湖南省東安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

東檢公訴刑訴〔2019〕175號(hào)

被告人何某某，女性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4329011982********，漢族，專(zhuān)科文化，永州市**有限公司**、**，戶(hù)籍所在地湖南省永州市寧遠(yuǎn)縣，住永州市冷水灘區(qū)**辦事處**居委會(huì)****棟**室，因涉嫌受賄罪，于2019年6月3日經(jīng)東安縣人民檢察院決定刑事拘留，同日被東安縣公安局執(zhí)行刑事拘留，次日經(jīng)東安縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年6月5日被東安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由東安縣監(jiān)察委員會(huì)偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌受賄罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

本院于2019年6月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月4日補(bǔ)查重報(bào)。

本院于2019年8月5日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

永州市**有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)*甲公司)是永州市**管委會(huì)投資的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司，從事永州市**內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施投資、授權(quán)國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理、政府投資項(xiàng)目代建、土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)、土地開(kāi)發(fā)及整理、舊城改造、保障房建設(shè)開(kāi)發(fā)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

被告人何某某于2015年12月受聘于*甲公司，在**部工作，負(fù)責(zé)2016年非公開(kāi)發(fā)行公司債的具體工作，2016年1月至8月，*甲公司進(jìn)行非公開(kāi)發(fā)行公司債發(fā)行工作，被告人何某某在擔(dān)任*甲公司**、**部**期間，利用職務(wù)上的便利，在*甲公司2016年非公開(kāi)發(fā)行公司債券的過(guò)程中，為他人謀取利益，分四次收取上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*乙公司）實(shí)際控制人張某某及方某某（系張某某情婦）、朱某某（系張某某妻子）人民幣140萬(wàn)元；在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定收取回扣人民幣14.9萬(wàn)元?dú)w個(gè)人所有，其中收受**會(huì)計(jì)事務(wù)所7.5萬(wàn)元、湖南**會(huì)計(jì)事務(wù)所7.4元，以上共計(jì)人民幣154.9萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2016年3月的一天，張某某約被告人何某某晚上在冷水灘嘉隆酒店茶室見(jiàn)面。當(dāng)晚見(jiàn)面后，張某某為了對(duì)被告人何某某在發(fā)債過(guò)程中提供的幫助表示感謝，表態(tài)要送給被告人何某某人民幣50萬(wàn)元，但是要分兩次支付，一次在*甲公司獲得主體信用評(píng)級(jí)AA級(jí)之后，一次在*甲公司債券發(fā)行成功之后，被告人何某某予以認(rèn)可。在確定*甲公司可以取得主體信用AA評(píng)級(jí)后，2016年5月19日，*乙公司與*甲公司簽訂《融資顧問(wèn)費(fèi)協(xié)議》。當(dāng)天，方某某和張某某商量之后，約被告人何某某見(jiàn)面，告知被告人何某某先送她30萬(wàn)元，其余部分以后再付。見(jiàn)面后，被告人何某某開(kāi)車(chē)將方某某帶到冷水灘育才路的工商銀行，方某某到工商銀行取錢(qián)，被告人何某某在路邊等候。方某某將從兩家銀行取出的14萬(wàn)元現(xiàn)金裝在一個(gè)紙袋中，然后返回被告人何某某車(chē)中。上車(chē)后，方某某將裝有14萬(wàn)元現(xiàn)金的紙袋放在車(chē)子副駕駛位置。因取現(xiàn)金有額度限制，當(dāng)天無(wú)法取齊現(xiàn)金30萬(wàn)元，方某某就要被告人何某某提供銀行卡賬號(hào)，以便轉(zhuǎn)錢(qián)給被告人何某某。同日，被告人何某某提供了其父何某甲的工商銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62155819100********）給方某某，方某某通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的方式，從其工商銀行賬戶(hù)(卡號(hào)62220812020********）向何某甲工商銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62155819100********）轉(zhuǎn)入16萬(wàn)元。兩筆金額合計(jì)人民幣30萬(wàn)元，被告人何某某將這30萬(wàn)元受賄金額用于家庭消費(fèi)和股票投資。

