內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海檢一部刑訴〔2019〕290號

被告人何某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1503021988********，滿族，中專文化，原系**有限公司烏海分公司**，現(xiàn)無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)，捕前住烏海市海勃灣區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2013年12月24日因犯交通肇事罪被烏海市海勃灣區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。2018年11月21日因涉嫌職務(wù)侵占罪，被內(nèi)蒙古烏海市公安局海勃灣區(qū)分局刑事拘留，2018年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。

被告人董某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1503021987********，漢族，大專文化，原系**有限公司烏海分公司**，現(xiàn)無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)，捕前住烏海市海勃灣區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年2月25日因涉嫌職務(wù)侵占罪，被內(nèi)蒙古烏海市公安局海勃灣區(qū)分局刑事拘留，2019年4月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。

被告人吳某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1528011992********，漢族，初中文化，原系**有限公司烏海分公司**，現(xiàn)無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)，捕前住烏海市海勃灣區(qū)**小區(qū)外圍商鋪**樓。2019年4月10日因涉嫌職務(wù)侵占罪，被內(nèi)蒙古烏海市公安局海勃灣區(qū)分局刑事拘留，2019年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。

被告人志某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1523231987********，蒙族，高中文化，原系**有限公司烏海分公司**，現(xiàn)系**員工，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)，捕前住烏海市海勃灣區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年3月6日因涉嫌職務(wù)侵占罪，被內(nèi)蒙古烏海市公安局海勃灣區(qū)分局刑事拘留，2019年4月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。

被告人苗某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1503031986********，漢族，大專文化，原系**有限公司烏海分公司**，現(xiàn)系**公司烏海分公司員工，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海南區(qū)，捕前住烏海市海勃灣區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年4月25日因涉嫌職務(wù)侵占罪，被內(nèi)蒙古烏海市公安局海勃灣區(qū)分局刑事拘留，2019年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。

本案由烏海市公安局海勃灣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某、董某甲、吳某某、志某某、苗某某涉嫌職務(wù)侵占罪，分別于2019年2月27日、5月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人何某一案因案情復(fù)雜，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)三次延長審查起訴期限至2019年4月11日、2019年6月25日、2019年9月9日；因證據(jù)不足，于2019年4月11日、6月25日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年5月10日、7月25日重新移送審查起訴。被告人董某甲、吳某某、志某某、苗某某一案因證據(jù)不足，于2019年6月28日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年7月25日重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)延長審查起訴期限至2019年9月9日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至2018年10月，被告人何某利用擔(dān)任**有限公司烏海分公司**的職務(wù)便利，采用多種方式將本單位錢款占為己有；被告人董某甲、吳某某、志某某、苗某某利用擔(dān)任公司不同職務(wù)的便利為被告人何某非法占有公司財(cái)物提供幫助。

一、被告人何某采用以虛假車輛信息騙取公司錢款的方式職務(wù)侵占的事實(shí)

1.2017年3月31日，被告人何某以幫助**有限公司烏海分公司沖業(yè)績?yōu)橛?，讓蒙KZA***號汽車車主陳某某在該公司辦理車輛質(zhì)押貸款，被告人何某指使被告人董某甲將虛假的貸款資料上傳至總公司審核，指使被告人吳某某將應(yīng)安裝在質(zhì)押車輛上的GPS設(shè)備放入公司車庫并將GPS串號錄入公司系統(tǒng)，利用該車向公司貸款260368元。后被告人何某將其中26萬元據(jù)為己有并指使董某甲幫助按月支付利息。截止2018年11月共向公司還款105064元，被告人何某將154936元揮霍。（贓款未追回）

2.2017年3月31日，被告人何某以幫助**有限公司烏海分公司沖業(yè)績?yōu)橛?，讓蒙C*****號汽車車主孫某甲在該公司辦理車輛質(zhì)押貸款，被告人何某指使被告人吳某某將應(yīng)安裝在質(zhì)押車輛上的GPS設(shè)備放入公司車庫并將GPS串號錄入公司系統(tǒng)，利用該車向公司貸款110646.8元。后被告人何某將其中11萬元據(jù)為己有并指使董某甲幫助按月支付利息。截止2018年11月共向公司還款66842元，被告人何某將43158元揮霍。（贓款未追回）

