江蘇省新沂市人民檢察院

起?訴?書

新檢刑二刑訴〔2020〕415號

被告人何某甲，男，1958年**月**日生，身份證號碼3203261958********，漢族，初中文化，無業(yè)，住新沂市**街道**村**路**巷**號。被告人何某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月7日被新沂市公安局刑事拘留，同年8月29日被該局取保候審，2020年6月5日經本院決定取保候審，當日由新沂市公安局執(zhí)行取保候審。

本案由新沂市公安局偵查終結，以被告人何某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月5日已告知被告人何某甲有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人何某甲，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2009年至2011年間，被告人何某甲與段某某、王某某等人（二人均已判刑）相互結伙，在四川省德陽市、成都市溫江區(qū)等地以“*****”（又名“****”，即通過購買產品進行晉級，最終可獲利538萬元）為名，采用“五級三階制”原則，以要求新加入人員購買“***”保健品獲得加入資格，并要求下線人員不斷發(fā)展下線進行返利，同時不斷晉升為“業(yè)務員、組長、主任、經理、大經理（老總）”的方式，從新沂市草橋鎮(zhèn)、瓦窯鎮(zhèn)、棋盤鎮(zhèn)、港頭鎮(zhèn)等地組織發(fā)展下線人員共計100余人，擾亂經濟與社會秩序。其中，被告人何某甲發(fā)展下線人員35人，到案作證32人。

被告人何某甲于2019年8月7日被新沂市公安局民警抓獲歸案，并如實供述上述犯罪事實。被告人何某甲到案后主動退繳違法所得人民幣3萬元。

認定上述事實的證據如下：

1、邳州市人民法院刑事判決書等書證；

2、證人李某某、何某乙等人的證言；

3、被告人何某甲、同案人段某某的供述等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人何某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人何某甲以經營活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接或間接從發(fā)展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，下線會員達到三級三十人以上，擾亂經濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人何某甲行為同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，系共同犯罪。被告人何某甲行為還具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人何某甲的行為還具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定的情節(jié)，可以依法從寬處理。建議判處被告人何某甲有期徒刑一年以下，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省新沂市人民法院

檢察官：胡新偉

2020年6月30日

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附：

1、被告人何某甲現現取保候審在家；

2、公安偵查卷八冊；

3、《認罪認罰具結書》一份。