如東縣人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕50號

被告人何海某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼3206231975********，漢族，大專文化，戶籍地如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人何海某曾因犯窩藏罪，于2006年被如東縣人民法院判處有期徒刑一年緩刑一年六個月。

被告人何某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3206231987********，漢族，初中文化，戶籍地如東縣**農(nóng)場**大隊**路**號。

上述兩被告人均因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月1日被海門市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年7月26日被如東縣公安局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年10月29日經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月。

被告人顧某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3206231982********，漢族，初中文化，戶籍地如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人顧某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月2日被如東縣公安局刑事拘留，同年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年8月30日經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月。

本案由如東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何海某、何某某涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、非法經(jīng)營罪，以被告人顧某某涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，分別于2019年9月29日、11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于9月29日、12月2日分別告知上述被告人依法享有的訴訟權(quán)利及認罪認罰的法律后果；依法訊問了上述被告人，聽取了被害人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，被告人顧某某案件于2019年11月13日、2020年1月13日，退回如東縣公安局補充偵查，經(jīng)補充偵查，該局又分別于2019年11月29日、2020年2月13日重報至我院；因案情重大復(fù)雜，經(jīng)本院決定，分別于2019年10月30日、2019年12月30日、2020年3月14日三次延長審查起訴期限。因部分事實不清、證據(jù)不足，被告人何海某、何某某案件于2020年1月13日，退回如東縣公安局補充偵查，經(jīng)補充偵查，該局又于2020年2月13日重報至我院；因案情重大復(fù)雜，經(jīng)本院決定，分別于2019年12月30日、2020年3月14日兩次延長審查起訴期限；因兩案具有關(guān)聯(lián)性，故對兩案并案起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人何海某通過放貸收取高額利息，并逐步形成以其為組織者，被告人何某某、顧某某為核心成員的惡勢力犯罪團伙，同時雇傭管某某、蔣某某（已判決）及石某某等人，通過微信、電話等方式指使上述人員通過暴力、軟暴力手段進行追債。在犯罪過程中，被告人何海某還組建了以其為群主，被告人何某某、顧某某為固定成員的微信群；被告人何海某在群內(nèi)安排組織成員工作，被告人何某某、顧某某亦會按照被告人何海某的指示開展工作，并通過電話、微信等方式及時向被告人何海某匯報在外的“工作”情況。

被告人何海某在向眾多社會不特定對象放貸并收取高額利息的過程中，還指揮團伙成員何某某、顧某某二人通過鎖門、張貼借條、放氣、砸門、指使石某某牽狼狗等軟暴力方式，至借款人住宅、經(jīng)營地點等地進行討要債務(wù)；與此同時，被告人何海某、何某某還通過制造虛假流水的方式，偽造民事法律關(guān)系，并以此向法院提起虛假的民事訴訟。具體犯罪事實如下：

1.2009年2月至2009年年底，被害人曹某某先后多次向被告人何海某借款共計約人民幣50萬元（以下幣種均為人民幣），后該曹無力償還該債務(wù)。被告人何海某遂于2013年6月份，唆使管某某糾集蔣某某和繆某某、劉某甲、吳某甲、孫某某（均已提起公訴）等人，至該曹位于如東東凌的“阿慶嫂”養(yǎng)豬場，并多次實施放鞭炮、鎖豬場大門、放高音喇叭等行為，逼使該曹還款。東凌邊防派出所四次出警對上述涉案人員進行警告，但上述人員不聽公安機關(guān)制止，繼續(xù)實施上述行為，嚴(yán)重影響了豬場工人的日常生活及豬場的生產(chǎn)秩序。

2.2013年的一天，曹某某向被告人何海某借款10萬元，由被害人張某甲進行擔(dān)保，后該曹無力還款。2013年，被告人何海某授意石某某（綽號“某甲”，吸毒人員）連續(xù)兩天牽烈性犬種，至該張位于掘港中心市場的海鮮攤位前討債，致使該張海鮮攤位無法正常營業(yè)，同時石某某向該張強行索要800元，后該張聯(lián)系曹某某，該曹終還款16萬元。

3.2009年至2018年間，被害人張某乙本人及幫助施某某向被告人何海某借款共計約600萬元。期間，被告人何海某授意石某某幫其向被害人張某乙索要上述債務(wù)，后石某某駕車至該張宅，并將車輛橫放在張宅樓下店面房門前，并將一條大型烈性犬用鏈子拴在樓下花欄上，致使租用該張店面房經(jīng)營“德力西”電器的店主張某丙無法正常經(jīng)營，夜間，被告人何海某與何某某駕車前往該店面處查看催債情況。