3.2017年6月30日，被告人何某以幫助**有限公司烏海分公司沖業(yè)績?yōu)橛?，讓蒙CWJ***號汽車車主王某甲在該公司辦理車輛質(zhì)押貸款，被告人何某指使被告人苗某某給車輛拍照、帶領(lǐng)王某甲辦理簽字等各種手續(xù)，指使被告人吳某某將應(yīng)安裝在質(zhì)押車輛上的GPS設(shè)備放入公司車庫并將GPS串號錄入公司系統(tǒng)，利用該車向公司貸款459840元。后被告人何某將459840元據(jù)為己有并指使董某甲幫助按月支付利息。截止2018年11月共向公司還款160405元，被告人何某將299435元揮霍。（贓款未追回）

4.2017年7月12日，被告人何某以幫助**有限公司烏海分公司沖業(yè)績?yōu)橛?，讓蒙C*****號汽車車主徐某某在該公司辦理車輛質(zhì)押貸款，被告人何某指使被告人董某甲將虛假的貸款資料上傳至總公司審核，指使被告人吳某某將應(yīng)安裝在質(zhì)押車輛上的GPS設(shè)備放入公司車庫并將GPS串號錄入公司系統(tǒng)，利用該車向公司貸款77253.99元。后被告人何某將其中67254元據(jù)為己有并指使董某甲幫助按月支付利息。截止2018年11月共向公司還款35975元，被告人何某將31279元揮霍。（贓款未追回）

5.2017年7月28日，被告人何某以幫助**有限公司烏海分公司沖業(yè)績?yōu)橛?，讓蒙CJQ***號汽車車主王某乙在該公司辦理車輛質(zhì)押貸款，被告人何某指使被告人董某甲將虛假的貸款資料上傳至總公司審核，指使被告人吳某某將應(yīng)安裝在質(zhì)押車輛上的GPS設(shè)備放入公司車庫并將GPS串號錄入公司系統(tǒng)，利用該車向公司貸款76633.99元。后被告人何某將76633.99元據(jù)為己有并指使董某甲幫助按月支付利息。截止2018年11月共向公司還款25982元，被告人何某將50651.99元揮霍。（贓款未追回）

6.2017年7月31日，被告人何某以幫助**有限公司烏海分公司沖業(yè)績?yōu)橛?，讓蒙CWJ***號汽車車主王某丙在該公司辦理車輛質(zhì)押貸款，被告人何某指使被告人董某甲將虛假的貸款資料上傳至總公司審核，指使被告人吳某某將應(yīng)安裝在質(zhì)押車輛上的GPS設(shè)備放入公司車庫并將GPS串號錄入公司系統(tǒng)，利用該車向公司貸款45994元。后被告人何某將45994元據(jù)為己有并指使董某甲幫助按月支付利息。截止2018年11月共向公司還款14797元，被告人何某將31197元揮霍。（贓款未追回）

7.2017年7月31日，被告人何某以幫助**有限公司烏海分公司沖業(yè)績?yōu)橛?，讓蒙C*****號汽車車主李某甲在該公司辦理車輛質(zhì)押貸款，被告人何某指使被告人吳某某將應(yīng)安裝在質(zhì)押車輛上的GPS設(shè)備放入公司車庫并將GPS串號錄入公司系統(tǒng)，利用該車向公司貸款413291.99元。后被告人何某將413291.99元據(jù)為己有并指使董某甲幫助按月支付利息。截止2018年11月共向公司還款135505元，被告人何某將277786.99元揮霍。（贓款未追回）

8.2017年9月14日，被告人何某以幫助**有限公司烏海分公司沖業(yè)績?yōu)橛?，讓蒙C*****號汽車車主王某丁在該公司辦理車輛質(zhì)押貸款，被告人何某指使被告人吳某某將應(yīng)安裝在質(zhì)押車輛上的GPS設(shè)備放入公司車庫并將GPS串號錄入公司系統(tǒng)，利用該車向公司貸款193475.99元。后被告人何某將193475.99元據(jù)為己有并指使董某甲幫助按月支付利息。截止2018年11月共向公司還款52942元，被告人何某將140533.99元揮霍。（贓款未追回）