2、2016年8月29日，*甲公司第一期15億元規(guī)模的非公開(kāi)發(fā)行公司債發(fā)行成功。2016年8月31日，*甲公司將1.44億元融資顧問(wèn)費(fèi)付給*乙公司。同年9月，方某某和張某某商量送錢(qián)給被告人何某某一事，張某某決定再送100萬(wàn)元給被告人何某某，由方某某負(fù)責(zé)具體辦理。方某某將此事告訴了被告人何某某，并按照張某某傳授的方法，要其表妹謝某某給了她一張謝某某舊的建設(shè)銀行卡，將10萬(wàn)元存入該卡中，然后通過(guò)順豐快遞將該卡（卡號(hào)：62366815400********）寄給被告人何某某，并告知被告人何某某密碼。被告人何某某收到方某某寄來(lái)的謝某某建行銀行卡后，多次在長(zhǎng)沙、永州等地建設(shè)銀行ATM機(jī)上取款，直至銀行卡余額僅剩1.98元。因用他人異地銀行卡取現(xiàn)不方便，同年9月19日方某某來(lái)到永州約被告人何某某見(jiàn)面，告知再次給她現(xiàn)金90萬(wàn)元，把張某某承諾的100萬(wàn)元付清。次日被告人何某某駕車(chē)送方某某至中國(guó)建設(shè)銀行永州市分行營(yíng)業(yè)廳，方某某下車(chē)到銀行，從自己賬戶(hù)（卡號(hào)為：62366829900*******）中取現(xiàn)金90萬(wàn)元，取錢(qián)后方某某返回到在路邊等候的被告人何某某車(chē)中，方某某坐在車(chē)后排，并將錢(qián)放在后排座位上。被告人何某某開(kāi)車(chē)返回當(dāng)時(shí)居住的冷水灘**小區(qū)，和丈夫劉某甲一起將90萬(wàn)元拿回家，下來(lái)后開(kāi)車(chē)和方某某一起返回開(kāi)投公司。次日，被告人何某某與劉某甲、何某甲一起到永州市長(zhǎng)沙銀行，被告人何某某先用其父親何某甲的身份證在長(zhǎng)沙銀行辦理了一張銀行卡，拿到卡后何某甲在旁邊等待，劉某甲將裝有90萬(wàn)元現(xiàn)金的背包拿到銀行窗口，被告人何某某將90萬(wàn)元分兩筆（每筆450000元）存入何某甲銀行卡（賬號(hào)1197780********）中，劉某甲代何某甲在存款單上簽名。之后，被告人何某某通過(guò)手機(jī)銀行，將何某甲長(zhǎng)沙銀行賬戶(hù)中的860000元轉(zhuǎn)到自己控制用于炒股的何某甲中國(guó)工商銀行賬戶(hù)（卡號(hào)為：62155819100********），用于股票投資。

3、2017年1月，張某某帶其妻朱某某到永州**公司、*甲公司各部門(mén)拜訪。為感謝被告人何某某在發(fā)行*甲公司債過(guò)程中給予張某某的幫助，并希望她在第二期發(fā)債過(guò)程中繼續(xù)給予幫助，張某某、朱某某約被告人何某某見(jiàn)面，在*甲公司樓下停車(chē)場(chǎng)，張某某將一個(gè)裝有10萬(wàn)元現(xiàn)金的塑料袋子放入何某某車(chē)后備箱。被告人何某某將這10萬(wàn)元用于個(gè)人住房裝修及家庭開(kāi)支。

4、2017年底，*甲公司委托**會(huì)計(jì)事務(wù)所為其出具2017年的合并審計(jì)報(bào)告，支付**會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)費(fèi)25萬(wàn)元。被告人何某某以有些費(fèi)用不好開(kāi)支為由，向**會(huì)計(jì)事務(wù)所的業(yè)務(wù)人員劉某丁索要回扣7.5萬(wàn)元，并安排其丈夫的堂弟劉某乙到劉某丁處拿現(xiàn)金5萬(wàn)元。劉某乙在劉某丁處拿到5萬(wàn)元現(xiàn)金后，于2018年2月1日，通過(guò)自己銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62166075000********）將5萬(wàn)元錢(qián)轉(zhuǎn)至劉某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62305217100*******）；2019年3月左右的一天，被告人何某某向劉某丁提供了一個(gè)建行的卡號(hào)，劉某丁在建行柜臺(tái)以現(xiàn)金存款方式將2.5萬(wàn)元存入被告人何某某指定賬號(hào)。被告人何某某將這7.5萬(wàn)元用于家庭開(kāi)支。劉某丁將給被告人何某某的7.5萬(wàn)元在**會(huì)計(jì)事務(wù)所報(bào)了賬。

