貴州省務(wù)川仡佬族苗族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

務(wù)檢公訴刑訴〔2019〕397號

被告人佘某某（曾用名佘海龍，綽號佘老二、佘二哥），男，1976年**月**日出生，公民身份證號碼5221301976********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，戶籍地貴州省仁懷市**街道辦事處**社區(qū)**組，現(xiàn)住貴州省仁懷市**路**小區(qū)**棟**單元**室。2019年2月18日因涉嫌開設(shè)賭場罪被刑事拘留，同日變更為指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)務(wù)川自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被務(wù)川自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人何兵，泰和泰（貴陽）律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人徐世龍，貴州四同律師事務(wù)所律師。

被告人牟剛強(qiáng)（綽號老牟），男，1966年**月**日出生，公民身份證號碼5221011966********，漢族，中專文化，自由職業(yè)，戶籍地貴州省貴陽市小河區(qū)**路**號**棟**單元**室，現(xiàn)住貴州省仁懷市**棟**室。2019年2月18日因涉嫌開設(shè)賭場罪被刑事拘留，同日變更為指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)務(wù)川自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被務(wù)川自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人丁燕南，貴州他山律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人張姣妮，貴州他山律師事務(wù)所律師。

被告人簡王政（曾用名簡小三，綽號黑鬼），男，1981年**月**日出生，公民身份證號碼5221301981********，初中文化，自由職業(yè)，戶籍地仁懷市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年2月18日因涉嫌開設(shè)賭場罪被刑事拘留，同日變更為指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)務(wù)川自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被務(wù)川自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人王連友，貴州貴達(dá)律師事務(wù)所律師。

被告人吳興，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼5221301992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地貴州省仁懷市**街道辦事處**社區(qū)**組**號。2014年1月17日因吸食毒品被仁懷市公安局行政拘留十五日。2019年5月14日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，次日變更為指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)務(wù)川自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被務(wù)川自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人李建勇，貴州遵賢律師事務(wù)所律師。

被告人史桂僑（綽號史泰龍），男，1990年**月**日出生，漢族，初中文化，公民身份證號碼5221301990********，無業(yè)，戶籍地貴州省仁懷市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月23日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，經(jīng)務(wù)川自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月18日被務(wù)川自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人盧明靜，貴州遵興律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人李開顏，貴州遵興律師事務(wù)所律師。

????被告人羅某甲（綽號博某某），男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼5105251993********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍地四川省古藺縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月12日因涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留，經(jīng)務(wù)川自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月18日被務(wù)川自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人楊林艷，貴州舸林（務(wù)川）律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人王義江，貴州舸林（務(wù)川）律師事務(wù)所律師。?

被告人陳某甲（綽號疊某某），男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼5221301990********,漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地貴州省仁懷市**街道辦事處**社區(qū)**組。2010年因吸食毒品被行政拘留十五日。2019年3月1日因涉嫌開設(shè)賭場罪被務(wù)川自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)務(wù)川自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月4日被務(wù)川自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲（乳名張某乙），男，1989年**月**日生，公民身份證號碼?5221301989********,?漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地貴州省仁懷市**鎮(zhèn)**街道**組。因犯開設(shè)賭場罪，于2013年1月8日被仁懷市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。因吸食毒品于2017年被仁懷市公安局行政拘留十五日。2019年3?月7日因涉嫌開設(shè)賭場罪被刑事拘留，經(jīng)務(wù)川自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月4日被務(wù)川自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由務(wù)川自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人佘某某涉嫌開設(shè)賭場罪、非法吸收公眾存款罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、騙取貸款罪，被告人牟剛強(qiáng)涉嫌非法吸收公眾存款罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪，被告人簡王政涉嫌強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪，被告人吳興涉嫌強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人史桂僑涉嫌強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪，被告人羅某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月6日與務(wù)川自治縣公安局2019年7月4日移送審查起訴的被告人陳某甲、張某甲涉嫌開設(shè)賭場罪并案審查，已分別于2019年7月5日、10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年10月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（2019年11月21日至2019年12月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、該惡勢力犯罪集團(tuán)的形成和發(fā)展

被告人佘某某小學(xué)畢業(yè)后輟學(xué)，先后在仁懷市、福建泉州等地務(wù)工，后返回仁懷市**酒業(yè)集團(tuán)從事銷售業(yè)務(wù)，從而積累了一定的資金。2012年年初，佘某某借用趙某甲注冊的“貴州省*甲投資有限公司”（以下簡稱：*甲公司）招牌，在仁懷市**小區(qū)**棟**樓門面經(jīng)營小額貸款公司，從事高利放貸活動。同時(shí)，被告人佘某某在仁懷市轄區(qū)內(nèi)多次開設(shè)賭場漁利，將參賭人員的賭債轉(zhuǎn)為其經(jīng)營的*甲公司的高利貸款。期間，被告人佘某某以該公司名義面向社會公眾發(fā)放高利貸和非法向社會公眾吸收存款，相繼招聘了羅某乙（另案處理）為公司的財(cái)務(wù)人員，被告人簡王政為收債人員，經(jīng)佘某某同意，簡王政先后吸納陳某甲、吳興、史桂僑、羅某甲為公司收債人員，其間，袁某甲、梁某某（二人另案處理）偶爾參與簡王政等人追債。

????2013年初，被告人牟剛強(qiáng)見開辦小額貸款公司高利放貸能獲取高額回報(bào)，認(rèn)為佘某某手底下有一幫兄弟，收債能力強(qiáng)，資金回收有保障，便與被告人佘某某商量后共同出資經(jīng)辦小額貸款公司。二人采取共同出資3000余萬元及采取非法吸收公眾存款的方式向公司注資5000余萬元，并將公司名稱改為“仁懷市*乙小額貸款有限公司”（以下簡稱：*乙公司），并于2014年3月21日正式注冊成立，牟剛強(qiáng)任董事長、法定代表人，佘某某為大股東負(fù)責(zé)放貸審查及追債業(yè)務(wù)，繼續(xù)從事違法犯罪活動。

