廣州市南沙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗南檢二部刑訴〔2020〕Z81號

被告人何某某（綽號“談情”），男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3508811993********，漢族，初中文化程度，住址福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號。2020年1月9日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局南沙區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李鋒（綽號“阿鋒”“小華”），男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4310241995********，漢族，初中文化程度，住址湖南省郴州市嘉禾縣**鄉(xiāng)**村委會**組。2020年1月9日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局南沙區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某（綽號“悟空”），男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5116211996********，漢族，初中文化程度，住址四川省岳池縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年6月17日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被廣州市公安局南沙區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣州市公安局南沙區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某某、李鋒等人涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日向本院移送起訴；以被告人唐某某等人涉嫌詐騙罪，于2020年8月5日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月3日將被告人何某某、李鋒等人涉嫌詐騙罪一案移送廣州市人民檢察院審查起訴，廣州市人民檢察院于同年8月27日將該案退回本院辦理。本院于2020年9月3日將被告人唐某某等人涉嫌詐騙罪一案退回廣州市公安局南沙區(qū)分局補(bǔ)充偵查，廣州市公安局南沙區(qū)分局于同年9月10日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人何某某、李鋒、唐某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份起，游某某、韓某某、陳某某（均另案處理）在尼泊爾首都加德滿都籌建專門針對我國國內(nèi)公民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“**集團(tuán)”尼泊爾分公司，通過陌陌、探探、微信等交友網(wǎng)站和聊天工具添加中國大陸境內(nèi)被害人為好友，通過包裝人設(shè)，情感經(jīng)營換取對方的信任，向被害人發(fā)送詐騙“全民財富通”、“英皇娛樂”等平臺的二維碼，以賭博網(wǎng)站有漏洞、“眾籌投資”短期內(nèi)可獲取10%-25%高額回報，承諾還本付息等話術(shù)誘騙被害人掃碼進(jìn)入該平臺的“短線寶”“掌上寶”“華夏通”等項(xiàng)目進(jìn)行博彩或投資，致使被害人不斷投入資金，最終實(shí)現(xiàn)騙取被害人錢財?shù)哪康摹?/span>同時，該公司設(shè)置騎士、J、Z、XL、剿匪、談錢、孤狼、I、毒蛇組等業(yè)務(wù)小組和門崗安保、督導(dǎo)、后勤人員，形成了一個管理嚴(yán)格、相互配合、緊密合作的大型電信詐騙集團(tuán)。2019年4月至12月期間，該犯罪集團(tuán)騙取葉某某等63名被害人共計(jì)人民幣16794758.51元。

其中，被告人何某某擔(dān)任談錢組組長，負(fù)責(zé)組織、管理雷某甲、雷某乙、曹某某等人（均另案處理）實(shí)施具體詐騙行為。被告人李鋒擔(dān)任孤狼組小組組長，負(fù)責(zé)組織、管理王某某、李某某、周某某等人（均另案處理）實(shí)施具體詐騙行為。被告人唐某某是業(yè)務(wù)小組業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)通過聊天工具，使用虛假身份取得被害人信任后，直接實(shí)施詐騙或交給同伙詐騙。2019年12月23日，被告人何某某、李鋒等人被尼泊爾警方抓獲歸案，后于2020年1月9日被我國警方押解入境。2020年6月17日，被告人唐某某在福建省莆田市被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．人口查詢資料，出入境查詢記錄，抓獲經(jīng)過；2．被害人的陳述；3．被告人何某某、李鋒、唐某某的供述與辯解；4．遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄，辨認(rèn)筆錄；5．電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某、李鋒、唐某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某、李鋒、唐某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某、李鋒、唐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人何某某、李鋒、唐某某犯罪后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人何某某、李鋒、唐某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。綜合全案案情，建議判處被告人何某某有期徒刑六年，并處罰金人民幣一萬五千元；被告人李鋒有期徒刑五年十個月，并處罰金人民幣一萬五千元；被告人唐某某有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣一萬五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市南沙區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官?李東蓊

????????????????????????????????????????鄭創(chuàng)彬

????????????????????????????????????????廖??亮

????????????????????????????????????2020年9月27日

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附件：1.?被告人何某某、李鋒、唐某某現(xiàn)被羈押在廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三百一十八冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《證據(jù)開示清單》各三份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.?扣押的手機(jī)、筆記本電腦等作案工具一批和退贓退賠款項(xiàng)，暫存于廣州市公安局南沙區(qū)分局，請依法判處。?