湖南省衡陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

衡檢公訴刑訴〔2020〕40號(hào)

被告人何某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304031980********，漢族，大學(xué)本科文化，戶(hù)籍地湖南省衡陽(yáng)市雁峰區(qū)**路**號(hào)**戶(hù)，住衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)**居**室。因涉嫌集資詐騙罪于2019年4月27日被衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局刑事拘留，同年4月30日被衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局監(jiān)視居??；同年10月30日經(jīng)衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日由衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局執(zhí)行逮捕。因患有嚴(yán)重疾病，衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局于同年11月4日改變強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，2020年5月20日由衡陽(yáng)市人民檢察院決定監(jiān)視居住。

本案由衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局偵查終結(jié)，以被告人何某涉嫌集資詐騙罪于2020年4月21日向湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院于三日內(nèi)依法告知被告人享有的訴訟權(quán)利，并經(jīng)依法審查后依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二十一條（二）項(xiàng)之規(guī)定，于同年5月19日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年6月18日退回衡陽(yáng)市公安局蒸湘分局補(bǔ)充偵查，該局于同年7月18日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

自2015年以來(lái)，被告人何某無(wú)任何的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，以虛構(gòu)的銀行過(guò)橋項(xiàng)目需要資金為由，通過(guò)本人或朋友口口相傳的方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以高額利息誘騙被害人宋某某、羅某某、周某某、杜某某等不特定對(duì)象以借款的名義投資，其將所借資金共計(jì)75637926.18元全部用于借新還舊、歸還個(gè)人債務(wù)和用于個(gè)人消費(fèi)等，至案發(fā)尚有30277168.98元無(wú)法歸還。2019年4月26日，被告人何某被公安人員抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易流水、借條、戶(hù)籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.證人周某甲等人的證言；3.被害人宋某某、羅某某等人的陳述；4.被告人何某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)；?6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人何某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，對(duì)被告人何某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省衡陽(yáng)市中級(jí)人民法院

檢??察??官：劉?超

檢察官助理：唐?旨

2020年8月14日

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附件：

1.被告人何某監(jiān)視居住于衡陽(yáng)市特殊病違法犯罪人員收治中心。

2.案卷材料十九冊(cè)、鑒定意見(jiàn)一冊(cè)。

3.內(nèi)含電子數(shù)據(jù)的U盤(pán)一個(gè)。

4.證人、鑒定人名單一份。