被告人佘某某自掛名*甲公司及與牟剛強(qiáng)共同開辦*乙公司以來，在仁懷市累計(jì)向138人發(fā)放高利貸，發(fā)放資金1.3011億元，按照每月5%—10%不等利率收取高額利息。對未按期還本付息的借貸人員，被告人佘某某、牟剛強(qiáng)指使被告人簡王政等人先以電話提醒追收，仍未支付的，被告人佘某某就指使簡王政帶領(lǐng)其他成員，采取跟蹤貼靠、非法侵入他人住宅、非法限制人身自由、噴圖大字、強(qiáng)迫交易等方式逼債，致使多名借貸人因不堪滋擾而被迫用汽車、房屋、白酒抵債，其實(shí)施的催收行為致部分人員被迫放棄公職外出躲債，因高利貸的滋擾，致部分借貸人員家庭破裂、居無定所、財(cái)產(chǎn)遭受重大損失。形成了以被告人佘某某、牟剛強(qiáng)為首要分子，以被告人簡王政為骨干成員，以被告人吳興、史桂僑、羅某甲、陳某甲為一般成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)將賭債轉(zhuǎn)為高利貸以及高利放貸實(shí)施暴力或“軟暴力”催收方式，非法獲利用于維持其日常經(jīng)營和對收賬有功人員進(jìn)行獎勵(lì)，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)社會生活秩序，在仁懷市造成了極為惡劣的社會影響。

二、犯罪事實(shí)

（一）開設(shè)賭場罪

被告人佘某某、簡王政、陳某甲、張某甲等人以營利為目的，在仁懷市**街道、*甲公司、**街道辦事處**社區(qū)**館、*甲大酒店、**小區(qū)等地多次開設(shè)賭場，以打貴陽麻將的方式賭博，賭注為2000-10000元；以打撲克牌賭馬車的方式賭博，賭注1000元，上不封頂，賭資達(dá)3518.01萬元，數(shù)額巨大。張某甲負(fù)責(zé)制作籌碼、購買賭具，同時(shí)還與陳某甲在賭場上記賬、發(fā)放籌碼，簡王政在賭場上“放水”，賭場按月支付金額不等的工資及獎金給賭場做業(yè)務(wù)人員。????????

1.2012年7、8月份，被告人佘某某伙同夏某某（在逃）、張某丙（在逃）、陳某乙（另案處理）在仁懷市**街道辦事處張某丙家中開設(shè)賭場，佘某某入股300余萬元，佘某某、張某丙、夏某某負(fù)責(zé)邀約參賭人員王某甲、萬某甲、羅某丙、萬某乙等人參與賭博，陳某乙負(fù)責(zé)賬務(wù)，打賭注為2000元“一炮”的貴陽麻將，賭場向參賭人員每天抽取兩次，每次2000元“茶錢”，賭場不拿現(xiàn)金賭博，在陳某乙處領(lǐng)取籌碼，每10萬抽取2000元水錢，該賭場每天抽頭漁利在3萬元以上，賭場持續(xù)了兩個(gè)月左右，賭資945萬元。

2.2012年9、10月份左右，被告人佘某某在*甲公司內(nèi)以打貴陽麻將用籌碼賭和用撲克牌賭馬車現(xiàn)金賭博的方式開設(shè)賭場，邀約宋某某、林某某、吳某甲、楊某某等人參與賭博，陳某甲、簡王政在賭場中端茶倒水、為參賭人員服務(wù)，賭注大小是2000元“一炮”的貴陽麻將，賭場向參賭人員每天抽取兩次、每次2000元?“茶錢”，賭場不拿現(xiàn)金賭博，在陳某乙處領(lǐng)取籌碼，每10萬抽取2000元水錢，該賭場每天抽頭漁利在3萬元左右，賭場間斷賭博兩個(gè)月左右，賭資37.60萬元。

3.2013年3月份，被告人佘某某伙同萬某甲（另案處理）在仁懷市**街道辦事處**社區(qū)**館**包房內(nèi)開設(shè)賭場，以打撲克牌賭馬車現(xiàn)金賭博的方式賭博，馬車賭注1000元，上不封頂，賭場按照閑家一次贏3萬以上抽1000元、莊家通吃抽1000元，一次贏10萬抽2000元的方式抽頭漁利，每天平均抽頭漁利2、3萬元，被告人佘某某邀約趙某乙、陳某丙、甘某某、盧某某、陳某丁、葉某某等人參與賭博，被告人簡王政在賭場上放高利貸，同時(shí)還在賭場上負(fù)責(zé)抽頭。

4.2013年5月份，被告人佘某某伙同王某乙（另案起訴）在仁懷市*甲大酒店**房間內(nèi)開設(shè)賭場，以打貴陽麻將的方式進(jìn)行賭博，使用籌碼計(jì)數(shù)結(jié)算，被告人張某甲負(fù)責(zé)購買麻將機(jī)、制作籌碼，并在賭場上負(fù)責(zé)安排參賭人員生活、記賬、發(fā)放籌碼、替輸贏的參賭人員轉(zhuǎn)賬等，后陳某甲也在賭場上負(fù)責(zé)發(fā)放籌碼等。佘某某、王某乙負(fù)責(zé)邀約參賭人員陳某丁、陳某戊、宋某某、仇某某、吳某甲、張某丁、竇某某、杜某甲等人參與賭博和資金注入。該賭場打的是賭注3000—20000元“一炮”的“混五清十”貴陽麻將，賭場抽頭方式是向參賭人員每人每天抽取兩次或三次茶錢，每次抽取茶錢的數(shù)目按照賭注的大小確定，打3000元抽3000元，打5000元抽4000元、打10000元抽8000元、打20000元抽10000元；抽取水錢的方式是拿10萬元的籌碼抽取2000元，輸完了還要繼續(xù)拿籌碼賭博的按照同樣的標(biāo)準(zhǔn)抽取水錢，每天抽頭漁利在3萬元至4萬佘元，該賭場持續(xù)時(shí)間一個(gè)多月。

參賭人員的輸贏計(jì)算按照手中剩余的籌碼和記賬人員對賬，籌碼數(shù)小于記錄數(shù)的則是輸錢的，反之則是贏錢的，輸錢的參賭人員按照約定在2-3日內(nèi)將錢轉(zhuǎn)到佘某某、王某乙指定的賬號內(nèi)，少量的可以拿現(xiàn)金當(dāng)場結(jié)算；贏錢的則是由記賬人員或者佘某某、王某乙本人或安排公司財(cái)務(wù)人員于2-3日內(nèi)轉(zhuǎn)到參賭人員指定的賬號內(nèi)，少量的則是現(xiàn)金當(dāng)場結(jié)算，也可以將籌碼存放在賭場內(nèi)，下一次賭博的時(shí)候就不用支付2000元的水錢。張某甲工資由王某乙支付，陳某甲、簡王政工資由佘某某支付，三人同時(shí)也會在賭場領(lǐng)取“紅錢”（參賭人員贏錢后拿的小額現(xiàn)金）。

