安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起 訴 書

埇檢刑訴〔2017〕221號(hào)

被告人何某某（曾用名潘國裕），男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5115271987********，漢族，高中文化，杭州**資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理，四川省宜賓市人，戶籍地宜賓市筠連縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住杭州市濱江區(qū)**郡**幢**單元**室。被告人何某某曾因犯故意傷害罪，于2009年被紹興市柯橋區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月， 2010年10月8日刑滿釋放。被告人何某某因涉嫌詐騙罪，于2016年6月24被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年7月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人戴某某，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261994********，漢族，初中文化，杭州**資產(chǎn)管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，浙江省寧波市人，戶籍地寧波市寧?？h**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住杭州市**國際**棟**單元**室。被告人戴某某因涉嫌詐騙罪，于2016年6月24日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年7月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐振，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408221987********，漢族，大專文化，杭州**資產(chǎn)管理有限技術(shù)總監(jiān)，安徽省安慶市人，戶籍地安慶市大觀區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住杭州市濱江區(qū)**區(qū)**號(hào)。被告人徐振因涉嫌詐騙罪，于2016年6月24日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年7月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408261989********，漢族，大專文化，杭州**資產(chǎn)管理有限公司市場(chǎng)部總監(jiān)，安徽省安慶市人，戶籍地安慶市宿松縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住杭州市蕭山區(qū)**。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2016年6月24日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年7月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人張華?。ㄔ妹麖埲A建、張?。?，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3406211994********，漢族，高中文化，宿州恒益金融信息咨詢公司負(fù)責(zé)人，安徽省濉溪縣人，戶籍地濉溪縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào),租住于宿州市埇橋區(qū)**派出所樓上。被告人張華健因涉嫌詐騙罪，于2016年6月3日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011994********，漢族，中專文化，宿州恒益金融信息咨詢公司經(jīng)理，安徽省宿州市人，戶籍地宿州市埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，租住于宿州市埇橋區(qū)**派出所樓上。被告人何某某曾因犯故意傷害罪，于2011年被埇橋區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑三年。被告人何婉君因涉嫌詐騙罪，于2016年6月3日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，7月10日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人白某甲（曾用名白某乙），男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011993********，漢族，初中文化，宿州恒益金融信息咨詢公司經(jīng)理，安徽省宿州市人，戶籍地宿州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住于埇橋區(qū)**巷**村。被告人某甲因涉嫌詐騙罪，于2016年6月3日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由宿州市公安局埇橋分局偵查終結(jié)，以被告人何某某、戴某某、徐振、李某某、張華健、何某某、白某甲涉嫌詐騙罪，于2016年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年9月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2016年9月9日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)分別于2016年10月21日、2017年1月5日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2016年11月21日、2017年2月4日重新移送審查起訴。于 2016年9月27日、12月16日、2017年3月3日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月，被告人何某某、戴某某、徐振共同出資以程夢(mèng)名義注冊(cè)成立杭州**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州**公司”），后又注冊(cè)遼寧**大宗商品交易有限公司，未經(jīng)審批在網(wǎng)上設(shè)立虛假的遼寧**大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)，在沒有原油等貨物及倉庫的情況下誘騙客戶在網(wǎng)上從事現(xiàn)貨原油等交易。被告人何某某任公司總經(jīng)理、被告人戴某某任財(cái)務(wù)總監(jiān)、被告人徐振任技術(shù)總監(jiān)兼市場(chǎng)部總監(jiān),至2016年3月份，被告人李某某應(yīng)聘到該公司任市場(chǎng)部總監(jiān)。該公司通過在58同城、趕集網(wǎng)等網(wǎng)站發(fā)布廣告招聘到業(yè)務(wù)員陳某甲（另案處理）等人，業(yè)務(wù)員利用互聯(lián)網(wǎng)搜索從事金融、理財(cái)?shù)墓荆ㄟ^電話或QQ聯(lián)系將其發(fā)展為下線代理商或會(huì)員，由下線代理商或會(huì)員誘騙客戶在遼寧**大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)上進(jìn)行原油等現(xiàn)貨交易，上下線雙方將從中賺取的交易手續(xù)費(fèi)及客戶交易虧損的資金按約定比例分成，由被告人戴某某負(fù)責(zé)計(jì)算和返還?？蛻敉度氲馁Y金進(jìn)入杭州**公司綁定的通聯(lián)、金運(yùn)通第三方支付平臺(tái)后，杭州**公司可以任意支取客戶投入到平臺(tái)資金池內(nèi)的資金。杭州**公司通過發(fā)展的下線代理商誘騙客戶在遼寧**大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)上投資，騙取汪某某、張某甲、周某某等多名被害人手續(xù)費(fèi)及交易虧損資金計(jì)人民幣5500000元。