4.2014年12月，被害人陸某某向被告人何海某借款400萬元，約定還款期限6個月，月息4分，至2016年底借款仍未還完。2016年11月10日，被告人何海某與徐某甲、仲某某、陸某某等人在南京雙子座大廈，商談該陸應(yīng)當(dāng)給付所借款項的利息，最終談妥陸某某支付自借款之日起至當(dāng)天應(yīng)支付200萬元利息，因該陸已無力支付，被告人何海某遂要求該陸向被告人何某某借款200萬元以償還欠其的利息，并由仲某某擔(dān)保，且指定將款項匯至仲某某銀行賬戶。事后，被告人何海某指使叢某某（另案處理）將200萬元轉(zhuǎn)至何某某銀行賬戶，再指使被告人何某某將該款項匯給仲某某，最后由仲某某轉(zhuǎn)賬至被告人何海某賬戶，以制造陸某某向被告人何某某借款200萬元的虛假流水。因陸某某一直未歸還該筆所謂的借款，被告人何海某指使被告人何某某于2018年5月30日，持借條對陸某某提起虛假民事訴訟，如東縣人民法院于2018年7月4日起先后三次開庭對此訴訟進行審理。庭審過程中，因陸某某律師對被告人何某某借款來源存疑要求法庭調(diào)查，后被告人何海某組織被告人何某某及叢某某在如東大飯店進行商議，編造“何某某向叢某某借款200萬元，以古董盤做抵押”的理由以應(yīng)付法庭調(diào)查。在庭審過程中，被告人何某某于2019年4月安排人員偽造“今借叢某某現(xiàn)金兩百萬元整，以古董盤做抵押”的借條，并由被告人何某某以照片形式向法庭出示。

2017年夏，被害人陸某某因未能按被告人何海某約定時間還款，被告人何海某指使被告人何某某、顧某某兩次至**廣場**區(qū)陸某某朋友李某某住宅，采取踢門、在汽車玻璃上貼條、放車胎氣等手段逼迫陸某某出面還款。此其間，被告人何某某、顧某某還按照被告人何海某的指使，多次至**鎮(zhèn)**巷陸某某前妻陳某某宅，實施貼借條、敲門等行為進行討債，進而對上述人員的正常生活造成了嚴(yán)重影響。

5.2013年6月，徐某乙向被告人何海某借款300萬元，并出具由其父親徐某丙作擔(dān)保人的借條，后徐某乙無力及時還款。2016年夏，被告人何海某指使被告人何某某、顧某某先后三次至徐某丙位于如東縣**鎮(zhèn)**路**幢**號的住宅，將借條原件放大復(fù)印，用膠水將多張借條復(fù)印件貼在徐某丙宅大門，對徐某丙正常生活造成了嚴(yán)重影響。

6.被害人劉某乙于2009年始，多次向被告人何海某借款，2016年至2017年，被告人何海某向劉某乙索要借款及利息，未果后多次騷擾劉某乙，并兩次指使被告人何某某、顧某某至劉某乙兒子劉某丙工作的如東縣中醫(yī)院，對劉某丙進行辱罵。

另查明，2000年夏，夏某甲向被告人何海某借款120萬元，并由楊某某、夏某乙、周某某進行擔(dān)保。2011年7月份的一天，為還前期120萬元部分利息，由夏某乙擔(dān)保，夏某甲再次向被告人何海某款75萬元，借期6個月，月息6分，后被告人何海某向夏某甲卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬75萬元，再由夏某甲將其中25萬元前期利息及本期借款利息20萬元支付給被告人何海某。2015年10月，被告人何海某要求夏某甲歸還按未還本金和按約定利息計算共100萬元的債務(wù)，因夏某甲已無能力歸還，被告人何海某遂要求夏某甲寫一借款100萬元的借條，并由夏某乙作擔(dān)保人，為做到合法化，該何提出由夏某甲向被告人何某某借款100萬元以歸還所欠何海某借款和利息，同時提出將新借款打入夏某丙銀行賬戶，為制造銀行流水證據(jù)，被告人何海某指令叢某某將100萬元轉(zhuǎn)至被告人何某某銀行賬戶，然后指令被告人何某某將100萬元轉(zhuǎn)至夏某丙銀行賬戶，最后由夏某丙銀行賬戶轉(zhuǎn)至被告人何海某銀行賬戶，形成所謂的借款、還款銀行流水交易證據(jù)。因夏某甲未還上述借款，被告人何海某指使被告人何某某持該借條至如東縣人民法院進行訴訟。2017年8月4日，如東縣人民法院進行調(diào)解，夏某甲未執(zhí)行該調(diào)解被如東縣人民法院司法拘留。

案發(fā)后，被告人何某某、顧某某如實供述了自己的主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.如東縣公安局調(diào)取的戶籍證明、刑事判決書、銀行資料等書證；

2.證人任某某、葛某某、陳某某、吳某乙、馮某某等人的證言；

3.被害人曹某某、張某甲、張某乙、陸某某、徐某丙、劉某乙等人的陳述；

4.三被告人的供述與辯解等。

本院認為，被告人何海某、何某某、顧某某多次辱罵、滋擾他人，嚴(yán)重影響他人的工作、生活，情節(jié)惡劣，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)分別以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人何某某、何海某以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)分別以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人何海某、何某某、顧某某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。

被告人何海某、何某某在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對其數(shù)罪并罰。

案發(fā)后，被告人何某某、顧某某如實供述了主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人顧某某自愿如實供述自己的主要犯罪事實，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

如東縣人民法院

檢察員：張建慶

2020年3月27日

附：

????1.被告人何海某、何某某現(xiàn)被羈押于南通市通州區(qū)看守所候?qū)?，被告人顧某某現(xiàn)被羈押于如東縣看守所候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)五十六冊；

3.相關(guān)被扣押物品暫存于如東縣公安局。