湖北省利川市人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂利檢二部刑訴〔2020〕128號(hào)

被告人佘某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4228021989********，土家族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住利川市**院**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月19日被利川市公安局刑事拘留，同年9月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由利川市公安局執(zhí)行。

被告人熊某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4228021991********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，住利川市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月17日被利川市公安局刑事拘留，同年9月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由利川市公安局執(zhí)行。

本案由利川市公安局偵查終結(jié)，以被告人佘某某、熊某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年11月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年3月，被告人佘某某受林某某（另案處理）邀約，組織佘某某名下的包含被告人熊某某在內(nèi)的某某信息咨詢有限公司**，以辦理大額信用卡為由讓客戶提供銀行卡、U盾、電話卡及身份證信息等資料后交給佘某某，**公司**熊某某及曾某（另案處理）驗(yàn)證客戶提供的銀行卡和U盾是否匹配、并用林某某專門(mén)配發(fā)的手機(jī)注冊(cè)支付寶賬號(hào)，隨后將收集的每套完整資料（即銀行卡、U盾、電話卡、身份證信息、注冊(cè)相應(yīng)支付寶賬號(hào)的手機(jī)）共計(jì)100余套送至林某某，林某某再轉(zhuǎn)交其上家審核驗(yàn)證，驗(yàn)證通過(guò)按每個(gè)支付寶賬號(hào)2000元的價(jià)格賣給上家寄往境外實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，若提供的賬號(hào)下一月仍能使用，以此類推，上家繼續(xù)按2000一個(gè)的價(jià)格給林某某。每套賣得的2000元收益分配如下：500元給予佘某某公司收集資料的**、1500元由林某某與佘某某平分、佘某某分得的750元與公司股東牟某（另案處理）平分。

2019年4月至5月，**信息咨詢有限公司**，以辦理大額信用卡為由收集每名客戶的銀行卡、電話卡、U盾等資料，并以每套（即銀行卡、電話卡、U盾）1500元的價(jià)格發(fā)往境外共計(jì)約40余套，佘某某將每套賣得的1500元收益分配如下：收集資料的**得500元、佘某某與牟某各得500元。

經(jīng)核實(shí)，佘某某共計(jì)獲利12.99萬(wàn)元，熊某某共計(jì)獲利3.5萬(wàn)元。

另查明，2020年2月22日，被害人方某某以“殺豬盤(pán)”形式被李某甲（另案處理）騙取853811元，而李某甲與方某某微信聊天用的賬號(hào)是以郭某甲身份信息開(kāi)通的電話卡（號(hào)碼1877121****）注冊(cè)，而該張電話卡正是熊某某以辦理大額信用卡為由收集的客戶郭某甲的其中資料。此外，佘某某轉(zhuǎn)交給林某某寄往境外的多張銀行卡其銀行流水遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)20萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡等物證；2.受案登記表、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)及抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)及扣押清單、周某甲、李某乙、魏某某、方某某等人銀行流水、行政處罰決定書(shū)、違法犯罪記錄情況說(shuō)明、郭某甲移動(dòng)手機(jī)號(hào)碼1877121****開(kāi)戶注冊(cè)信息、情況說(shuō)明等書(shū)證；3.證人林某某、劉某甲、魏某某、郭某甲、周某乙、劉某乙、吳某某、王某某、周某甲、張某某、李某乙、文某某、郭某乙、陳某甲、李某甲等人的證言；4.被害人方某某的陳述；5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及現(xiàn)場(chǎng)照片等筆錄；6.林某某、佘某某、熊某某身份信息注冊(cè)的支付寶信息及相關(guān)交易記錄等電子數(shù)據(jù)；7.被告人佘某某、熊某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人佘某某、熊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人佘某某、熊某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍為他人提供通訊介質(zhì)及支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人佘某某、熊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省利川市人民法院

?????????????????????????????????檢??察??官：陳小玲

?????????????????????????????????檢察官助理：曾??靜

?????????????????????????????????????2020年12月18日

附件：

1.被告人佘某某、熊某某現(xiàn)在羈押于利川市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份；

4.《量刑建議書(shū)》2份。