9.2018年6月19日，被告人何某給蒙CG****號汽車車主李某乙在**有限公司烏海分公司辦理車輛質(zhì)押貸款15萬元，何某將10萬元據(jù)為己有并指使董某甲幫助按月支付利息。截止2018年11月共向公司還款12243元，被告人何某將87757元揮霍，案發(fā)后李凱主動向公安機(jī)關(guān)退回貸款5萬元。（贓款未追回）

10.2018年9月28日，被告人何某以幫助**有限公司烏海分公司沖業(yè)績?yōu)橛桑屆蒀*****號汽車車主周某某在該公司辦理車輛質(zhì)押貸款，被告人何某指使被告人吳某某將應(yīng)安裝在質(zhì)押車輛上的GPS設(shè)備放入公司車庫并將GPS串號錄入公司系統(tǒng)，利用該車向公司貸款25.6萬元。后被告人何某將其中24.6萬元據(jù)為己有并揮霍。（贓款未追回）

11.2018年9月28日，被告人何某以幫助**有限公司烏海分公司沖業(yè)績?yōu)橛桑屆蒀*****號汽車車主曹某某在該公司辦理車輛質(zhì)押貸款，被告人何某指使被告人吳某某將應(yīng)安裝在質(zhì)押車輛上的GPS設(shè)備放入公司車庫并將GPS串號錄入公司系統(tǒng)，利用該車向公司貸款18.9萬元。后被告人何某將其中17.9萬元據(jù)為己有并揮霍。（贓款未追回）

12.2018年9月28日，被告人何某以幫助**有限公司烏海分公司沖業(yè)績?yōu)橛?，讓蒙CWR***號汽車車主張某甲在該公司辦理車輛質(zhì)押貸款，被告人何某指使被告人吳某某將應(yīng)安裝在質(zhì)押車輛上的GPS設(shè)備放入公司車庫并將GPS串號錄入公司系統(tǒng)，利用該車向公司貸款13.6萬元。后被告人何某將其中12.6萬元據(jù)為己有并揮霍。（贓款未追回）

13.2018年10月12日，被告人何某以幫助**有限公司烏海分公司沖業(yè)績?yōu)橛?，讓蒙CSS***號汽車車主辛某某在該公司辦理車輛質(zhì)押貸款，被告人何某指使被告人苗某某給車輛拍照、帶領(lǐng)辛某某辦理簽字等各種手續(xù)，指使被告人吳某某將應(yīng)安裝在質(zhì)押車輛上的GPS設(shè)備放入公司車庫并將GPS串號錄入公司系統(tǒng)，利用該車向公司貸款29萬元。后被告人何某將其中26.5萬元據(jù)為己有并揮霍。（贓款未追回）

14.2018年10月12日，被告人何某以幫助**有限公司烏海分公司沖業(yè)績?yōu)橛桑屆蒀*****號汽車車主石某甲在該公司辦理車輛質(zhì)押貸款，被告人何某指使被告人苗某某給車輛拍照、帶領(lǐng)石某甲辦理簽字等各種手續(xù)，指使被告人吳某某將應(yīng)安裝在質(zhì)押車輛上的GPS設(shè)備放入公司車庫并將GPS串號錄入公司系統(tǒng)，利用該車向公司貸款20萬元。后被告人何某將其中17.5萬元據(jù)為己有并揮霍。（贓款未追回）

15.2017年6月至2018年8月，被告人何某以能在**有限公司烏海分公司辦理貸款為由，多次通過二手車公司或其他渠道獲取蒙M*DD**號、蒙CBU***號、蒙CSR***號、蒙CKS***號、蒙C*****號和蒙CF****號車輛信息圖片，并讓**員工思某某或董某甲妻子蔚某某把圖片上車主姓名修改成孫某乙并在車輛登記證書圖片上添加抵押登記信息，辦理貸款過程中被告人何某指使被告人董某甲將虛假的貸款資料上傳至總公司審核、帶領(lǐng)孫某乙辦理貸款業(yè)務(wù)，指使被告人吳某某將應(yīng)安裝在貸款車輛上的GPS設(shè)備放入公司車庫并將GPS串號錄入公司系統(tǒng)，利用以上車輛信息共向公司貸款2014542.52元，后被告人何某將2014542.52元據(jù)為己有并指使董某甲幫助按月支付利息。截止2018年11月共向公司還款339712元，被告人何某將1674830.52元揮霍。（贓款未追回）

