云南省維西傈僳族自治縣人民檢察院

起?訴?書

維檢一部刑訴〔2020〕89號

被告人何某甲，男，1987年**月**日出生，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地：四川省德昌縣，身份證號碼：5134241987********,現(xiàn)住址：四川省德昌縣**鎮(zhèn)**村**路**組**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年10月01日被維西縣公安局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月7日被維西縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在維西縣看守所。無前科。

被告人王某某，綽號李某甲，男，1972年**月**日生，戶籍所在地：湖南省邵東縣，身份證號碼4305211972********,漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住維西縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年11月27日被維西縣公安局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月1日被維西縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在維西縣看守所。無前科。

辯護人張趙志，系云南迪志律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲，男，1987年**月**日生，戶籍所在地：云南省迪慶州維西縣，身份證號碼5334231987********,藏族，初中一年級文化，農(nóng)民，住維西傈僳族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因犯敲詐勒索罪于2018年2月28日，被麗江市古城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，緩刑考驗期自2018年3月13日至2020年3月12日止。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月20日被維西縣公安局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月1日被維西縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在維西縣看守所。

被告人丁某某，男，1994年**月**日生，戶籍所在地：云南省楚雄州牟定縣，身份證號碼5323231994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住云南省楚雄州牟定縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯故意傷害罪于2016年5月19日，被維西縣人民法院判處有期徒刑三年，于2017年12月29日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪于2020年3月26日被維西縣公安局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月30日被維西縣公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在維西縣看守所。

被告人陳某乙，小名此某某，男，1983年**月**日生，戶籍所在地：云南省迪慶州維西縣，身份證號5334231983********,傈僳族，初中文化，農(nóng)民，住云南省迪慶州維西縣**鄉(xiāng)**村委**組**號。陳某乙因犯故意傷害罪于2009年12月15日被維西縣人民法院判處有期徒刑6年，于2013年5月13日刑滿釋放。因涉嫌賭博罪，于2020年1月16日被維西縣公安局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月21日被維西縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在維西縣看守所。

被告人和某甲，小名尼某某，男，1984年**月**日生，戶籍地云南省迪慶州維西縣**鄉(xiāng)**村委**組**號，身份證號5334231984********，藏族，中專文化，農(nóng)民，住云南省迪慶州維西縣**鄉(xiāng)**村委**組**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年1月16日被維西縣公安局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月21日被維西縣公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在維西縣看守所。無前科。

本案由云南省維西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某甲、丁某某涉嫌開設(shè)賭場、非法拘禁、尋釁滋事等罪，被告人王某某、陳某甲、陳某乙、和某甲涉嫌開設(shè)賭場罪于2020年6月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

開設(shè)賭場罪的犯罪事實如下：

1.2014年5月左右，被告人何某甲、陳某甲和張某甲（已過追訴時效）在張某甲維西縣**鎮(zhèn)張某甲家、**酒店以用撲克牌玩哈雞（扎金花）的方式組織賭博4天左右。組織賭博期間主要由陳某甲負責(zé)發(fā)牌、抽水，何某甲為參賭人員提供飲料、煙、食品等，被告人丁某某幫忙放哨和開關(guān)門。抽水由何某甲占一半，陳某甲和張某甲共同占一半，何某甲獲利一萬元，陳某甲、張某甲兩人共獲利一萬元。何某甲給丁某某每天二百元的報酬。參與賭博的人有陳某丙、和某乙、曹某某、宗某某等。

2.2014年11月何某甲與李某乙（另案處理）在維西縣**站大門正面的二樓以用撲克牌玩哈雞的方式組織賭博一天。組織賭博期間主要由何某甲負責(zé)發(fā)牌、抽水。抽水獲利三萬元左右，由何某甲與李某乙二人平分。參與賭博的人有陳某丙、李某乙、劉某某等。

3.2017年初何某甲與王某某在**鄉(xiāng)**酒店以用麻將玩敲板板的方式組織賭博六天左右。組織賭博期間由何某甲和王某某輪流抽水。抽水獲利二萬元，由何某甲與王某某二人平分。參與賭博的人有阿某甲、老某某、吉某某、阿某乙、阿某丙等。

