南通市崇川區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

通崇檢刑二刑訴〔2020〕62號　

被告人何某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼4402291977********，漢族，初中，無業(yè)，住廣東省翁源縣**村**組**號。被告人何某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2011年11月26日被南通市公安局取保候?qū)彛?/span>2012年6月6日被本院決定逮捕，2020年6月6日由南通市公安局崇川分局執(zhí)行逮捕。

????本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人何某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人何某自2009年底至2010年6月期間，伙同嚴某某從羅某某、賴某某處獲取在南通銀聯(lián)有限公司、交通銀行股份有限公司南通分行申領(lǐng)的POS機，以營利為目的，收取?套限額0.7%-1.2%的手續(xù)費，先后在寧波市海曙區(qū)**大廈**室、江東區(qū)**華庭**室、**室，共同使用三臺POS機以虛構(gòu)交易的方式為信用卡持卡人或使用人非法套取現(xiàn)金，從中賺取手續(xù)費。其中，商戶名為南通**電器有限公司的POS機2010年1月至6月累計刷卡金額為13534984.86元，商戶名為南通開發(fā)區(qū)**床墊有限公司的POS機2010年2月至5月累計刷卡金額為20286650.62元，商戶名為南通**沙發(fā)有限公司的POS機2010年3月至5月累計刷卡金額為10547719.50元，合計4400余萬元。被告人何某從中獲利2萬元。

被告人何某被抓獲歸案后，自愿如實供述了自己的主要犯罪事實。認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人何某的戶籍信息、到案經(jīng)過、POS機交易記錄等書證；?

2.證人羊某某、王某某、嚴某某等人的證言；

3.被告人何某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人何某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人何某伙同他人違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機），以虛構(gòu)交易刷卡套現(xiàn)的方式，向信用卡持卡人或使用人直接支付現(xiàn)金，金額高達4400余萬元，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某在與羅某某、賴某某的共同犯罪中，所起作用較小，處于從屬地位，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人何某如實供述自己的主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人何某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南通市崇川區(qū)人民法院　

檢??察??官：秦朝勇

檢察官助理：薛全領(lǐng)

2020年9月3日　

附件：

1.被告人何某現(xiàn)羈押于南通市看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；?

4.《適用簡易程序建議書》一份。