上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢刑訴〔2021〕178號

被告人何某某，男，1991年**月**日生，香港特別行政區(qū)護照號碼K0135****，初中文化，無業(yè)，住香港特別行政區(qū)**街**號**樓**，暫住廣東省中山市**鎮(zhèn)**花園**期**棟**室。2020年8月15日因涉嫌盜竊罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月17日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月17日經本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，同年11月9日經上海市人民檢察院第一分院批準，延長羈押期限一個月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人何某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月18日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人何某某對本案同意適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年5月31日至案發(fā)期間，同案關系人劉某某、龍某某、鄢某某（均另案處理）三人結伙，通過非法入侵網站的方式，分多次竊得上海**人力資源管理有限公司（以下簡稱“**公司”）銀行賬戶內錢款，共計人民幣7,376,382元。后被告人何某某在明知上述錢款為非法所得的情況下，向同案關系人鄢某某提供姚某某（已判決）等人的銀行卡卡號，向同案關系人于某某（另行處理）提供歐某某等人的銀行卡卡號、向同案關系人黃某某（已判決）提供姚某某、滕某某等人的銀行卡卡號，用于分流上述侵入網站所竊取的錢款，共計分流錢款人民幣3,464,765元。

2020年8月14日12時許，被告人何某某在廣東省中山市**花園**期**棟**室被民警抓獲，到案后如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.被害單位代表周某某的陳述、接受證據清單、代付記錄，證實**公司賬戶錢款被竊的事實。

2.同案關系人鄢某某的供述及辨認筆錄，證實被竊錢款分別分流至被告人黃某某、姚某某等人賬戶，其中姚某某的銀行卡系被告人何某某向其提供的事實。

3.同案關系人黃某某的供述及辨認筆錄，證實被告人何某某向其提供姚某某、滕某某等人的銀行卡用于分流錢款的事實。

4.同案關系人姚某某的供述，證實其為賺取好處費，向同案關系人于某某提供其銀行卡用于分流錢款的事實。

5.上海市公安局浦東分局出具的工作情況、相關電話記錄光盤，證實被告人何某某將錢款分流至滕某某、歐某某相關銀行賬戶的情況。

6.上海市公安局浦東分局出具的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、暫扣款存款憑證，證實公安機關從被告人何某某處扣押涉案移動電話及銀行卡的情況。

7.銀行賬戶交易明細、人員關系圖、資金流向圖、一級賬戶資金流向、上海**事務所有限公司司法鑒定專項審計報告，證實全案涉案資金的流向情況。

8.接受證據清單、營業(yè)執(zhí)照、場地租賃憑證、自寫申明，證實被害單位**公司的資質、經營場所等具體情況。

9.上海市浦東新區(qū)人民法院刑事判決書，證實同案關系人黃某某、姚某某等人因本案已被刑事判決的事實。

10.杭州**技術股份有限公司提供的技術協(xié)助分析階段性工作報告、公安機關出具的工作情況、案發(fā)及抓獲經過，證實本案的案發(fā)及被告人何某某的到案情況。

11.上海市公安局浦東分局出具的香港特別行政區(qū)護照、香港永久性居民身份證，證實被告人何某某的身份情況。

12.被告人何某某的供述，證實其對提供姚某某、滕某某、歐某某等人銀行卡卡號用于分流錢款的事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人何某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議。

本院認為，被告人何某某在明知錢款為違法犯罪所得的情況下，仍以窩藏、轉移等行為掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人何某某能如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官傅慧

2021年1月12日

附件：1.被告人何某某現(xiàn)羈押于**號：。

2.案卷材料和證據三冊，審計報告及補充材料若干，錄音光盤一張。

3.《適用簡易程序建議書》（合議制）、《量刑建議書》各一份。

4.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適應緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。?