4.2018年2月初到4月初期間，王某某在**鄉(xiāng)**酒店、楊某甲家及自己家中以用撲克牌或麻將玩三公、哈雞、敲板板的方式組織賭博。賭博期間何某甲在賭場內(nèi)向參賭人員放高利貸，陳某甲、陳某乙、和某甲輪流負責(zé)發(fā)牌、抽水，何某甲的手下丁某某、何某乙（在逃）在賭場內(nèi)幫忙放哨、開關(guān)門、打掃衛(wèi)生等。王某某支付給陳某甲、陳某乙、和某甲每人4000元報酬，何某甲給丁某某和何某乙相應(yīng)的報酬。此次組織賭博王某某共抽水獲利二萬元。

尋釁滋事罪的犯罪事實如下：

1.2014年左右，被害人和某乙分兩次跟何某甲借了2萬元高利貸（一萬元每天300元利息，下同）。和某乙在不能按期歸還本金及利息后，何某甲就會以打電話的方式多次對和某乙進行催債，在電話里對和某乙進行威脅、恐嚇。2015年3月19日和某乙在**鎮(zhèn)**酒店住宿，何某甲及其手下曹某某（外號：勇某某，另案處理）、丁某某就來到**酒店找到和某乙，將和某乙守在房間內(nèi)逼迫其還錢，讓其打電話湊錢，其間不斷威脅和某乙，告訴其不還錢就要砍手砍腳，不讓他離開酒店。直到和某乙父親和某丙和其表哥和某丁拿著四萬三千多元來到酒店還給何某甲后，何某甲才讓和某乙離開酒店。何某甲及其手下將和某乙控制在**酒店約10余個小時。

2.被害人李某丙（阿某?。┰?014年通過海某某介紹，跟何某甲借了15000元高利貸，李某丙在不能按期歸還本金利息后，何某甲多次打電話向其催債。2015年的一個上午，何某甲、丁某某、曹某某（另案處理）、秦某某、小某某（姓名不詳）就在香格里拉**醫(yī)院找到海某某跟李某丙。何某甲一伙人就將海某某和李某丙帶到**路**酒店的房間里逼債，秦某某還拳打腳踢的毆打了李某丙，何某甲一伙人威脅李某丙和海某某，逼迫她們寫欠條，李某丙在無奈之下寫了一張18萬元的欠條給何某甲等人。欠條寫了后還不讓二人離開，繼續(xù)逼迫她們打電話跟親屬借錢還債，李某丙在打電話借錢過程中發(fā)了一條求助的信息給她丈夫和某丙，和某丙報警后來了兩位警察，才將李某丙和海某某接走。海某某和李某丙被控制在酒店約七八個小時。

3.2014年到2016年期間，被害人余某某（**院職工）跟何某甲借了2萬元的高利貸，其不能按期歸還本金和利息后，何某甲通過電話、微信多次對余某某進行催債，并帶手下到余某某的單位，逼迫余某某寫了一張四萬元的借條。后來的一天晚上，何某甲和其手下秦某某在**酒店附近找到正在打麻將的余某某，何某甲和秦某某就將余某某帶到**下面點的一個地方，以此方式恐嚇余某某，逼迫其還錢。另有一次當(dāng)時天已經(jīng)黑了，余某某在**會所喝茶，何某甲就找到余某某，讓余某某上到何某甲開著的白色奧迪車上，當(dāng)時車上已經(jīng)坐著羅某某、李某?。ò⒛澄欤€有一個何某甲的手下，何某甲就將他們拉到縣城外的一個磚廠附近，以此方式恐嚇余某某等三人，逼迫她們還錢。余某某等人害怕后，答應(yīng)了何某甲還錢要求，才將她們拉回來縣城。

4.2014年到2016年期間，被害人李某戊（**局職工）跟何某甲分兩次借了四萬元高利貸，李某戊在不能如期歸還本金和利息后，何某甲多次打電話對李某戊進行催債，在電話里對李某戊進行威脅、恐嚇。并兩次到李某戊單位找李某戊進行催債。后來逼迫李某戊寫了一張12萬元的借條。

