廣東省佛山市三水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佛三檢刑訴〔2020〕Z225號

被告人鄧某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4406831984********，漢族，中專文化程度，務工，戶籍所在地佛山市三水區(qū)**街道**村**巷**號。因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年9月30日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2019年10月25日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4406831983********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地佛山市三水區(qū)**街道**街**巷**座**。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月18日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2019年10月25日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局三水分局偵查終結，以陳某甲涉嫌騙取貸款罪、高利轉貸罪、非法拘禁罪，被告人何某甲、鄧某某涉嫌虛假訴訟罪、開設賭場罪于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月22日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于同日告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月5日、5月18日退回偵查機關補充偵查，偵查機關補充偵查完畢后，于2020年4月3日、6月18日重新移送審查起訴。本院于2020年2月23日、5月4日兩次延長審查起訴期限15日。2020年7月9日將該案拆分為兩案。

經(jīng)依法審查查明：

1、開設賭場罪

2017年開始，被告人鄧某某與被告人何某甲合謀，將從“阿某某”處拿來的網(wǎng)絡賭博賬號提供給參賭人員錢某某、何某乙、劉某某、董某某等人進行投注，期間賭資數(shù)額合計人民幣23萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人錢某某等人的證言；4.被告人鄧某某、何某甲的供述和辯解；5.辨認筆錄。

2、虛假訴訟罪

2017年年初，參賭人員錢某某在被告人鄧某某、何某甲提供的賭博賬號內(nèi)投注期間，由于無法支付賭博欠款（人民幣17500元、人民幣3200元）及要償還信用卡（人民幣10000元），錢某某在被告人鄧某某提供的借款合同上簽名，確認因生意經(jīng)營借款人民幣17500元及人民幣13200元，上述款項錢某某均已還清。?

在參賭人員錢某某的介紹下，參賭人員何某乙也在被告人鄧某某、何某甲提供的賬號內(nèi)投注，期間輸了約人民幣7萬元未償還，被告人鄧某某、何某甲在找不到何某乙的情況之下，要求錢某某負責償還，并要求錢某某簽了兩份確認因生意經(jīng)營借款合同及收據(jù)，金額分別為人民幣26000元、人民幣43000元，上述材料由被告人何某甲保存，上述款項已由何某乙父親何某丙償還完畢。后因錢某某仍欠部分賭資，被告人何某甲與鄧某某合謀預使用上述借條以他人名義起訴錢某某，被告人鄧某某將其持有的兩張借款合同交給被告人何某甲，被告人何某甲找到陳某乙（另案處理），將寫有錢某某欠款的上述四張借款合同及收據(jù)交給與上述欠款并無債權債務關系的陳某乙，由陳某乙以自己的名義起訴至佛山市三水區(qū)人民法院追討欠款。

2018年7月5日陳某乙起訴至佛山市三水區(qū)人民法院要求錢某某償還上述欠款并支付相應利息。佛山市三水區(qū)人民法院于同年7月10日立案，并于8月2日、8月24日兩次公開開庭集中審理陳某乙訴錢某某民間借貸糾紛四案。2018年9月3日佛山市三水區(qū)人民法院2018粵0607民初3878-3881號民事判決書，判令錢某某立即清償上述借款本金及利息。后錢某某不服佛山市三水區(qū)人民法院2018粵0607民初3880、3881號民事判決，向佛山市中級人民法院提起上訴，經(jīng)過審理，佛山市中級人民法院于2018年12月19日判決撤銷佛山市三水區(qū)人民法院2018粵0607民初3880、3881號民事判決，駁回陳某乙的訴訟請求。后陳某乙因上述案件被佛山市中級人民法院改判，陳某乙愿意放棄2018粵0607民初3878-3879號權利，不再追究錢某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人陳某乙等人的證言；4.被害人錢某某的陳述；5.被告人鄧某某、何某甲的供述和辯解；6.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人何某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄧某某、何某甲開設賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人鄧某某、何某甲在開設賭場罪中起次要或者輔助作用，是從犯，應當依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰；被告人鄧某某、何某甲伙同他人以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴重侵害他人合法權益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以虛假訴訟罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

佛山市三水區(qū)人民法院

????????檢察官：劉京京

????2020年7月16日?

附件：1.被告人鄧某某、何某甲現(xiàn)羈押于南海區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)八冊；

3.《認罪認罰具結書》一份及《量刑建議書》一式八份；

??????4.移送涉案物品清單一份；

??????5.證人名單一份。