江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

虎檢訴刑訴〔2020〕79號

被告人何某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼3411261992********，漢族，初中文化，住安徽省滁州市鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人何某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月17日被蘇州市公安局虎丘分局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)我院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護人胡炎，江蘇宏諧律師事務所律師。

本案由蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌敲詐勒索罪、強迫交易罪，于2019年1月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年期間,被告人何某某伙同孫某某、沈某某（另案處理）等人先后收購蘇州**有限公司、蘇州**有限公司、蘇州**有限公司，在經(jīng)營掛靠公司期間，以非法占有為目的，通過引誘、欺騙、脅迫被害人簽訂不平等掛靠合同,?以不配合辦理車輛手續(xù)、拖車等手段相要挾，向掛靠在公司名下的貨車司機索取風險保證金或低價回購車輛。被告人何某某利用上述手段，先后從14名被害人處索取風險保證金7.2萬元（另有1萬元未遂），低價回購車輛2輛。具體分述如下：

1.?2014年8月,被害人李某某購買一輛車牌號蘇E7****貨車并掛靠在蘇州**有限公司,?2017年掛靠公司變更為蘇州**有限公司。2018年8月,掛靠公司人員以拒絕驗車的方式相要挾,向李某某索取風險保證金人民幣5000元。

2.?2014年6月,被害人萬某某購買一輛車牌號蘇E3****貨車并掛靠在蘇州**有限公司,?2017年掛靠公司變更為蘇州**有限公司。2018年6月,掛靠公司人員以拒絕驗車的方式逼迫萬某某交納風險保證金人民幣10000元遭拒，后因保險單一直被扣在公司,萬某某被迫支付風險保證金人民幣3000?元,?并打欠條5000?元。

3.?2013年6月,被害人賈某某購買一輛車牌號蘇E3****貨車并掛靠在蘇州**有限公司。2018年8月,掛靠公司人員以扣押保單的方式相要挾，向賈某某索取風險保證金人民幣10000元。

4.?2013年9月,被害人唐某某購買一輛車牌號蘇E3****貨車并掛靠在蘇州**有限公司,后掛靠公司變更為蘇州**有限公司。2018年9月,掛靠公司人員以威脅拖車的方式相要挾，向唐某某索取風險保證金人民幣9000?元。

5.?2015年12月,被害人胡某某購買一輛車牌號蘇E3****貨車并掛靠在蘇州**有限公司,?后掛靠公司變更為蘇州**有限公司。2019年1?月,掛靠公司人員以拒絕驗車的方式相要挾，向胡某某索取風險保證金人民幣10000元。

6.?2014?年7月,被害人位潘某某通過吳中本旺**4S?店購買一輛車牌號蘇E8****貨車并掛靠在蘇州**有限公司,后掛靠公司變更為蘇州**有限公司。2018?年7月,掛靠公司人員以公司變更為由讓位潘某某重新簽訂掛靠合同,?后又以掛靠合同中規(guī)定押金為由要求位潘某某交納風險保證金15000元遭拒,?掛靠公司遂拒絕驗車、購買保險,?最終位潘某某被迫支付風險保證金人民幣7000元。

7.?2013年5月,?被害人陳某某購買一輛車牌號蘇E3****貨車并掛靠蘇州**有限公司。2018?年4?月，掛靠公司人員要求陳某某重新簽訂掛靠合同,陳某某拒絕并以之前掛靠合同到期要求過戶,?掛靠公司人員要求交納風險保證金20000元才能過戶,?陳某某拒絕。后因車險到期,?個人又無法購買保險,?陳某某被迫支付風險保證金人民幣10000?元。

8.?2017年7月,被害人張某某購買一輛車牌號蘇E2****貨車并掛靠蘇州**有限公司,?2018年2月，掛靠公司人員以驗車為由,通知張某某來公司，后將車扣留,要求張某某簽訂掛靠合同并交納掛靠費、保險費等費用24000元。2019年2月,?掛靠公司人員再次要求張某某交納風險保證金人民幣5000元,?因張某某未交納費用,車輛營運證被扣留至今。

9.?2017年7月,?被害人康某某購買一輛車牌號蘇E2****貨車并掛靠蘇州**有限公司。2018年8月，掛靠公司人員以拒絕驗車的方式相要挾,向康某某索取風險保證金人民幣7000元。

10.?2015年8月,被害人施某某購買一輛車牌號蘇E3****貨車并掛靠掛靠在蘇州**有限公司,后掛靠公司變更為蘇州**有限公司。2018年3月,掛靠公司人員要求交納風險保證金20000元,施某某未交。2018年6月,掛靠公司人員以拒絕年審的方式相要挾，向施某某索取風險保證金人民幣5000元。

11.?2016年4月,被害人曹某某購買一輛車牌號蘇E3****貨車并掛靠蘇州**有限公司,?2018年7月，掛靠公司人員以威脅扣車的方式相要挾，向曹某某索取風險保證金人民幣6000元。

12.?2013年2月,?被害人孫某某購買一輛車牌號蘇E2****貨車并掛靠在蘇州**有限公司。2018年合同到期后,孫某某拒絕再簽掛靠合同,?掛靠公司人員以威脅、催促、欺騙等方式逼迫孫某某簽合同，后又以扣留營運證方式逼迫要求孫某某交納風險保證金20000元,孫某某不同意并于先后至蘇州市姑蘇區(qū)人民法院和蘇州市高新區(qū)人民法院起訴蘇州**有限公司,?公司人員楊某某代表公司與孫某某達成庭外調(diào)解,?最終按每年15500元收費。

13.?2018年1月,被害人許某某購買一輛車牌號蘇B9****貨車并掛靠蘇州**有限公司。2018年3月，掛靠公司人員要求許某某交納保險費等各類費用共12500元，許某某因車輛必須年審只能交納。掛靠公司人員又以不交付車輛逼迫許某某交納風險保證金、環(huán)保費等費用人民幣17000元,?許某某無力承擔高額費用,被迫將車輛低價出售，后收到掛靠公司30000元。

14.?2017年7月,被害人翁某某購買一輛車牌號蘇EU****貨車并掛靠在蘇州**有限公司。2018年6月,因保險逾期貨車被掛靠公司拖走,翁某某提出將車賣給公司,掛靠公司人員要求以2000元回購,翁某某不同意后將車開回。三天后,?掛靠公司再次將車輛拖走扣留，逼迫翁某某同意將車賣回公司，翁某某實際收到掛靠公司人民幣500元。

被告人何某某歸案后如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：掛靠合同、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等；

2．證人魯某某、孫某某、楊某某等人的證言；

3．被害人萬某某、張某某、翁某某等人的陳述；

4．被告人孫某某的供述和辯解等；

5.?提取筆錄、辨認筆錄等。

本院認為，被告人何某某伙同他人，以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人何某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人何某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，應當追繳被告人何某某的違法所得。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民法院

檢察員：朱雪平

檢察官助理：范海波

2020年2月18日