5、2018年4月，*甲公司的兩個(gè)子公司需要出具2017年度審計(jì)報(bào)告和*甲公司2017年季度報(bào)告咨詢(xún)服務(wù)，被告人何某某通過(guò)**會(huì)計(jì)師事務(wù)所劉某丁的介紹，將業(yè)務(wù)交給了湖南**會(huì)計(jì)事務(wù)所辦理。被告人何某某以部分費(fèi)用不好開(kāi)支為由，提出將50%審計(jì)費(fèi)返還給她開(kāi)支。湖南**會(huì)計(jì)事務(wù)所跟*甲公司完成交易后，按照約定，湖南**會(huì)計(jì)事務(wù)所將7.4萬(wàn)元回扣交給中間人劉某丁，劉某丁將7.4萬(wàn)元錢(qián)轉(zhuǎn)交給被告人何某某。其中，2018年6月1日，劉某丁通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬2.5萬(wàn)元到劉某甲的微信賬戶(hù)，由劉某甲通過(guò)微信再將這2.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)給何某某。2018年9月21日劉某丁通過(guò)自己銀行賬戶(hù)（卡號(hào)6217932********）將4.9萬(wàn)元轉(zhuǎn)至被告人何某某指定的其夫劉某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62305217100********）。被告人何某某將這7.4萬(wàn)元用于家庭支出。