2013年6月份，因*甲大酒店的賭場吃飯不方便，被告人佘某某的小額貸款公司員工宿舍租住在**小區(qū)**棟**套房，雇傭周某甲為公司人員煮飯，佘某某、王某乙就決定從*甲大酒店將賭場轉(zhuǎn)移到**棟**套房，該賭場與*甲大酒店的規(guī)矩一樣，不用現(xiàn)金用籌碼賭博，打的是2萬元“一炮”的“混五清十”貴陽麻將；佘某某、王某乙負(fù)責(zé)邀約參賭人員陳某丁、陳某戊、宋某某、仇某某、吳某甲、萬某乙等人參與賭博，陳某甲、張某甲、簡王政負(fù)責(zé)記賬和為賭場提供其他服務(wù)。該賭場持續(xù)了一個(gè)月左右。上述兩處賭場賭資累計(jì)2535.41萬元。

在上述賭場中，佘某某通過抽頭漁利等方式共計(jì)非法獲利88萬元，陳某甲非法獲利1.35萬元，張某甲非法獲利2萬元，簡王政非法獲利5000元。

（二）非法吸收公眾存款罪

2012年初，被告人佘某某借用趙某甲注冊的*甲公司的招牌在仁懷市**街道**小區(qū)自己的門面內(nèi)開設(shè)小貸公司。?2013年初，被告人牟剛強(qiáng)見開設(shè)小貸公司有利可圖，便和佘某某商量自己也加入，得到佘某某的同意加入*甲公司。被告人牟剛強(qiáng)進(jìn)入公司后，認(rèn)為佘某某借用他人注冊的公司不合法，為了使發(fā)放貸款的行為合法化，牟剛強(qiáng)提出要重新注冊一個(gè)公司，因佘某某文化程度不高，就由牟剛強(qiáng)全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司注冊手續(xù)。牟剛強(qiáng)在辦理公司注冊手續(xù)過程中，因國家明文規(guī)定注冊小額貸款公司股東持有股份不得超過33%，于是佘某某就邀請了佘某乙、周某乙作為名義股東，不實(shí)際出資，后于2014年3月21日注冊成立*乙公司。在牟剛強(qiáng)加入公司后，為了謀取更多的不法利益，未經(jīng)金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，通過口口相傳的方式，并承諾遠(yuǎn)高于同期銀行存款利率的高額回報(bào)，向社會公眾李某甲、李某乙等36人吸收存款5880萬元。經(jīng)審計(jì)案發(fā)前，已償還融資本金總計(jì)2910.00萬元，未還融資本金總計(jì)2970.00萬元，支付利息1473.21萬元。

（三）騙取貸款罪

?2013年底，被告人佘某某為向*乙公司注入更多資金用于非法放貸獲取高額利息回報(bào)，經(jīng)與仁懷市*乙酒業(yè)銷售公司法人陳某己商量，借用該公司名義，向仁懷市**銀行申請貸款，并通過被告人佘某某**父佘某乙*甲酒業(yè)公司財(cái)務(wù)人員伍某某（另案處理）幫助偽造仁懷市*乙酒業(yè)公司與仁懷市*丙酒業(yè)公司購銷合同等貸款資料交由羅某乙，羅某乙明知該偽造合同是用于騙取銀行貸款，而幫助取回交給被告人佘某某，2013年12月28日仁懷市**社審批通過發(fā)放1000萬元貸款給*乙酒業(yè)有限銷售公司，用途為流動資金，期限二年。2014年1月15日被告人佘某某成功申請到了仁懷市**銀行貸款1000萬元，該款到被告人佘某某建設(shè)銀行賬戶，支付了338萬元給牟剛強(qiáng)，用于收購**酒廠的股份，轉(zhuǎn)300余萬元到羅某乙尾號為****的建設(shè)銀行卡上用于公司經(jīng)營。2016年3月31日已歸還仁懷市**銀行股份有限公司本息共計(jì)10218022.68元。

（四）尋釁滋事罪

2012年至2014年期間，被告人佘某某、牟剛強(qiáng)為催收賭徒在賭場中形成的賭債轉(zhuǎn)化為*乙公司的高利貸款以及向社會大眾發(fā)放的高利貸，欠債人未能按期支付貸款本息的，被告人佘某某安排公司財(cái)務(wù)人員羅某乙擬出到期貸款人員名單，并指使被告人簡王政進(jìn)行追收。簡王政安排或親自帶領(lǐng)吳興等收債人員采取上門追債、滋擾、跟蹤貼靠（“腳跟腳”）、非法限制人身自由、噴涂大字等方式逼迫欠債人員還債。

1.2012年11月21日，王某丙向*甲公司借高利貸20萬元用于經(jīng)營磚廠，月息5%。在支付利息10余個(gè)月后，因磚廠經(jīng)營不善而關(guān)閉，王某丙無力還本付息，被告人佘某某便指使簡王政、吳興等人找王某丙追債，對王某丙及其家人實(shí)施多次尋釁滋事、滋擾的行為。

（1）2014年1月16日17時(shí)許，被告人簡王政獲悉王某丙之子王某丁在仁懷市鹽津街道少年宮洗車王國附近的一家豆米火鍋吃飯，就帶領(lǐng)被告人吳興到洗車王國，并指使吳興攔住王某丁的車，不準(zhǔn)其離開，要求王某丁替父還賬。王某丁報(bào)警后，仁懷市公安局鹽津派出所處警民警到達(dá)現(xiàn)場后，責(zé)令吳興離開現(xiàn)場，但是吳興無視處警民警的命令，只聽從簡王政的“號令”，造成交通堵塞，處警民警強(qiáng)行將吳興帶離現(xiàn)場，在增援的警察到現(xiàn)場后，簡王政見苗頭不對,趁當(dāng)時(shí)圍觀的人多逃離現(xiàn)場。

（2）二、三個(gè)月后的一天，被告人吳興、羅某甲在仁懷市國酒新城一期天橋處再次攔截王某丁車輛叫其下車，并將王某丁強(qiáng)行帶至*乙公司處理王某丙的債務(wù)。

2.2014年5、6月份的一天中午，被告人簡王政打電話叫楊某某償還向*甲公司借貸的50萬元賭債。楊某某的朋友陳某庚就駕駛自己的奧迪車送楊某某到簡王政所在的*乙大酒店的公路旁，簡王政就上車叫楊某某還錢，楊某某稱實(shí)在籌不到錢，簡王政就從身上摸出一把長約20公分的水果刀，一邊用刀背敲打車窗玻璃，一邊對楊某某說反正今天找不到錢就不要想走，楊某某就和簡王政到了*乙公司，在公司里面楊某某向簡王政求情，并承諾還款期限后，簡王政才讓楊某某離開。第二天，簡王政又安排吳興、史桂僑用噴漆去楊某某仁懷市**鎮(zhèn)**村的老家噴字，二人就用噴漆在楊某某家的卷簾門上、墻上噴了“楊某某，不講信用”、“楊某某，還錢”、“楊某某，回電話XXXX”等字樣后離開。

