雷州市人民檢察院

起?訴?書

雷檢公訴刑訴〔2017〕138號(hào)

被告人何某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408821988********，漢族，初中文化，廣東省雷州市人，住雷州市**街道**巷**號(hào)，無業(yè)。無前科。因涉嫌敲詐勒索罪經(jīng)雷州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2016年8月24日被雷州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由雷州市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2016年11月25日、2017年2月6日將本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2016年12月22日、2017年3月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2016年11月18日、2017年1月20日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2008年10月份，麥某甲（已判決）犯強(qiáng)奸罪刑滿釋放后，通過哥兒們義氣及小恩小惠，廣泛收買籠絡(luò)人心，逐步拉攏麥某超、吳某勝、林某峰、麥某青、蔡某富、黃某登、陳某照、陳某曉、陳某軍、符某彬、李某哲、郭某堅(jiān)、胡某越、蘇某才、徐某才（已判決）蔡某勇、李某江（均另案處理）等一批社會(huì)閑散人員到其手下，逐步形成了以麥某甲為首，人員眾多，在雷州市影響重大的犯罪團(tuán)伙。麥某甲通過言行確立了自己在該團(tuán)伙中的首要地位，并獲得團(tuán)伙成員對(duì)其“弟哥”或“小弟哥”的尊稱，其他成員也視其為老大，一切聽從其指揮。該團(tuán)伙為了增強(qiáng)凝聚力，大部分成員訂購了統(tǒng)一的足球衣，球衣上統(tǒng)一印有“知己”兩字。為了進(jìn)一步增強(qiáng)凝聚力及方便進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，該團(tuán)伙于2012年年初承租雷州市天和區(qū)一棟三層樓作為聚居地。該團(tuán)伙成員麥某甲、麥某超、林某峰、吳某勝、陳某曉、符某彬、李某江等人固定居住在該出租宅內(nèi)，陳某照、胡某越、李某哲等團(tuán)伙成員也經(jīng)常到該出租屋內(nèi)聚集。麥某甲加入雷州市益群裝飾工程有限公司經(jīng)營后，為了壟斷雷州市房產(chǎn)外墻瓷磚粘貼工程，逐漸吸收被告人何某甲及鄧某彪、林某峰、顏某盛（已判決）等人成為團(tuán)伙成員。在麥某甲團(tuán)伙逐步壯大的過程中，麥某甲的胞兄麥某雄（已判決）也同時(shí)通過哥兒們義氣及小恩小惠，廣泛收買籠絡(luò)人心，逐步拉攏黃某凱、陳某廉（已判決）、梁某堅(jiān)、梁某欽、陳某和、李某勁、符某華、楊某儒（均另案處理）等一批社會(huì)閑散人員到其手下，逐步形成了以麥某雄為首，人員眾多，在雷州市影響重大的犯罪團(tuán)伙。麥某雄也通過言行樹立其在該團(tuán)伙中的首要地位，并獲得團(tuán)伙成員對(duì)其“雄哥”的尊稱，其他成員也視其為老大，一切聽從其指揮。麥某甲團(tuán)伙人員與麥某雄團(tuán)伙人員在平時(shí)的交往及實(shí)施違法犯罪過程中，逐步融合成為一個(gè)以麥某甲、麥某雄為組織、領(lǐng)導(dǎo)者；以麥某超、黃某凱、陳某廉、林某峰、蔡某富、吳某勝、黃某登、麥某青及蔡某勇等人為主要骨干成員；以被告人何某甲及黃某杏（已起訴）、陳某軍、陳某照、陳某曉、梁某堅(jiān)、鄧某彪、林某鋒、顏某盛、梁某欽、李某勁、郭某堅(jiān)、譚某均、蘇某才、符某彬、李某哲、徐某才、陳某和、胡某越、符某華、楊某儒、李某江等人為一般成員，人數(shù)眾多，結(jié)構(gòu)、層次較為明晰，分工較為明確，骨干成員較為穩(wěn)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織（以下簡(jiǎn)稱“兩麥組織”）。

