杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭經(jīng)開檢公訴刑訴〔2020〕296號

被告人何某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5108221995****191X，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省青川縣**鎮(zhèn)**村**社。2014年11月24日因犯故意傷害罪被上海市閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，于2015年3月19日刑滿釋放。因本案于2019年6月17日被杭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同日被依法逮捕。

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5108221994****1935，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系浙江**電器有限公司員工，戶籍所在地四川省青川縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年5月10日被杭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于當日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某、王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查二次；延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，趙某甲（另案處理）與“阿九”（身份不明）共謀由趙某甲提供微信、銀行卡賬戶用于收款，收款后扣除10%的好處費，再向“阿九”提供的微信收款二維碼和銀行賬戶轉(zhuǎn)移錢款。隨后，趙某甲找到被告人何某進行上述收款和轉(zhuǎn)賬，被告人何某又聯(lián)系被告人王某甲一起實施。2019年3月至4月間，被告人何某、王某甲提供個人銀行賬戶、微信賬號，或以“幫忙轉(zhuǎn)賬”等為由讓王某乙、韓某某、張某乙、王某丙、劉某某等人提供銀行卡賬號、微信賬號等進行收款和轉(zhuǎn)移錢款。

2019年4月20日、4月21日，自稱能提供網(wǎng)絡貸款的人員分別聯(lián)系山東省濟南市的李某乙、江蘇省常州市的范某某、寧夏回族自治區(qū)的徐某某、浙江省杭州錢塘新區(qū)的李某甲，以辦理貸款需要驗證賬戶為名，誘騙四人進行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，共計騙得人民幣24000元。上述款項被轉(zhuǎn)入被告人王某甲及王某乙、劉某某、王某丙等人銀行卡，后又通過被告人何某提供的微信二維碼、銀行賬號以微信掃碼、轉(zhuǎn)賬等方式層層轉(zhuǎn)移，流向倫某某（已判決）等人賬戶，并由倫某某取現(xiàn)后交予他人。截止2019年4月，被告人何某共計轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡詐騙所得贓款人民幣105700元，被告人王某甲共計轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡詐騙所得贓款人民幣58000元。

2019年5月9日被告人王某甲在杭州市下城區(qū)被公安機關(guān)抓獲，同年6月17日被告人何某在四川省綿陽市涪城區(qū)被公安機關(guān)抓獲案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、手機；

2.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易明細、支付寶交易記錄、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書；

3.證人證言：證人李某甲、徐某某、范某某、李某乙、劉某某、王某丙、傅某某、趙某乙、張某甲、楊某某、王某乙、韓某某、張某乙、張某病、姜某某、趙某甲、倫某某等人的證言；

4.被告人供述與辯解：被告人何某、王某甲的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、電子勘驗筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信交易數(shù)據(jù)光盤、支付寶交易數(shù)據(jù)光盤、手機勘驗數(shù)據(jù)光盤。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，被告人何某、王某甲對指控的事實、罪名沒有異議，被告人王某甲對量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，足以認定。

本院認為，被告人何某、王某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，且被告人何某情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人何某在前罪有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

?檢察員：李?璐

??????????????????????????????????2020年3月20日

附：

????1.被告人何某、王某甲現(xiàn)羈押于杭州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)14冊；

3.《量刑建議書》2份、《認罪認罰具結(jié)書》1份。