3.2012年6、7月的時(shí)候，羅某丙在佘某某開設(shè)的賭場內(nèi)賭博輸?shù)?0萬元，后轉(zhuǎn)為*乙公司借款，利率為日息2分，在借款五天后無力償還，簡王政就與羅某丙將該筆款轉(zhuǎn)化為月息5%的借款，并每月向羅某丙追收利息，羅某丙支付兩個(gè)月利息后無錢付息，簡王政等人多次催收未果。2012年11月左右的一天，簡王政回老家仁懷市**鎮(zhèn)看到羅某丙的車停在路邊，就將羅某丙的轎車前輪胎氣放掉以此方式要求羅某丙還款。后羅某丙因不堪簡王政等人的滋擾，用自己的別克君越轎車（車牌為貴CX****）及4萬元現(xiàn)金來抵償了債務(wù)。

（五）非法拘禁罪

1.2013年5月2日，萬某乙(時(shí)為仁懷市**干部),向*甲公司借款100萬元用于還賭債，月息6%。?2013年6月3日，萬某乙用6萬元現(xiàn)金支付了第一個(gè)月的借款利息后，繼續(xù)在佘某某、王某乙合伙開設(shè)的賭場內(nèi)拿籌碼計(jì)數(shù)進(jìn)行賭博，輸了近百萬元。2013年6月17日，佘某某與萬某乙將該賭債及上一筆100萬借款本金轉(zhuǎn)化為*甲公司的高利貸，兩筆賭債累計(jì)金額200萬元，按月息5%重新起息，到2014年底萬某乙共支付利息170萬元。從2014年12月開始，萬某乙無力支付利息，新設(shè)立的*乙公司開始對其進(jìn)行追債，經(jīng)多次電話滋擾未果后，于2015年4月26日，該公司收債人員吳興、史桂僑等人電話通知萬某乙到公司后，逼其付利息，不拿錢付利息就不讓其離開。萬某乙不敢回家就到*丙大酒店內(nèi)開房睡覺，被告人史桂僑、羅某甲就尾隨到酒店房間，采取寸步不離進(jìn)行看守至次日晚23時(shí)許。期間，萬某乙中途到酒店外面吃飯及回家換衣服均有收賬人員史桂僑進(jìn)行“腳跟腳”跟隨看守，在酒店房間被看守的中途，萬某乙因受到收賬人員的威逼，欲跳窗輕生，被看守的被告人史桂僑制止住，被告人簡王政等為避免過度刺激萬某乙，造成節(jié)外生枝，因此就讓萬某乙與佘某某聯(lián)系，商談還款事宜。2015年4月27日晚23時(shí)許，萬某乙在*丙酒店內(nèi)在看守人員的控制下，與佘某某通電話，佘某某允許面談，隨后在被告人簡王政、史桂僑等人的控制下前往仁懷市**餐廳，與佘某某見面。經(jīng)與佘某某交涉，佘某某同意由萬某乙用其前妻吳某乙所擁有的一間未投產(chǎn)的老酒廠作抵押，來還債付息，佘某某才讓簡王政、史桂僑等不再對其進(jìn)行“腳跟腳”的看守，萬某乙才得以離開。從到酒店開房到次日晚擺脫*乙公司收債人員跟隨看守這期間，萬某乙被非法限制人身自由長達(dá)30余小時(shí)。為躲避追債人員的再次糾纏、滋擾，萬某乙遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)到內(nèi)蒙、浙江等地務(wù)工直至2019年4月，其獲悉佘某某已被公安機(jī)關(guān)抓捕羈押后才返鄉(xiāng)回到仁懷。

2.2014年3月19日，王某戊因經(jīng)營酒廠需要，向*甲公司借款1000萬元，約定月息4%，借款時(shí)扣除了第一個(gè)月的利息40萬元，實(shí)際到王某戊賬上的資金960萬元。借款后王某戊于2014年的7月21日通過銀行轉(zhuǎn)賬向被告人佘某某、牟剛強(qiáng)新成立的*乙公司支付3個(gè)月利息120萬元，于2015年2月17日再次通過銀行轉(zhuǎn)賬付息100萬元。因白酒市場下滑，王某戊無力支付高額利息及本金，佘某某就指使簡王政等人向王某戊追債。2016年2月6日18時(shí)許，被告人簡王政安排被告人吳興、史桂橋等人到王某戊家中追債，但王某戊不在家，吳興等人就在王某戊家賴著不走，當(dāng)日20時(shí)許，王某戊回家見狀，為了不給家人帶來不安，要求簡王政等人離開，就和簡王政等人到仁懷市*甲洗腳城內(nèi)交談，簡王政等人要求王某戊找錢來還債，但是王某戊未能籌到錢，簡王政、史桂橋等人就在洗腳城內(nèi)開房守到王某戊，繼續(xù)逼迫王某戊還債至次日12時(shí)許，王某戊實(shí)在無法還債，便打電話向佘某某求情，因佘某某未接其電話，王某戊又打電話給牟剛強(qiáng)求情，希望寬限幾日，牟剛強(qiáng)答應(yīng)后，才授意簡王政等人讓王某戊離開，期間王某戊被非法限制人身自由長達(dá)16余小時(shí)。

?3.2013年1月，楊某某在被告人佘某某等人開設(shè)的賭場上參與賭博欠下賭場50萬賭債，佘某某就將楊某某欠的50萬元賭債轉(zhuǎn)為*甲公司的貸款,月息6%。到期后，楊某某無力還本付息，佘某某就指使被告人簡王政等人向楊某某追債。2014年4、5月份左右的一天中午12時(shí)許，楊某某在仁懷市*乙洗腳城門口被被告人吳興、史桂僑、羅某甲發(fā)現(xiàn)，三名被告人將楊某某控制在該洗腳城一房間內(nèi)后，被告人簡王政趕到房間，逼迫楊某某還本付息未果，簡王政離開前安排吳興等人守住楊某某，被告人吳興、史桂僑將楊某某控制在房間內(nèi)直到次日上午10時(shí)許，楊某某實(shí)在籌不到錢，就打電話向佘某某求情，佘某某準(zhǔn)許后，被告人簡王政等人才放楊某某離開。期間，楊某某被非法限制人身自由長達(dá)20余小時(shí)。