該組織中，麥某甲、麥某雄負(fù)責(zé)組織、策劃、指揮領(lǐng)導(dǎo)手下所有人員從事違法犯罪活動(dòng)；麥某青是智囊型人物，為組織成員逃脫法律追究出謀劃策；麥某超經(jīng)常組織組織成員吃喝玩樂，并支付開銷；黃某凱直接聽命于麥某雄，負(fù)責(zé)傳達(dá)麥某雄的命令；黃某登屬于麥某甲的“管家”，負(fù)責(zé)麥某甲的生活起居及接聽電話；陳某廉、蔡某富、林某峰、吳某勝、蔡某勇等人嚴(yán)格按照麥某甲、麥某雄的指示召集、帶領(lǐng)其他成員或者多次積極從事違法犯罪活動(dòng)。譚某均、符某華、徐某才等人主要跟隨蔡某富，聽從蔡某富的指揮；楊某儒等人主要跟隨陳某廉，聽從陳某廉的指揮；何某甲、黃某杏、陳某軍、陳某照、陳某曉、梁某堅(jiān)、鄧某彪、林某鋒、顏某盛、梁某欽、李某勁、郭某堅(jiān)、蘇某才、符某彬、李某哲、陳某和、胡某越、李某江等人在麥某甲、麥某雄的直接領(lǐng)導(dǎo)下或其他骨干成員的帶領(lǐng)下從事違法犯罪活動(dòng)。此外,“兩麥組織”有組織實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，體現(xiàn)了組織的嚴(yán)密性，如：凱倫假日賓館被敲詐勒索案，組織成員吳某勝、麥某超、蘇某才等人以凱倫假日賓館的工作人員舉報(bào)自己賭博為由，合謀勒索凱倫假日賓館老板的錢財(cái)，并向麥某甲匯報(bào)。麥某甲遂帶領(lǐng)麥某超、蘇某才、吳某勝組織陳某照、胡某越等幾十人到該賓館滋擾，影響正常經(jīng)營，凱倫假日賓館的老板劉某蘭通過蔡某勇說情后被迫給麥某甲、吳某勝等人18000元；2014年9月份巴洛克酒吧被打砸案，麥某雄為了幫手下楊某儒出氣，遂指示陳某廉糾集多人到三元巴洛克酒吧實(shí)施打砸報(bào)復(fù)；被害人陳某倫擔(dān)保公司被打砸案，黃某凱將麥某雄的指示向蔡某富傳達(dá)后，蔡某富遂帶符某華、黃飛等人打砸了該擔(dān)保公司；2015年1月被害人陳某某巴洛克酒吧、漁人港山莊飯店、安凱洗車場(chǎng)被打砸案，蔡某富按照麥某甲的指示，帶領(lǐng)譚某均、徐某才等人對(duì)上述三個(gè)場(chǎng)所進(jìn)行打砸；百匯游戲機(jī)室開設(shè)賭場(chǎng)案，麥某甲、麥某雄、麥某青等股東安排陳某和、郭某堅(jiān)在該賭場(chǎng)打工，并支付工資；以及蔡某永被故意傷害案、洪某寧被故意傷害案、鄧某榮被尋釁滋事案、君臨國際洗足中心被尋釁滋事案、聚眾斗毆案等案件，均體現(xiàn)了該組織的嚴(yán)密性。該組織在麥某甲、麥某雄的管理下，及在長(zhǎng)期的違法犯罪活動(dòng)中逐漸形成一套被組織成員認(rèn)可的紀(jì)律：一是做事要保密，不要向外張揚(yáng)；二是組織成員要互相幫忙、用暴力解決紛爭(zhēng)；三是組織成員與他人發(fā)生糾紛時(shí)，打架要全力幫助，不能讓成員被欺負(fù)，打架要打贏；四是禁止組織成員吸毒等。

2009年以來，“兩麥組織”有組織地實(shí)施了一系列違法犯罪活動(dòng)，其中妨害公務(wù)1起、故意傷害4起、尋釁滋事8起、敲詐勒索3起、強(qiáng)迫交易2起、故意毀壞財(cái)物1起、開設(shè)賭場(chǎng)3起、聚眾斗毆1起、非法采礦1起、非法持有槍支1起等。該組織通過暴力實(shí)施一系列違法犯罪活動(dòng)，在雷州市打出了組織的聲威，并確立了組織的強(qiáng)勢(shì)地位后，遂利用組織勢(shì)力和影響對(duì)他人形成的心理強(qiáng)制或威懾，暴力控制或插手多個(gè)行業(yè)獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益：一是開設(shè)賭場(chǎng)，聚眾賭博，在賭場(chǎng)放高利貸，并實(shí)施尋釁滋事行為強(qiáng)行討債。林某峰、黃某登、蔡某富、吳某勝等人為了追討陳某文欠該組織高利貸，便組織人員到陳某文經(jīng)營的飯店滋事，強(qiáng)行討債。二是參與行業(yè)壟斷，獲取報(bào)酬。麥某雄為了幫張城（另案處理）壟斷客路鎮(zhèn)的擔(dān)保融資行業(yè)，指示黃某凱安排蔡某富帶人打砸陳某倫正在裝修的擔(dān)保公司，阻止該公司開業(yè)。三是采用暴力、威脅等手段控制外墻瓷磚粘貼行業(yè)，收取保護(hù)費(fèi)。該組織為了壟斷雷州市的外墻瓷磚粘貼工程，多次召集包工頭開會(huì)宣布組織的規(guī)定，強(qiáng)行要求包工頭向公司上繳保護(hù)費(fèi)，還多次派人到雷州市各個(gè)施工地巡查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)某一包工頭未向該組織上繳保護(hù)費(fèi)，遂威脅、毆打施工人員，阻止施工。四是采用暴力、威脅等手段控制投標(biāo)，獲取經(jīng)濟(jì)利益；五是插手民間糾紛等等。此外，麥某甲、麥某雄還在雷州市經(jīng)銷嘉士伯、百威啤酒及經(jīng)營雷州市飛鵬二手車行。該組織通過實(shí)施違法犯罪活動(dòng)獲取大量財(cái)富后，并用于組織中，支持該組織的活動(dòng)，具體表現(xiàn)為：一是購買小汽車和鐵錘等兇器，為組織成員實(shí)施違法犯罪活動(dòng)提供必要的作案工具；二是給組織成員發(fā)放工資，為坐牢的成員寄存生活費(fèi)，供組織成員平時(shí)吃喝玩樂；三是承租民房作為組織的據(jù)點(diǎn)，為組織成員安排住宿；四是將部分贓款分給參與作案的組織成員等。