2015年8月份，被告人張華健和羅某某（另案處理）在宿州市**大廈十四樓設(shè)立宿州**金融信息咨詢公司（以下簡(jiǎn)稱“宿州**公司”），由張華健實(shí)際經(jīng)營，在未經(jīng)注冊(cè)、未取得任何資質(zhì)的情況下，聘請(qǐng)被告人何某某、白某甲為公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，通過杭州**公司的業(yè)務(wù)員陳某甲簽訂協(xié)議，成為杭州**公司的下線代理商。雙方約定，客戶在遼寧**大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)上投資交易手續(xù)費(fèi)的80%、虧損資金的20%返還給宿州**公司。宿州**公司在網(wǎng)上招聘業(yè)務(wù)員并將張華健統(tǒng)一購買的帶有等級(jí)的QQ、微信號(hào)分發(fā)給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員利用“夜神”軟件將QQ、微信地址虛擬定位在外地搜索附近的人加為好友，或在婚戀網(wǎng)站尋找客戶，通過QQ、微信以女性身份與客戶聊天，誘導(dǎo)客戶在遼寧**大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)上進(jìn)行現(xiàn)貨原油投資，共計(jì)騙取邵某某、謝某某、陳某乙等多名客戶手續(xù)費(fèi)及交易虧損資金計(jì)人民幣741230.6元。

2016年6月1日11時(shí)許，民警在宿州市**大廈14樓**公司將被告人何某某、白某甲抓獲，當(dāng)日在何某某帶領(lǐng)下到張華健租住的房屋內(nèi)將張華健抓獲。2016年6月22日10時(shí)許，民警在杭州市濱江區(qū)**大廈20樓2006室杭州**公司將被告人何某某、徐振、李某某抓獲，當(dāng)日11時(shí)許在杭州市濱江區(qū)**公寓2幢5單元2502室將被告人戴某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案發(fā)及抓獲經(jīng)過、搜查筆錄、扣押物品清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、杭州**資產(chǎn)管理有限公司的營業(yè)執(zhí)照等書證；

2.證人高某甲、高某乙、張某乙、胡某某等人的證言；

3.被害人朱某某、邵某某、謝某某、汪某某等人的陳述；

4.被告人何某某、戴某某、徐振、李某某、張華健、何某某、白某甲的供述和辯解；

5.宿州市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定中心出具的電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告；

6.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人何某某、戴某某、徐振、李某某、張華健、何某某、白某甲共同以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢款，其中被告人何某某、戴某某、徐振、李某某、騙取他人錢款人民幣5500000元，被告人張華健、何某某、白某甲騙取他人錢款人民幣741230.6元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某在有期徒刑執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人何某某協(xié)助抓捕同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

代理檢察員：徐桂萍

檢 察 員：宋 姝

2017年3月15日

附：

1.被告人何某某、戴某某、徐振、李某某、張華健、何某某、白某甲現(xiàn)羈押于宿州市看守所。

2.訴訟、證據(jù)卷陸冊(cè)、補(bǔ)查卷叁冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單。

4.證據(jù)光盤貳張、U盤壹個(gè)。