2014年7、8月份的一天中午12時(shí)許，被告人簡王政打電話問楊某某在何處，楊某某將自己的位置告知簡王政后，簡王政安排吳興、史桂僑到仁懷市*乙大酒店旁的*甲足療城找到楊某某后，逼迫其還本付息，如果不還錢就不能走，就連上廁所史桂僑都跟著楊某某。當(dāng)晚，史桂僑在洗腳城看守楊某某，史桂僑在逼迫楊某某還錢的過程中，二人發(fā)生了爭吵，史桂僑動手毆打了楊某某。次日11時(shí)許，史桂僑將楊某某帶到*乙公司，在該公司楊某某向簡王政承諾了還債期限后，才放楊某某離開。期間，楊某某被非法限制人身自由長達(dá)12余小時(shí)。

楊某某在被逼無奈后，用白酒抵債，按照佘某某的要求，楊某某以每斤13.5元的價(jià)格，用約33噸白酒向佘某某抵債。同時(shí)楊某某妻子王某己因?yàn)楹ε?，?dān)心追債對她和孩子不利而與楊某某離婚。

4.2013年7、8、9月，彭某甲因經(jīng)營酒廠需要，向*甲公司借高利貸共計(jì)30萬元，約定5%的高額月息，到期后，被告人佘某某指使被告人簡王政向彭某甲追債，簡王政安排史桂僑、吳興、羅某甲向彭某甲追債。三人多次到彭某甲位于仁懷市**小區(qū)家中找彭某甲，因彭某甲躲債不在家，三人與正在家中照顧父母的彭某甲妹妹彭某乙發(fā)生爭吵后離開。2015年初的一天中午12時(shí)許，被告人簡王政獲悉彭某甲下落后，將彭某甲帶到*乙公司，隨后簡王政安排被告人史桂僑將彭某甲帶到仁懷市*乙足療城一房間，逼迫彭某甲還本付息。當(dāng)晚，被告人羅某甲接史桂僑的電話通知，趕到足療城與史桂僑一起看守彭某甲。二人要了技師服務(wù)，彭某甲覺得房間內(nèi)有女生在場服務(wù)，被史桂僑逼債沒有面子就反駁了史桂僑幾句，史桂僑就動手打了彭某甲頭部后腦兩下，雙方就在房間內(nèi)拉扯起來，被房間內(nèi)的技師及羅某甲制止后，史桂僑用電話向簡王政匯報(bào)此事，簡王政接到報(bào)告后立即到洗腳城對彭某甲進(jìn)行逼債，但未得逞。簡王政與羅某甲離開前，安排史桂僑繼續(xù)看守彭某甲。次日凌晨4時(shí)許，彭某甲趁史桂僑不注意逃走。期間，彭某甲被非法限制人身自由達(dá)16小時(shí)左右。一個(gè)月左右，被告人簡王政獲悉彭某甲在仁懷市魯班鎮(zhèn)，簡王政與史桂僑去魯班找到彭某甲后，簡王政就將彭某甲按揭的車牌號為貴CE****的奧迪Q7（該車上戶在彭某甲妹弟李某丙頭上）越野車強(qiáng)行開到*乙公司，后作為該公司公務(wù)用車。彭某甲因車被簡王政開走，就不再支付該車的按揭款，后該車被擔(dān)保公司收回，致使彭某甲遭受重大的經(jīng)濟(jì)損失。后彭某甲精神失常，其妻子劉某某籌款25萬元，于2018年4月18日以轉(zhuǎn)賬方式向佘某某還款。

5.2013年7月、9月，陳某辛因裝修房子等需要，在*甲公司借款共計(jì)20萬元，約定5%的高額月息，到期后，陳某辛無力還本付息，被告人佘某某指使被告人簡王政、吳興、史桂僑等人向陳某辛追債。吳興、史桂僑等人多次在陳某辛位于仁懷市**家中及其工作單位仁懷市**隊(duì)找陳某辛追債。2014年4月13日，陳某辛將自己按揭的車牌號為貴CL****的寶馬車開到遵義，停在遵義市紅花崗區(qū)老城沃爾瑪超市地下停車場，準(zhǔn)備第二天走云南。簡王政獲知此消息后與袁某甲等人到擔(dān)保公司拿到車輛備用鑰匙，前往沃爾瑪超市停車場，由袁某甲駕駛將車開回了*乙公司，并要求陳某辛必須拿37萬元取車，陳某辛及家人商量后覺得不劃算就沒有去取車，后該車被佘某某賣給了他人。2015年10月的一天12時(shí)許，被告人簡王政獲知陳某辛在家中，帶領(lǐng)吳興、羅某甲、史桂僑將陳某辛帶到*乙公司要求還本付息，并安排吳興、史桂僑看守，不準(zhǔn)陳某辛離開該公司。當(dāng)晚21時(shí)許，簡王政安排史桂僑又將陳某辛帶到仁懷市二號路的一家洗腳城開房進(jìn)行逼迫。次日凌晨1時(shí)許，史桂僑接簡王政電話后將陳某辛身上的所有現(xiàn)金拿走并交簡王政和吳興。史桂僑繼續(xù)看守陳某辛，上午10時(shí)許，史桂僑又將陳某辛帶回*乙公司，伙同簡王政、吳興繼續(xù)逼迫陳某辛還錢，將陳某辛限制在該公司內(nèi)，直到下午17時(shí)許，簡王政又安排史桂僑將陳某辛帶到之前的洗腳城內(nèi)繼續(xù)看守，直到第三天凌晨1時(shí)許，陳某辛趁史桂僑上廁所之機(jī)逃離。期間，陳某辛被非法限制人身自由時(shí)間累計(jì)達(dá)30余小時(shí)。陳某辛逃離*乙公司人員的控制后，回到位于仁懷市**街道辦事處的家中。因受簡王政、史桂僑等人威脅、控制的影響，產(chǎn)生恐懼心理，不敢外出露面，不敢見生人，在自己家的地下室躲避了一個(gè)多月，后外出到云南麗江打工躲債直至佘某某等案發(fā)。因不堪滋擾，導(dǎo)致陳某辛與其妻子張某戊被迫離婚，家庭破裂。

