福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2020〕11號

被告人余某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3507021985********，漢族，大學專科，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**路**號**花園**幢**室，現(xiàn)住址福建省南平市延平區(qū)**路**號**大廈**幢**室。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月10日被晉江市公安局刑事拘留，2019年6月13日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3507841989********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省南平市建陽區(qū)**村**號，現(xiàn)住址福建省南平市延平區(qū)大同**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被晉江市公安局刑事拘留，2019年6月13日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結，以被告人余某、吳某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實不清，退回公安機關補充偵查2次（自2019年9月6日至2019年9月29日，自2019年11月14日至2019年12月13日）；因案情復雜，延長審查起訴期限2次（自2019年10月30日至2019年11月14日、2020年1月14日至2020年1月28日）。

經依法審查查明：

2018年4月，被告人余某以每套人民幣300元向被告人吳某某、“老楊”（另案處理）收購配套有U盾、手機卡、身份證照片的銀行卡后以每套人民幣700元的價格溢價出售給“吳中華”（另案處理）。其中，被告人吳某某先后向官立江收購一張農業(yè)銀行卡、向鄭某某收購一套工商銀行卡、向蔡某某收購一套工商銀行卡、向羅某某收購一套工商銀行卡、連同其本人一套工商銀行卡出售給被告人余某。“老楊”向胡某某收購一套農業(yè)銀行卡、向宋某收購一套工商銀行卡后提供給被告人余某。2019年4月28日，被告人吳某某將上述7套卡按被告人余某提供的地址寄往云南。

另查明，2019年4月，被告人吳某某還向陳某某收購一套農業(yè)銀行卡、向官某某收購一套中國銀行卡后以每套人民幣450元的價格賣給“陳峻”（另案處理）。

嗣后，上述戶名官某某的農業(yè)銀行卡于2019年5月2日收到電信詐騙被害人蘇某某在晉江市安海鎮(zhèn)山兜村五里8號家中被人以“淘寶購物存在質量問題需退款”為由騙走的錢款人民幣264000元。

2019年5月8日13時，被告人吳某某在南平市延平區(qū)**路首聯(lián)廣場路邊被抓獲。2019年5月9日16時，被告人余某在南平市延平區(qū)**路“茶之道”奶茶店內被抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1、物證：扣押的手機；

2、書證：破案經過、抓獲經過、戶籍證明、銀行卡交易明細、開戶信息及工作說明等；

3、證人證言：證人蘇某某、官某某、鄭某某、陳某某的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人余某、吳某某的供述和辯解；

4、辨認筆錄：證人官某某及被告人余某、吳某某的辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人余某、吳某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，數量巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人吳某某歸案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理，建議對被告人吳某某在有期徒刑三年至四年的幅度內判處刑罰，并處二萬元以上五萬元以下罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：羅明芳

2020年1月17日

附：

1．被告人余某、吳某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所。

2．案卷材料和證據六冊，補充材料十四張。

3．證人名單一份。

4．《認罪認罰具結書》一份。

5．光盤十三張。