江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕342號

被告人何某，男，1983年**月**日出生于江蘇省南京市，身份證號碼3201211983********，漢族，大學文化，系*甲銀行南京分行*甲行行長助理，住南京市江寧區(qū)**路**號**幢**單元**室（戶籍所在地：南京市鼓樓區(qū)**路**號**幢**單元**室）。被告人何某因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被南京市公安局秦淮分局取保候審，同年9月24日被該分局刑事拘留，同年10月31日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結，以被告人何某涉嫌詐騙罪，于2020年3月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人何某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認罪認罰簡易程序審理。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月30日決定將該案退回南京市公安局秦淮分局補充偵查，2020年5月29日該分局補充偵查完畢將該案重新移送審查起訴。

經依法審查查明：

????2011年至2019年，被告人何某在*甲銀行（原某乙銀行）南京分行擔任*乙支行理財經理、*丙支行零售部副經理、*甲支行行長助理（主持工作）期間，為了取得資金進行貴金屬等高風險交易獲利，向被害人謊稱以“拼單”的方式代理認購信托計劃，與被害人簽訂虛假的《**資金信托計劃代理投資協(xié)議》約定投資期限、收益，或者謊稱代被害人購買某甲銀行發(fā)售的“日添利”等理財產品，騙取被害人投資款。后被告人何某將上述錢款用于支付前期客戶的本金、收益及購買房產，并在青島齊魯商品交易中心有限公司、大連大宗商品交易所等平臺進行高風險投資造成巨額虧損，致被害人卜某某、陳某某等人投資款共計人民幣4000余萬元無法返還。

2019年6月11日，被告人何某至公安機關投案，如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江蘇公信會計師事務所出具的專項審計報告、銀行交易明細、代理投資協(xié)議等書證；?

2.證人黃某某、謝某某、鄧某某等人的證言；

3.被害人卜某某、陳某某、傅某某等人的陳述；?

4.被告人何某的供述和辯解。?

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人何某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人何某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人何某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

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??????????????????????????????檢??察??官：孫持明

??????????????????????????????檢察官助理：遲??晨??????????????????????????

?????????????????????????????????????2020年6月29日

附件：

1.被告人何某現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)28冊，光盤12張；

3.《認罪認罰具結書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用認罪認罰簡易程序建議書》1份。