6.2013年5月30日，肖某甲向*甲公司借款20萬元，月息6%（擔(dān)保人為汪某某）借款時(shí)扣息1.2萬元。其間，肖某甲共計(jì)還本付息12.75萬元。2014年9月之后，肖某甲無力還本付息，被告人佘某某就指使被告人簡王政等人對肖某甲進(jìn)行追債，在追債的過程中，肖某甲被叫到貸款公司逼債達(dá)3次以上，每次被控制在該公司的時(shí)間長達(dá)6個(gè)小時(shí)以上（一般都是上午11時(shí)或12時(shí)左右被叫到公司，在下午18時(shí)許才被允許從公司離開），被告人簡王政、吳興、史桂僑、袁某甲（另案處理）等人在場向肖某甲逼債。2015年上半年的一天下午18時(shí)許，被告人吳興、史桂僑、羅某甲三人在仁懷市*丁大酒店附近找到肖某甲后將其帶到*丁大酒店內(nèi)采取“腳跟腳”跟隨看守，晚上吳興有事離開酒店，并安排史桂僑、羅某甲在酒店看守肖某甲直至次日上午10時(shí)許，肖某甲實(shí)在籌不到錢，就提出去貴陽找其姐想辦法籌錢，史桂僑、羅某甲二人向簡王政作了匯報(bào)。當(dāng)日下午，由袁某甲單獨(dú)駕駛一輛轎車在后跟隨，前往貴陽并找到肖某甲的姐姐，后經(jīng)肖某甲的姐夫趙某丙向佘某某求情寬限還款期限后，佘某某才叫簡王政安排史桂僑、羅某甲回仁懷。期間，肖某甲被非法限制人身自由長達(dá)20余小時(shí)。因肖某甲的姐夫向佘某某的求情，*乙公司收債人員就放松了對肖某甲的追債，但在2016、2017年期間簡王政又不定時(shí)向肖某甲電話催債，肖某甲分別于2016年、2017年通過微信、銀行轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金支付的方式向簡王政還本付息共計(jì)7.2萬元。

7.2013年1月25日，周某丙因資金緊缺向*甲公司借款5萬元，月息7%，借款時(shí)扣除了當(dāng)月利息3500元。后周某丙共向佘某某支付利息16500元、2014年下半年周某丙無力向該公司還本付息，公司收債人員開始對周某丙進(jìn)行追債。2015年上半年的一天下午，被告人吳興、史桂僑二人來到仁懷市**街道辦事處**社區(qū)周某丙家中進(jìn)行追債，周某丙為避免收賬人員滋擾到自己的家人，就提出到外面去商談還賬事宜，于是吳興、史桂僑二人就將周某丙帶到仁懷市*乙足療城，進(jìn)行“腳跟腳”的看守逼債，當(dāng)晚周某丙未能籌到錢，就在*乙足療城內(nèi)被史桂僑寸步不離的看守了一個(gè)晚上（吳興在中途離開）。第二天上午簡王政來到仁懷市*乙足療城向周某丙追債，因周某丙與簡王政系戰(zhàn)友關(guān)系，簡王政就向周某丙出主意，找熟人向公司老總牟剛強(qiáng)說情，寬限還款期限，但周某丙未能找到認(rèn)識牟剛強(qiáng)的熟人。在中午的時(shí)候，收債人員就將周某丙帶到*乙公司進(jìn)行交涉，周某丙因無錢還本付息，不得已按照該公司要求寫了一張息轉(zhuǎn)本共計(jì)13萬元的借條后，才得以脫離收債人員的看管控制。期間，周某丙被非法限制人身自由長達(dá)16余小時(shí)。

8.?2013年6月12日，張某己向*甲公司借高利貸20萬元，月息7%。在支付6個(gè)月利息后無力償還高額利息。2014年8月，被告人簡王政、吳興、史桂僑、羅某甲等人開始尋找張某己進(jìn)行追債。2014年9月1日，佘某某、簡王政等人打探到張某己及家人在仁懷茅臺鎮(zhèn)街上，隨后由簡王政帶領(lǐng)該公司的收債人員史桂僑及社會閑散人員陳某壬前往茅臺鎮(zhèn)尋找張某己追債。當(dāng)天下午17時(shí)許，簡王政等人在茅臺鎮(zhèn)新家食府酒樓找到張某己，當(dāng)即將張某己控制，強(qiáng)行帶上車到仁懷市**街道辦事處*乙足療城，在將張某己從酒樓帶離的過程中，簡王政、史桂僑二人對張某己進(jìn)行了毆打。在*乙足療城張某己被迫同意用家中庫存的基酒（圓籽酒）抵債。當(dāng)晚，簡王政安排史桂僑看守張某己后離開，史桂僑在洗腳城房間內(nèi)看守張某己至第二天上午10時(shí)許。期間，張某己被非法限制人身自由長達(dá)17余小時(shí)。

（六）非法侵入住宅罪

1.陳某丙在佘某某等人開始的賭場上輸了500萬元，被告人佘某某就將該筆賭債轉(zhuǎn)為了*甲公司的高利貸款，約定5%月息。后被告人簡王政等人多次電話向陳某丙追債，但陳某丙沒有錢還。到期后，佘某某多次安排被告人簡王政等人電話催收。2013年10月16日，簡王政、陳某甲、梁某某根據(jù)佘某某安排，將應(yīng)佘某某之約來*甲公司談還款事宜的陳某丙扣留在公司，并稱不還錢就不讓其離開。陳某丙被扣留5、6個(gè)小時(shí)后，借故離開，簡王政則安排梁某某對陳某丙實(shí)施“腳跟腳”行為繼續(xù)逼其還債。梁某某一路跟隨陳某丙到家中，并在陳某丙一家強(qiáng)烈要求其退出時(shí)拒不離開，被逼無奈的陳某丙之妻張某庚報(bào)警，民警前來處警后才將梁某某帶離至派出所。

2.2013年7月至9月，彭某甲向*甲公司借高利貸共計(jì)30萬元，月息5%，用于自家酒廠運(yùn)營。到還款日后，被告人佘某某安排被告人簡王政負(fù)責(zé)向彭某甲追債。簡王政便指使被告人史桂僑、吳興、羅某甲三次到彭某甲家中尋人未果。2016年11月6日，被告人史桂僑再次到仁懷市**小區(qū)彭某甲家中向彭某甲追債時(shí)，強(qiáng)行進(jìn)入彭某甲家中，并在彭某甲及其家人強(qiáng)烈要求其退出時(shí)拒不離開，并威脅不立馬還錢就要在彭某甲家吃住。被逼無奈的彭某甲報(bào)警，民警前來處警后史桂僑才離開。

（七）強(qiáng)迫交易罪

被告人佘某某等人開設(shè)賭場非法牟利，部分參賭人員在賭場中欠下賭債后，被告人佘某某、牟剛強(qiáng)就將賭徒欠下的賭債轉(zhuǎn)為*甲公司的高利貸款，同時(shí)也向社會不特定對象進(jìn)行非法高利放貸，到期未歸還的，被告人佘某某指使財(cái)務(wù)人員羅某乙擬出名單交給被告人簡王政、吳興等人進(jìn)行催債，采取跟蹤滋擾“腳跟腳”、非法限制人身自由等手段逼迫下，欠債人不得不用房子、汽車、白酒低價(jià)抵債。

