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起訴書(何某甲收買、非法提供信用卡信息案)_云南省宜良縣人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

云南省宜良縣人民檢察院 

起?訴?書

宜檢二部刑訴〔2020〕507號 

被告人何某甲,男,1998年**月**日出生,身份證號碼5301251998********,漢族,中專文化,務工,戶籍所在地云南省昆明市宜良縣,住宜良縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪,經(jīng)宜良縣公安局決定,于2020年9月1日被宜良縣公安局刑事拘留;因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪,經(jīng)宜良縣人民檢察院批準,于2020年9月28日被宜良縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人:李紹云,云南云北律師事務所律師。

本案由宜良縣公安局偵查終結(jié),以被告人何某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪,于2020年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后,分別于2020年11月27日、2020年12月8日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護人的意見,審查了全部案件材料,被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:?

1、2019年12月份,被告人何某甲明知何某乙(已判處)收買銀行卡套卡(含銀行卡、U盾、電話卡)販賣給他人用于違法犯罪活動的情況下,為牟取非法利益,將自己名下的4張銀行卡出售給何某乙,非法獲利1800元。

2、2020年3月9日,被告人何某甲明知付某某(已判處)收買銀行卡套卡(含銀行卡、U盾、電話卡)販賣給他人用于違法犯罪活動的情況下,為牟取非法利益,以1套銀行卡500元的價格邀約并帶領其朋友楊某某、高某某、吳某某到昆明市辦理了8套銀行卡販賣給付某某,何某甲從中非法獲利600元。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證:受案登記表,立案決定書,戶籍證明,違法犯罪記錄查詢,抓獲經(jīng)過等;2.證人證言:證人楊某某、高某某、吳某某證言;3.被告人供述與辯解:被告人何某甲及另案處理的涉案人員供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人何林黎對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人何某甲收買、非法提供他人信用卡信息資料,足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易,數(shù)量巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人何某甲自愿認罪認罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條,可以依法從寬處理;到案后如實供述犯罪事實,屬坦白,適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款,可以從輕處罰;收買、非法提供他人信用卡信息資料,涉及信用卡8張。建議判處被告人何某甲有期徒刑三年,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

宜良縣人民法院

檢察官:李永剛

2020年12月8日

附:

1.??被告人何某甲現(xiàn)羈押于宜良縣看守所。

2.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

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