16.2017年8月至2018年4月，被告人何某以幫助**有限公司烏海分公司沖壞賬為由，多次通過二手車公司或王某戊將蒙CHT***號、蒙CFT***號、蒙CAH***號、蒙CEM***號、蒙CC****號、蒙CC****號和蒙CE****號車輛過戶到何某某名下，并讓**員工思某某或董某甲妻子蔚某某在車輛登記證書圖片上添加抵押登記信息，辦理貸款過程中被告人何某指使被告人董某甲將虛假的貸款資料上傳至總公司審核、帶領(lǐng)何某某辦理貸款業(yè)務(wù)，指使被告人吳某某將應(yīng)安裝在貸款車輛上的GPS設(shè)備放入公司車庫并將GPS串號錄入公司系統(tǒng)，利用以上車輛信息共向公司貸款1446667.03元，后被告人何某將1446667.03元據(jù)為己有并指使董某甲幫助按月支付利息。截止2018年11月共向公司還款273595元，被告人何某將1173072.03元揮霍。（贓款未追回）

17.2017年10月22日、23日，被告人何某以能在**有限公司烏海分公司辦理貸款為由，通過二手車公司獲取蒙CMZ***號、蒙C*****號車輛信息圖片，并讓**員工思某某把圖片上車主姓名修改成張某乙并在車輛登記證書圖片上添加抵押登記信息，辦理貸款過程中被告人何某指使被告人董某甲將虛假的貸款資料上傳至總公司審核，指使被告人吳某某將應(yīng)安裝在貸款車輛上的GPS設(shè)備放入公司車庫并將GPS串號錄入公司系統(tǒng)，利用以上車輛信息共向公司貸款504190.32元，后被告人何某將504190.32元據(jù)為己有并指使董某甲幫助按月支付利息。截止2018年11月共向公司還款113307元，被告人何某將390883.32元揮霍。（贓款未追回）

18.2018年9月16日，被告人何某以能在**有限公司烏海分公司辦理貸款為由，通過二手車公司獲取蒙CB****號、蒙CK****號車輛信息圖片，并讓**員工思某某把圖片上車主姓名修改成孫某丙并在車輛登記證書圖片上添加抵押登記信息，辦理貸款過程中被告人何某指使被告人吳某某將應(yīng)安裝在貸款車輛上的GPS設(shè)備放入公司車庫并將GPS串號錄入公司系統(tǒng)，利用以上車輛信息共向公司貸款45.9萬元，后被告人何某將45.9萬元據(jù)為己有并指使董某甲幫助按月支付利息。截止2018年11月共向公司還款22950元，被告人何某將436050元揮霍。（贓款未追回）

二、被告人何某采用截留客戶還款的方式職務(wù)侵占的事實(shí)

19.2017年3月13日，寧DW****號汽車車主馮某某在**有限公司烏海分公司辦理車輛抵押貸款637230.66元。2017年年底，被告人何某將馮某某償還公司的50萬元貸款據(jù)為己有，并指使董某甲幫助其繼續(xù)償還該車貸款，截止2018年11月共還款368221元，被告人何某將131779元揮霍。（贓款未追回）

20.2017年8月22日，蒙CDL***號汽車車主丁某某在**有限公司烏海分公司辦理車輛抵押貸款50017元。2018年1月15日，被告人何某將丁某某償還公司的5.3萬元貸款據(jù)為己有，并指使董某甲幫助其繼續(xù)償還該車貸款，截止2018年11月共還款29144元，被告人何某將20873元揮霍。（贓款未追回）

21.2017年9月14日、19日，蒙CCC***號、蒙CXR***號汽車車主董某乙、劉某某先后在**公司烏海分公司辦理車輛抵押貸款250095.99元、894988元，二人將貸款全部轉(zhuǎn)給董某丙使用。2018年1月18日，被告人何某將董某丙償還公司的100萬元貸款據(jù)為己有，并指使董某甲幫助其繼續(xù)償還該車貸款，截止2018年11月該兩輛車各還款62417元、221820元，共計(jì)284237元，被告人何某將715763元揮霍。（贓款未追回）

