按40%的比例收取手續(xù)費。后被告人鐘某某還款3000元，余款均未歸還。

4、2019年3、4月份，被告人夏某某向洪某某宣傳網(wǎng)絡(luò)貸款不用還款，不上征信的虛假事實，在**賓館**店，由其提供本人身份證、銀行卡等信息，被告人余某某、張某甲在洪某某手機上操作網(wǎng)絡(luò)貸款，先后共計詐騙人民幣15800元。其中，被告人張某甲操作貸款1902元。被告人余某某、丁某某、張某甲、夏某某按50%的比例收取手續(xù)費。后洪某某還款2000元，余款均未歸還。

5、2019年3、4月份，被告人夏某某向被告人李某宣傳網(wǎng)絡(luò)貸款不用還款，不上征信的虛假事實，被告人李某明知貸款均需要歸還，在**賓館**店，由其提供本人身份證、銀行卡等信息，被告人張某乙、余某某在李某手機上操作網(wǎng)絡(luò)貸款，先后共計詐騙人民幣58882元，其中，被告人張某乙操作貸款36000元。被告人余某某、張某乙、丁某某、夏某某按50%的比例收取手續(xù)費。

6、2019年3月23日，被告人夏某某向梅某某宣傳網(wǎng)絡(luò)貸款不用還款，不上征信的虛假事實，在**鎮(zhèn)**連鎖酒店**店一房間內(nèi)，由梅某某提供本人身份證、銀行卡等信息，被告人余某某在梅某某手機上操作網(wǎng)絡(luò)貸款，共計貸款人民幣13700元，并向梅某某索要6800元的手續(xù)費，被告人余某某、丁某某、夏某某按事先約定的比例分配了該6800元手續(xù)費。2019年4月23日，梅某某手機收到網(wǎng)貸平臺的扣款短信通知后，知道自己受騙了，此后梅某某一直按期還款。

7、2019年3月25日，被告人夏某某向被告人涂某某宣傳網(wǎng)絡(luò)貸款不用還款，不上征信的虛假事實。被告人涂某某明知貸款均需要歸還，先后在**鎮(zhèn)**連鎖酒店**分店和**鎮(zhèn)**連鎖酒店**店一房間內(nèi)，由其提供本人身份證、銀行卡等信息，被告人張某甲、余某某、張某乙在涂某某手機上操作網(wǎng)絡(luò)貸款，從2019年3月25日至4月24日間，共計詐騙人民幣69792.19元。其中，被告人張某乙操作貸款27582元；被告人張某甲操作貸款16851.29元。被告人余某某、張某乙、張某甲、丁某某、夏某某按50%的比例收取手續(xù)費。

8、2019年4月16日，被告人夏某某向被告人陸某宣傳網(wǎng)絡(luò)貸款不用還款，不上征信的虛假事實。被告人陸某明知貸款均需要歸還，在**鎮(zhèn)**連鎖酒店**店一房間內(nèi)，其提供本人身份證、銀行卡等信息，被告人張某甲、余某某在陸某手機上操作網(wǎng)絡(luò)貸款，從2019年4月16日至4月22日間，共計詐騙人民幣45884元，其中，被告人張某甲操作貸款4056元。被告人余某某、張某甲、丁某某、夏某某按50%的比例收取手續(xù)費。

9、2019年3月份，被告人丁某某向被告人夏某某宣傳網(wǎng)絡(luò)貸款不用還款，不上征信的虛假事實，被告人夏某某明知貸款均需要歸還，在**賓館**店，其提供本人身份證、銀行卡等信息，被告人余某某在夏某某手機上操作網(wǎng)絡(luò)貸款，共計詐騙人民幣24000元，被告人余某某、丁某某按40%的比例收取手續(xù)費。此后，被告人夏某某還款3000元，余款均未歸還。

10、2019年4月16日，被告人丁某某向湯某甲宣傳網(wǎng)絡(luò)貸款不用還款，不上征信的虛假事實，在**鎮(zhèn)**連鎖酒店**號店一房間內(nèi)，由湯某甲提供本人身份證、銀行卡等信息，被告人張某甲在湯某甲手機上操作網(wǎng)絡(luò)貸款，共計詐騙人民幣4900元。被告人余某某、張某甲、丁某某按50%的比例收取手續(xù)費。

11、2019年4月份，被告人丁某某向馬某某宣傳網(wǎng)絡(luò)貸款不用還款，不上征信的虛假事實，由馬某某提供本人身份證、銀行卡等信息，在**鎮(zhèn)**連鎖酒店**號店一房間內(nèi)，被告人張某甲在馬某某手機上操作網(wǎng)絡(luò)貸款，共計詐騙人民幣5000元，因貸款延期到賬，被告人余某某、丁某某、張某甲未收到手續(xù)費。?

12、2019年3月份，經(jīng)被告人夏某某向湯某乙宣傳網(wǎng)絡(luò)貸款不用還款，不上征信的虛假事實，在**賓館**店，由湯某乙提供本人身份證、銀行卡等信息，被告人張某甲等人在湯某乙手機上操作網(wǎng)絡(luò)貸款，共計詐騙人民幣3592元。該筆貸款，被告人張某甲、夏某某等人未收取手續(xù)費。

案發(fā)后，被告人余某某、涂某某、張某某、陸某、鐘某某自動投案，如實供述了自己的罪行。

在共同犯罪中，被告人余某某、丁某某起主要作用；被告人夏某某、張某甲、涂某某、張某乙、李某、張某某、楊某、陸某、鐘某某、洪某某起次要作用。??

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：立案決定書、人口信息、羈押證明、到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、手機截圖、借款協(xié)議、扣押清單等；2.證人證言：證人馬某某、湯某甲、湯某乙、王某等人的證言：3.被告人的供述與辯解：被告人余某某、丁某某、夏某某、張某甲、涂某某、張某乙、李某、張某某、楊某、陸某、鐘某某、洪某某的供述與辯解；4.?檢查筆錄；5.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人余某某、丁某某、夏某某、張某甲、涂某某、張某乙、李某詐騙公私財物，數(shù)額巨大；被告人張某某、楊某、陸某、鐘某某、洪某某詐騙公私財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于，在共同犯罪中，被告人余某某、丁某某系主犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人夏某某、張某甲、涂某某、張某乙、李某、張某某、楊某、陸某、鐘某某、洪某某系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，可以對其從輕或減輕處罰。被告人余某某、涂某某、張某某、陸某、鐘某某具有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以對其從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廬江縣人民法院

檢察員：蘇東魁

2020年2月7日

附：1.被告人余某某、丁某某、夏某某、張某甲、張某乙現(xiàn)羈押于廬江縣看守所；被告人涂某某（1386542****）、李某（1515653****）、張某某（1369678****）、楊某（1386526****）、陸某（1890565****）、鐘某某（1826979****、洪某某（1811093****）在其住處候?qū)彙?/span>

2.案卷材料10冊。

3.《量刑建議書》36份。