1.?2012年11月21日，王某丙向*甲公司借款20萬用于經(jīng)營磚廠，約定5%高額月息，王某丙連續(xù)支付利息10余個(gè)月后無力繼續(xù)還款，被告人佘某某便安排被告人簡王政、吳興、史桂僑等人找王某丙追債，采取跟蹤滋擾、攔截等方式向王某丙及其子王某丁催債，王某丙因不堪滋擾，逃到貴陽等地躲避。2015年3月29日，被告人簡王政發(fā)現(xiàn)王某丙回到仁懷后，便指使吳興等人將王某丙帶到仁懷市*戊大酒店旁的**茶樓控制后，要求王某丙立即歸還37萬元，否則就用王某丙位于仁懷市**街道辦事**山一套150平方米的房子（價(jià)值51萬元）抵償債務(wù)，王某丙不堪被告人簡王政等人對其本人及家庭的滋擾被迫答應(yīng)后，被告人簡王政、吳興、史貴僑將王某丙帶到**山王某丙的家中，拿出事先準(zhǔn)備的購房協(xié)議要求王某丙及其家人在協(xié)議上簽字，協(xié)議內(nèi)容是王某丙自愿將該套房子以37萬元的價(jià)格賣給佘某某。王某丙的兄弟王某庚提出由自己擔(dān)保，延長還款期限，但是簡王政等人不允許，要求當(dāng)天必須還錢，否則就用房子抵償。王某丙的妻子陳某癸、兒子王某丁、兒媳趙某丁均不同意在購房協(xié)議上簽字，王某丙因害怕簡王政等人加害其家人，經(jīng)做思想工作后，陳某癸三人無奈在協(xié)議上簽字，被告人簡王政得手后要求王某丙在半年內(nèi)搬離。后被告人佘某某于2018年4月20日該套房以388000元賣給了李某丁。其后王某丙一家人靠租房居住。

2.2013年4月18日，羅某丁因做工程資金周轉(zhuǎn)困難，在*甲公司借款45萬元，約定8%高額月息，由袁某乙用房產(chǎn)證擔(dān)保，羅某丁先后支付10個(gè)月利息后，因資金困難，無力還本付息，被告人佘某某就指使被告人簡王政多次電話向羅某丁追債，后被告人簡王政和史桂僑到仁懷市**市羅某丁的公司追債，采取“腳跟腳”的方式跟著羅某丁，羅某丁想到家里還有90多歲的母親及年幼的孩子，怕影響到家人，被迫將車牌號為貴CC****的寶馬車交給史桂僑開走后，羅某丁才得以脫身回家。2個(gè)多月后，羅某丁擔(dān)心自己的車輛肇事，去要回車輛，被告人佘某某稱，要拿回車可以，但是必須要用仁懷市**小區(qū)的房子抵償債務(wù)。在被告人簡王政、吳興施壓下，?2015年2月13日，羅某丁被迫用仁懷市**小區(qū)的4套120平方米的自建毛坯房（價(jià)值30余萬元/套）抵償給佘某某。佘某某得到4套房子后，以14萬元的價(jià)格賣給肖某乙一套、以15.5萬元的價(jià)格賣給蔡某某一套、以10萬元的價(jià)格賣給史桂僑一套，以2014年的年終獎獎勵(lì)給簡王政一套，簡王政又以10萬元的價(jià)格賣給了其姐簡某乙。

三、其他違法行為

（一）盧某某在被告人佘某某等人的賭場上輸了50萬元，被告人佘某某就將盧某某的賭債轉(zhuǎn)為其小額貸款公司的高利貸款，被告人簡王政多次電話向盧某某追債未果。2015年年底的一天晚上，盧某某和朋友羅某戊等人在仁懷市**KTV包房內(nèi)娛樂的消息被佘某某獲悉，佘某某指使被告人簡王政和吳興去找盧某某，被告人簡王政和吳興到**KTV包房后強(qiáng)行將盧某某帶到仁懷市*甲大酒店一樓大廳看守，簡王政電話聯(lián)系佘某某，佘某某到*甲大酒店大廳后就開始和盧某某交涉，后在羅某戊的協(xié)調(diào)下，盧某某才得以離開。

（二）2013年6月12日，張某己向*甲公司借款20萬元，月息7%，借款時(shí)扣除當(dāng)月利息1.4萬元，實(shí)際為18.6萬元。借款后，張某己以現(xiàn)金形式支付了5個(gè)月利息，從2013年12月后，張某己無力支付利息。2014年8月開始，被告人簡王政、吳興、史桂僑、羅某甲等人尋找張某己進(jìn)行追債，并通過上門滋擾，非法限制人身自由的方式對張某己進(jìn)行逼債，在仁懷市*乙足療城張某己被迫同意用庫存的基酒（圓籽酒）抵債，被告人簡王政通過電話向佘某某作了匯報(bào)，隨后被告人佘某某與張某己就抵債酒的價(jià)格進(jìn)行交涉，在被告人佘某某、簡王政等人施壓下，張某己被迫以每斤酒13元的價(jià)格，用12噸酒抵扣20萬元借款本金及8個(gè)半月的利息，共計(jì)31.9萬元。后由簡王政駕車，史桂僑、羅某甲在車后排押著張某己來到仁懷**鎮(zhèn)**村其家中拉酒抵債，因用泵抽酒時(shí)，酒從灌車內(nèi)溢出，致使張某己家人不滿，雙方發(fā)生爭執(zhí)，張某己之子張某辛用板凳攔在灌車前面，阻止灌車將酒拉走，后在簡王政、吳興等人的威脅下妥脅，由簡王政作出決定，溢出的酒拆算500斤，隨后簡王政等人將抵債的酒過磅拉走運(yùn)到仁懷市**莊佘某某的**酒廠庫存，第二天，張某己又到*乙公司支付了差欠的3萬多元。

（三）2013年8月21日，杜某乙用位于仁懷市**街道辦事處**的一間38.02平方的門面向*甲公司抵押借款100萬元償還賭債，約定月息5%，借款時(shí)扣除了當(dāng)月的利息5萬元。借款后，杜某乙又支付了6個(gè)月利息共計(jì)30萬元。從2014年3月，杜某乙無力支付利息，被告人簡王政、史桂僑等人就通過打電話或到杜某乙單位滋擾追債，杜某乙被迫于2014年8月26日用抵押借款的門面房抵償100萬元的借款本金及兩個(gè)月的利息10萬元，并于當(dāng)日提供自己的身份證明，在仁懷市不動產(chǎn)登記中心將門面房產(chǎn)權(quán)變更為佘某某、華某某所有。該門面佘某某和杜某乙簽訂房屋買賣協(xié)議約定價(jià)格為110萬元。被告人佘某某為了偷稅，在雙方簽訂的買賣協(xié)議上將價(jià)格填寫為532280元，并據(jù)此向仁懷市地方稅務(wù)局繳納印花稅、契稅共計(jì)16234.54元，偷稅17315.46元。