22.2017年12月11日，陜A**WM*號、蒙C*****號汽車車主侯某某在**有限公司烏海分公司辦理車輛質(zhì)押貸款分別為447960元、463737.99元，共計(jì)911697.99元。2018年2月，被告人何某將侯某某償還公司的87萬元貸款據(jù)為己有，被告人何某將陜A**WM*號汽車447960元貸款結(jié)清，并指使董某甲幫助其繼續(xù)償還蒙C*****號汽車貸款，截止2018年11月共還款122825元，被告人何某將299215元揮霍。（贓款未追回）

23.?2018年6月29日、8月22日，蒙C*****號、蒙C*****號汽車車主王某己先后在**有限公司烏海分公司辦理車輛質(zhì)押貸款分別為71.7萬元、160萬元，共計(jì)231.7萬元。2018年7月26日王某己按張某丙要求給被告人何某轉(zhuǎn)賬63萬元、給張某丙轉(zhuǎn)賬4萬元用于償還蒙C*****號汽車車輛貸款，被告人何某將63萬元據(jù)為己有；2018年8月30日至9月3日王某己按張某丙要求給張某丙轉(zhuǎn)賬160萬元用于償還蒙C*****號汽車車輛貸款，張某丙留下15萬元，給被告人何某轉(zhuǎn)賬145萬元，被告人何某將145萬元據(jù)為己有，被告人何某指使董某甲幫助其歸還該兩輛車汽車貸款，截止2018年11月該兩輛車共還款108607元，被告人何某將1971393元揮霍，案發(fā)后張某丙主動向公安機(jī)關(guān)退回非法所得19萬元。（贓款未追回）

三、被告人何某采用將客戶貸款車輛過戶到自己名下再質(zhì)押借款的方式職務(wù)侵占的事實(shí)

24.?2017年4月18日、26日，蒙C*****號、蒙C*****號汽車車主王某庚、石某乙先后在**有限公司烏海分公司辦理車輛抵押貸款1025064元、車輛質(zhì)押貸款444202元，共計(jì)1469266元，石某乙將444202元車輛貸款轉(zhuǎn)給王某庚使用。2017年12月，王某庚向被告人何某提出將該兩輛車賣給該公司以抵剩余貸款，被告人何某同意，被告人何某向王某庚轉(zhuǎn)賬31萬元后將該兩輛車過戶到自己名下，后又將該兩輛車質(zhì)押給王某戊向其借款140萬元，被告人何某指使董某甲幫助其繼續(xù)歸還該兩輛汽車貸款，截止2018年11月該兩輛車各還款414646元、170205元，共計(jì)584851元，被告人何某將815149元揮霍。（贓款未追回）

四、被告人何某采用欺騙客戶將貸款沒有結(jié)清的車輛再次質(zhì)押借款的方式職務(wù)侵占的事實(shí)

25.2018年10月，被告人何某明知王某己名下的賓利車之前在**有限公司烏海分公司貸款沒有結(jié)清還款，仍欺騙王某己稱該車還可以在該公司貸款，王某己將車交給被告人志某某后，被告人何某指使被告人志某某將該車開至趙某某處，何某用此車質(zhì)押向趙某某借款50萬元，實(shí)際收到37萬元。（贓款未追回）

被告人何某職務(wù)侵占共計(jì)10106742.84元；被告人董某甲職務(wù)侵占共計(jì)2586307.34元；被告人吳某某職務(wù)侵占共計(jì)5694813.84元；被告人志某某職務(wù)侵占共計(jì)370000元；被告人苗某某職務(wù)侵占共計(jì)739435元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

蒙C*****號賓利車及車鑰匙、手機(jī)等物證；勞動合同書復(fù)印件、戶籍信息、客戶銀行回單憑證、銀行卡交易明細(xì)、車輛貸款資料等書證；證人王某甲、王某乙、孫某甲、李某甲、石某甲、辛某某等人的證言；被告人何某、董某甲、吳某某、志某某、苗某某的供述；搜查筆錄、提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人何某、董某甲、吳某某在**有限公司烏海分公司工作期間，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪且系共同犯罪追究其刑事責(zé)任。被告人志某某、苗某某在**有限公司烏海分公司工作期間，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪且系共同犯罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某、董某甲、吳某某、志某某、苗某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人董某甲、吳某某、志某某、苗某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)人民法院?

檢察員：田亞美

2019年9月4日

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附：

????1.被告人何某、董某甲、吳某某、志某某、苗某某現(xiàn)羈押于烏海市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)20冊，光盤24張。