福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢一部刑訴〔2020〕206號(hào)

被告人何非凡，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501811995********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月27日被福清市公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人古某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5003831991********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住重慶市永川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月27日被福清市公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人何非凡、古某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法于2020年3月20日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月底，同案人“無業(yè)霸主”（身份不明）找到被告人何非凡。二人經(jīng)預(yù)謀，由同案人“無業(yè)霸主”負(fù)責(zé)在阿根廷敲詐勒索在當(dāng)?shù)亟?jīng)商的華人錢財(cái)，何非凡負(fù)責(zé)在中國(guó)境內(nèi)接收贓款并按10%分得贓款。2019年10月上旬，被告人何非凡找到被告人古某某，讓古某某提供銀行賬戶用于接收來自國(guó)外的轉(zhuǎn)賬款。

阿根廷時(shí)間2019年10月4日，同案人“無業(yè)霸主”在位于阿根廷布宜諾斯艾利斯市**大街**號(hào)被害人鄭某某、林某某等人經(jīng)營(yíng)的超市門口放置勒索紙條，欲勒索五萬美元。因林某某與同案人“無業(yè)霸主”初次協(xié)商未果，上述超市于阿根廷時(shí)間2019年10月7日20時(shí)許被投擲自制充氣鋁罐煙霧彈。迫于人身財(cái)產(chǎn)安全受威脅，林某某再次與同案人“無業(yè)霸主”協(xié)商，并于北京時(shí)間2019年10月10日通過其中國(guó)境內(nèi)的朋友朱某某向“無業(yè)霸主”指定的被告人古某某郵政儲(chǔ)蓄62179939000********賬戶匯款人民幣3.5萬元。同日，被告人何非凡叫上被告人古某某一同前往銀行取錢。在前往銀行取錢的路上，被告人何非凡告訴被告人古某某上述錢款系敲詐勒索的贓款。二人到銀行后，被告人古某某將上述人民幣35000元取出交給被告人何非凡。后同案人“無業(yè)霸主”分得人民幣31500元、被告人何非凡分得人民幣3150元、被告人古某某分得人民幣350元。

2019年10月下旬至11月初，同案人“無業(yè)霸主”再次敲詐勒索魏某某在阿根廷經(jīng)營(yíng)商鋪的親友。2019年11月1日，魏某某的親友通過魏某某的銀行賬戶將被敲詐勒索的贓款人民幣20000元轉(zhuǎn)賬給被告人古某某的郵政儲(chǔ)蓄銀行62179939000********賬戶。次日，被告人古某某明知上述錢款是犯罪所得，仍扣留分成人民幣200元，把上述銀行卡給被告人何非凡，讓其取走人民幣15000元贓款，并通過微信轉(zhuǎn)給何非凡人民幣4800元。

2019年11月27日，被告人何非凡、古某某分別在福清市龍江街道安民村鴻廷美居家具店、福清市陽下街道思必得貿(mào)易有限公司內(nèi)被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、接受證據(jù)清單、扣押物品清單、報(bào)案記錄及翻譯件、煙霧彈照片、匯款單、勒索紙條、微信聊天記錄、微信截圖、銀行卡照片、銀行交易明細(xì)、情況說明、到案經(jīng)過證明等；

2.證人證言：證人朱某某、何某某的證言；

3.被害人陳述：被害人鄭某某的陳述；

4.被告人供述：被告人何非凡、古某某的供述；

5.檢查、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄；

6.視聽資料：監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人何非凡伙同他人以非法占有為目的，敲詐勒索公私財(cái)物共計(jì)人民幣55000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人古某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，共計(jì)人民幣55000元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人何非凡、古某某到案后如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人何非凡、古某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福清市人民法院

檢??察??官：倪明輝

檢察官助理：余彧琦

2020年5月15日

附注：

1.被告人何非凡、古某某現(xiàn)羈押于福清市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，共計(jì)291頁，光盤2張；

3.證人名單1份；

4.量刑建議書7份；

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。