（四）2013年9月份陳某辛又在佘某某公司借了12萬元高利貸，月息5%。第二次借錢之后，陳某辛就沒有按時(shí)還利息。后被告人佘某某安排被告人簡王政、吳興、史桂僑等人開始對其進(jìn)行追債，開始的時(shí)候，簡王政多次打電話向陳某辛追債，由于陳某辛無錢還，有時(shí)電話關(guān)機(jī)，后來簡王政打電話說如再不還錢，威脅要安排人到單位找陳某辛，2014年2月份，被告人簡王政安排史桂僑、吳興、羅某甲兩次到陳某辛家上門進(jìn)行滋擾。

（五）2014年9月20日左右，被告人簡王政安排吳興和史桂僑、羅某甲找彭某甲追債，被告人吳興、史桂僑、羅某甲多次到彭某甲家上門進(jìn)行滋擾，彭某甲的妹告誡三人不要來騷擾,雙方發(fā)生爭吵后被告人吳興、史桂僑、羅某甲離開。

本案涉案財(cái)物經(jīng)務(wù)川自治縣發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，結(jié)果如下：1.羅某丁的四套房子，價(jià)值840000元；2.王某丙的房子，價(jià)值510000元；3.杜某乙門面，價(jià)值?1235650元；4.陳某辛的寶馬車，價(jià)值351430元；5.羅某丙的別克車，價(jià)值216586元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??物證：現(xiàn)金日記賬、電腦等，系扣押決定書；2.書證：

戶籍信息、前科材料、交易流水等；3.證人證言：證人張某庚、王某丁等170人的證言；4.被害人陳述：被害人王某丙、彭某甲等12人的陳述；5.鑒定意見：價(jià)格認(rèn)定書、審計(jì)報(bào)告等；6.被告人供述和辯解:?被告人佘某某、牟剛強(qiáng)等8人的供述與辯解；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄及照片；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù):光盤93張。

本院認(rèn)為，被告人佘某某、牟剛強(qiáng)為攫取非法經(jīng)濟(jì)利益，以經(jīng)營小額貸款公司名義，通過騙取銀行貸款、非法吸收公眾存款擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，向社會公眾非法高利放貸，組織相關(guān)人員強(qiáng)行索要非法債務(wù)，糾集被告人簡王政、吳興、史桂僑、陳某甲、羅某甲等人有組織的實(shí)施違法犯罪活動，非法獲利及違法所得用于非法活動開支及豢養(yǎng)該組織成員。逐漸形成了以被告人佘某某、牟剛強(qiáng)為首，被告人簡王政為骨干成員，被告人吳興、史桂僑、陳某甲、羅某甲為一般成員的七人惡勢力犯罪集團(tuán)。被告人張某甲在被告人佘某某開設(shè)賭場中做“業(yè)務(wù)”提供幫助，單獨(dú)構(gòu)成犯罪，不屬于本案犯罪集團(tuán)成員。

該犯罪集團(tuán)在壯大過程中非法吸收公眾存款，強(qiáng)行索要非法債務(wù)過程中，多次實(shí)施跟蹤滋擾尋釁滋事、非法限制他人人身自由、非法侵入住宅、強(qiáng)迫交易等行為，欺壓百姓，嚴(yán)重?cái)_亂社會秩序。七被告人的上述行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，第二百九十三條第一款，第二百三十八條第一款、第三款，第二百四十五條第一款，第二百二十六條第一款第一項(xiàng)之規(guī)定，分別構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、強(qiáng)迫交易罪；被告人佘某某、牟剛強(qiáng)起領(lǐng)導(dǎo)組織指揮策劃作用，是該犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，按照集團(tuán)所犯全部罪行處罰；被告人簡王政是該犯罪集團(tuán)的骨干成員，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款的規(guī)定，應(yīng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人吳興、史桂僑、陳某甲、羅某甲為該犯罪集團(tuán)一般成員，應(yīng)按照其具體實(shí)施的行為定罪處罰。被告人佘某某除應(yīng)對上述集團(tuán)犯罪承擔(dān)責(zé)任外，另單獨(dú)實(shí)施通過偽造虛假合同騙取銀行貸款行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一的規(guī)定，構(gòu)成騙取貸款罪；被告人佘某某還與被告人簡王政、陳某甲、張某甲開設(shè)賭場營利，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，構(gòu)成開設(shè)賭場罪。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪、非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、強(qiáng)迫交易罪追究被告人佘某某的刑事責(zé)任；以非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、強(qiáng)迫交易罪追究被告人牟剛強(qiáng)的刑事責(zé)任；以開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、強(qiáng)迫交易罪追究被告人簡王政的刑事責(zé)任；以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪追究被告人吳興的刑事責(zé)任；以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、強(qiáng)迫交易罪追究被告人史桂僑的刑事責(zé)任；以非法拘禁罪追究被告人羅某甲的刑事責(zé)任；以開設(shè)賭場罪追究被告人陳某甲的刑事責(zé)任；以開設(shè)賭場罪追究被告人張某甲的刑事責(zé)任。被告人佘某某、牟剛強(qiáng)、簡王政、吳興、史桂橋犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人吳興、史桂橋、羅某甲、陳某甲、張某甲在共同犯罪中，起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人佘某某、簡王政、陳某甲、張某甲積極退繳違法所得，可酌情從輕處罰；被告人佘某某、簡王政、吳興、陳某甲、羅某甲、張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕處罰。史桂僑犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省務(wù)川仡佬族苗族自治縣人民法院

檢?察?長：裴仁文

副檢察長：陳浦龍

檢?察?官：龔永剛

檢?察?官：楊玲玲

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2019年12月5日

附：

1.被告人佘某某現(xiàn)羈押于鳳岡縣看守所；被告人牟剛強(qiáng)、簡王政現(xiàn)羈押于湄潭縣看守所；被告人吳興、張某甲現(xiàn)羈押于正安縣看守所；被告人史桂橋、陳某甲、羅某甲現(xiàn)羈押于務(wù)川自治縣看守所。

2.案卷卷宗共計(jì)47冊、現(xiàn)金記賬本2本、光盤93張。

　3.換押證、證據(jù)目錄。