被告人何某某涉嫌犯罪所得共154.9萬(wàn)元，已主動(dòng)上繳90.51萬(wàn)元到永州市紀(jì)律檢查委員會(huì)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：被告人何某某的戶(hù)籍證明、任職基本情況證明、任職通知、關(guān)于何某某同志任職公司**部**的情況說(shuō)明、何某某個(gè)人簡(jiǎn)歷及身份證資料、永州市**有限公司企業(yè)登記基本情況表、關(guān)于印發(fā)《永州市**有限公司領(lǐng)導(dǎo)分工、機(jī)構(gòu)職能意見(jiàn)》的通知、永州市**管理委員會(huì)關(guān)于成立永州市**有限公司的通知、*甲公司關(guān)于采用公開(kāi)發(fā)行公司債發(fā)行融資的請(qǐng)求、融資顧問(wèn)協(xié)議、關(guān)于發(fā)行非公開(kāi)公司債綜合成本的請(qǐng)示、方某某卡號(hào)為62220812020********于2016年5月19日在工商銀行永州濱江支行柜臺(tái)取款5萬(wàn)元的取款憑證（NO2961662）及在工商銀行永州冷水灘支行柜臺(tái)取款5萬(wàn)元的取款憑證（NO780508）、方某某工商銀行帳戶(hù)卡號(hào)為62220812020********于2016年5月19日轉(zhuǎn)帳16萬(wàn)元到何某甲工商銀行帳戶(hù)卡號(hào)為62155819100********、方某某建設(shè)銀行卡號(hào)62366829900********取款90萬(wàn)元的取款憑條（流水號(hào)為xxxx4）、何某甲長(zhǎng)沙銀行帳號(hào)1197780********兩張存款憑條（兩次存款金額分別為45萬(wàn)元，存款時(shí)間均為2016年9月21日）、何某甲長(zhǎng)沙銀行帳號(hào)4329011952********明細(xì)帳單情況、萬(wàn)聯(lián)證券股份公司永州營(yíng)業(yè)部對(duì)帳單、劉某丁手機(jī)微信轉(zhuǎn)帳2.5萬(wàn)元給何某某指定人員轉(zhuǎn)賬記錄截圖一張、劉某丁農(nóng)業(yè)銀行帳號(hào)62179326********通過(guò)網(wǎng)銀互聯(lián)匯給劉某甲農(nóng)業(yè)銀行62305217100********帳戶(hù)4.9萬(wàn)元的電子回單、劉某甲收款2.5萬(wàn)元的微信收款截圖、農(nóng)業(yè)銀行62305217100********帳戶(hù)明細(xì)查詢(xún)清單、方某某的記錄本收到永州市**公司及*甲公司融資顧問(wèn)費(fèi)后收支紀(jì)錄、方某某建設(shè)銀行62220812020********卡號(hào)的銀行流水、何某甲工商銀行62155819100********卡號(hào)歷史明細(xì)清單、謝某某工商銀行62122612020********卡號(hào)銀行流水、謝某某建設(shè)銀行卡號(hào)為62366815400********的帳戶(hù)交易明細(xì)導(dǎo)出表、被告人何某某農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)為62284817182********的帳戶(hù)交易明細(xì)導(dǎo)出表、**有限公司工商登記注冊(cè)資料、**會(huì)計(jì)事務(wù)所關(guān)于永州市**有限公司16永開(kāi)01募集資金存放與使用情況鑒定報(bào)告（**審專(zhuān)字（2018）第324012號(hào)）、**會(huì)計(jì)事務(wù)所關(guān)于永州市**有限公司2017年的審計(jì)報(bào)告（**審會(huì)字（2018）第324016號(hào)）、湖南**會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的**公司2018年一季度報(bào)表、湖南**會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的**公司2018年二季度報(bào)表、湖南**會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的永州市**有限公司2018年三季度報(bào)表、湖南**會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的**公司2017年度審計(jì)報(bào)告、湖南**會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的**公司2018年一季度報(bào)表、湖南**會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的**公司2018年二季度報(bào)表、湖南**會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的**公司2018年三季度報(bào)表、湖南**會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的永州市**有限公司2018年度三季度報(bào)表、**會(huì)計(jì)事務(wù)所簽訂的審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)（**）、**會(huì)計(jì)事務(wù)所簽訂的《審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)》補(bǔ)充協(xié)議書(shū)（**）、**會(huì)計(jì)事務(wù)所簽訂的募集資金存放與使用專(zhuān)項(xiàng)審核業(yè)務(wù)約定書(shū)、湖南**會(huì)計(jì)事務(wù)所簽訂的審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)（長(zhǎng)豐海西）、湖南**會(huì)計(jì)事務(wù)所簽訂的審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)（*甲公司）、湖南***會(huì)計(jì)事務(wù)所簽訂的咨詢(xún)業(yè)務(wù)約定書(shū)（2018年季度報(bào)表）、湖南***會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的**汽配2017年審計(jì)報(bào)告、湖南**出具的**汽配2018年二季度報(bào)表、湖南**出具的**汽配2018年一季度報(bào)表、證人權(quán)利義務(wù)告知書(shū)8份、查詢(xún)金融財(cái)產(chǎn)通知書(shū)及回執(zhí)各9份、搜查證兩份、查封/扣押通知書(shū)及查封/扣押財(cái)物、文件清單各兩份、搜查筆錄兩份、暫扣/封存款物文件登記表、解除查封/扣押財(cái)物、文件清單、永州市監(jiān)察委員會(huì)永監(jiān)督查扣【2019】37號(hào)查封/扣押通知書(shū)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)（序號(hào)004095787）和中國(guó)工商銀行現(xiàn)金存款憑證（15197451）、**會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的說(shuō)明、湖南**會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司出具的說(shuō)明、被告人何某某的到案經(jīng)過(guò)；2、證人證言：證人張某某、方某某、劉某丙、何某甲、劉某甲、劉某乙、謝某某的證言：3、被告人的供述與辯解：被告人何某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人何某某利用擔(dān)任永州市**有限公司**部工作人員、**、**職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，收受他人財(cái)物140萬(wàn)元，數(shù)額巨大；在經(jīng)濟(jì)往來(lái)過(guò)程中違反國(guó)家規(guī)定收取回扣14.9萬(wàn)元?dú)w個(gè)人所有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第二款之規(guī)定，涉嫌受賄罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東安縣人民法院

檢察員：蔣瑤

2019年8月16日

附：

1.被告人何某某現(xiàn)羈押在永州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)。?