長(zhǎng)期以來，“兩麥組織”主要在雷州市城區(qū)內(nèi)通過實(shí)施故意傷害、尋釁滋事、敲詐勒索、故意毀壞財(cái)物、強(qiáng)迫交易、妨害公務(wù)、聚眾斗毆、非法持有槍支、非法采礦等一系列違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾，控制當(dāng)?shù)赝鈮Υ纱u粘貼等行業(yè)，并插手賭博、融資擔(dān)保等其他多個(gè)行業(yè)，不僅為組織斂收了大量財(cái)富，而且在其活動(dòng)的區(qū)域雷州市城區(qū)形成了強(qiáng)力威懾和心理控制。雷州市人民群眾對(duì)該組織的惡名談“麥”色變，在雷州市城區(qū)造成極其惡劣的影響，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)生活秩序和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

二、被告人何某甲在該黑社會(huì)性質(zhì)組織意志之內(nèi)實(shí)施了以下違法犯罪行為：

2013年4月，何某甲及麥某甲、鄧某彪、林某峰、黃某登、黃某杏等人與顏某盛合作，共同經(jīng)營管理雷州市益群裝飾工程有限公司。何某甲等人為了壟斷雷州市的外墻裝飾工程，他們商量通過恐嚇等手段阻擾工地施工，向包工頭強(qiáng)行收取回扣錢。2013年5月份，麥某甲、鄧某彪、林某峰、顏某盛、黃某杏及何某甲等人就多次召集雷州市貼外墻的包工頭羅某艷、彭某民、許某康、王某瓊、吳某全等人吃飯，在吃飯期間對(duì)包工頭實(shí)施恐嚇，并提出包工頭承包的1300平方米以下的外墻貼瓷磚工程每平方米要向他們公司上交3元回扣，1300平方米以上的外墻貼瓷磚工程每平方米要向他們公司繳交2元回扣。雷州市貼外墻瓷磚的包工頭們恐懼麥某甲團(tuán)伙的惡名，只好服從麥某甲等人的公司的規(guī)定，向益群裝飾有限公司繳交回扣，從而導(dǎo)致提高了貼外墻的價(jià)格，將繳交的回扣費(fèi)的錢轉(zhuǎn)嫁給房產(chǎn)開發(fā)商。何某甲于2013年8月退出公司。顏某盛于2014年2月退出公司，分到15000元。益群裝飾有限公司收取非法回扣至2015年1月10日麥某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲，其中羅某艷向該公司上交200000多元、彭某民上交100000多元、許某康上交60000多元、王某瓊上交20000多元、吳某全上交10000多元、高某堅(jiān)上交2700元、譚某祥上交8000元、許某文上交800元，共計(jì)約有401500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、人口信息表、到案經(jīng)過、益群裝飾工程公司工商營業(yè)執(zhí)照法定代表人出資情況及變更情況、收據(jù)、外墻裝飾合同書及現(xiàn)金支出憑單等書證物證：2、證人羅某艷等人的證言；3、被害人王某聯(lián)等人的陳述；4、被告人何某甲及同案人顏某盛、黃某杏、麥某甲等人的供述及辯解；5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人何某甲明知以麥某甲、麥某雄為首的組織以實(shí)施違法犯罪活動(dòng)為主要活動(dòng)，仍參加該組織的違法犯罪活動(dòng)；伙同組織成員實(shí)施多次敲詐勒索的行為。其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，將被告人何某甲提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

雷州市人民法院???????????????

檢察員：黃婷婷

??????????????????????????????????2017年3月30日

附：

１、被告人何某甲被羈押于雷州市看守所；

２、公安偵查卷宗共9冊(cè)、檢察卷1冊(cè)。