廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市西檢刑訴〔2019〕1250號

被告人何某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4127241982********，初中文化，漢族，無業(yè)，出生地河南省太康縣，戶籍所在地太康縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2018年7月14日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局取保候?qū)?，同?月20日經(jīng)本院批準逮捕，于2019年10月6日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局偵查終結(jié)，以被告人何某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月26日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人何某甲和吳某某、張某某、王某甲、姬某某、伍某某、李春某某、何某乙、何某丙、姬某乙、王某乙、葛某甲、葛某乙、秦某某等人（后十三人均已因本案被判刑）自2011年起在南寧市以參加“純資本運作”行業(yè)（又稱“連鎖經(jīng)營”、“1040陽光工程”）為名，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線網(wǎng)絡層級，要求下線繳納一定數(shù)額的申購款購買虛擬份額作為參加該行業(yè)的入門費，然后由上線人員依照固定標準予以瓜分的方式進行傳銷活動。該傳銷組織發(fā)展極其龐大，參與人員超過千人，網(wǎng)絡層級超過三十級，涉案金額特別巨大。

該傳銷組織的運作模式是：首先，以拉人頭方式發(fā)展下線，下線再逐級發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡層級結(jié)構(gòu)。傳銷人員先以做生意等名義將欲發(fā)展對象邀約到南寧市，通過鼓吹“純資本運作”是國家扶持的行業(yè)，且加入該行業(yè)可獲取巨大經(jīng)濟利益，誘使他人加入。該傳銷組織規(guī)定參加者必須交錢申購一定的虛擬份額，以獲得加入資格。申購第一份是3800元，從第二份起每份3300元，申購21份即3800*1+3300*20=69800元。上線人員則依照層級排位、級別和發(fā)展下線的數(shù)量等標準對下線繳納的申購款予以瓜分，以獲得非法收益。同時，該傳銷組織規(guī)定每個參加者最多只能發(fā)展三個直接下線。其次，在人員管理上采用“五級三晉制”，對參加人員進行分類管理。即根據(jù)組織成員及其傘下人員申購的份額和發(fā)展情況，將組織成員進行層級排位，并規(guī)定低級別晉升高級別必須具備相應的條件。所謂“五級”，就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務員-業(yè)務組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別。其中，1-2份是業(yè)務員級別，3-9份是業(yè)務組長級別，10-64份是主任級別，65-599份是經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。所謂“三晉制”，就是低級別晉升高級別的三種方法，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計到10份以上即可；主任級別晉升為經(jīng)理級別，除累計份額達到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級別；經(jīng)理級別晉升為老總級別，除累計份額達到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級別。

該傳銷組織內(nèi)的老總級別人員負責管理自己傘下的團隊，共同制訂傳銷組織的開會、罰款規(guī)則等行業(yè)制度，任命傘下能力突出的經(jīng)理級別人員或自行擔任總管職務，負責對傳銷體系人員進行日常管理、培訓、授課及考勤等；組織自己下線人員召開工作會議，參與召集剛晉升老總級別的人員開“老總復制會”，對新晉老總進行培訓，同時也積極發(fā)展下線；部分較高級別的老總負責使用公共卡收取申購款、計算并發(fā)放傳銷體系提成（本案稱為公共卡老總）。

該傳銷組織內(nèi)的經(jīng)理級別人員負責管理好自己的傘下人員，向上線老總上報傘下人員的申購情況、下傳老總下達的行業(yè)通知、指示信息等，組織自己的下線人員召開行業(yè)工作會議，組織學習行業(yè)的文件精神、通知，對下線人員進行邀約技巧的訓練、傳授給新人洗腦的方法，同時也積極發(fā)展下線。

被告人何某甲于2012年經(jīng)王某某發(fā)展加入該“純資本運作”傳銷組織，是老總級別，負責對傘下人員的自律等進行管理。其傘下人員超過三十人且層級超過三級。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、搜查證、扣押清單、筆記本復印件、銀行流水等；

2.證人證言：證人王某甲、姬某甲、姬某乙的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人何某甲的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、人員辨認筆錄。

本院認為，被告人何某甲組織、領導以“純資本運作”為名的傳銷活動，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，擾亂國家正常的經(jīng)濟社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院

檢??察??員：??楊草

2019年12月26日

附：1.被告人現(xiàn)羈押于隆安縣看守所；

2.案卷壹冊隨文移送。