5.2014年被害人李某己借了何某甲的3萬元的高利貸，在其不能如期歸還本金和利息后，于同年9月底的一天下午，何某甲打電話邀約李某己在**鎮(zhèn)**大酒店見面，李某己到**大酒店門口后，何某甲的手下想將李某己強行拖上車，李某己緊緊抓住車門不肯上車，何某甲的手下李某庚等人就動手打李某己，其中一個人還揪著李某己的頭發(fā)將李某己的頭往墻上撞。打完后何某甲的手下將李某己拖到酒店大廳逼迫其寫一張三萬五千元的借條給何某甲。李某己為了躲債跑到外面兩年，其在**上班期間，何某甲又打電話來向其逼債，讓李某己連本帶利還七萬元錢。后來有一天晚上何某甲及其手下何某乙、唐某某等人還帶著刀子、棍棒來**找李某己催債，何某甲拿著刀子逼迫李某己還七萬元，李某己無奈之下答應(yīng)還七萬元，何某甲一伙人才讓其離開。

6.2013年左右，被害人海某某跟何某甲借了二萬元高利貸，在海某某沒有按期還利息的情況下，何某甲會打電話向其催債。一天，何某甲駕車拉著兩三個手下在**街遇到海某某，便對其進行催債，并告知其：“不還錢，就讓這幾個弟兄一直跟著你”，對海某某實施威脅、恐嚇。海某某害怕后，將身上的白金耳環(huán)一對，戒指一個，項鏈一條以六千元的價格當(dāng)做利息拿給何某甲。后來海某某害怕后，換了電話號碼，跑到香格里拉其女兒家躲著，有一天晚上，陳某甲約她去吃飯，吃完飯陳某甲、海某某、錢某某就去**邊“**KTV”唱歌，當(dāng)晚23時許，何某甲及其手下就找到海某某等人，當(dāng)時陳某甲也欠著何某甲錢，何某甲及其手下就將陳某甲和海某某帶到香格里拉的一個酒店里，把他們扣留在房間里面，讓他們打電話找錢，直到凌晨3點才讓海某某等人離開。

7.2014年到2016年期間，被害人陳某丙在賭博過程中，有一天晚上賭輸后跟何某甲借了32萬元錢，在陳某丙還了10萬元后，何某甲會隨時打電話給陳某丙進行催債，并在電話里威脅、恐嚇陳某丙，安排丁某某等兩三個手下跟隨陳某丙到其家中吃住，在了三天兩夜，陳某丙無奈之下湊了10萬元還給何某甲，何某甲才讓他的手下撤離。

8.2014年11月左右，被害人向某某（**職工）跟何某甲借了5萬元高利貸，在其不能按期歸還本金利息后，何某甲在電話里對向某某實施催債，并以不還錢就到單位找領(lǐng)導(dǎo)之類的話威脅、恐嚇。有一天，何某甲打電話約向某某見面，向某某在**村**院岔路口見到了何某甲及其手下丁某某、張某乙（在逃）、小某某（姓名不詳）等人，見面后何某甲等人將向某某拉往維西縣**鎮(zhèn)**村，在路上何某甲威脅、恐嚇向某某，如果不還錢就將其拉到四川坐水牢。在車里何某甲的手下還打了向某某的腹部，到臘八底的二級路邊下車后，何某甲右手拿著砍刀，左手推著向某某，并威脅向某某要將他的手砍下來，何某甲的手下手里都拿著棍棒、刀子等工具，何某甲的其中一個小弟還用樹枝打了向某某的肩膀，何某甲一伙人將向某某按翻后用事先準(zhǔn)備好的繩子將向某某捆綁起來，向某某答應(yīng)還錢后，何某甲等人才將其拉回縣城。

9.在2014年左右，被害人錢某某跟何某甲借了三萬元高利貸，在其不能如期歸還本金利息后，何某甲就會多次打電話向錢某某催債，在電話里對其進行辱罵、威脅。有一次，何某甲及其手下丁某某等人將錢某某拉至**山上，在山上何某甲用棒球棍毆打了錢某某，錢某某被逼迫無奈后，打電話給其母親，其母親答應(yīng)何某甲還錢后，何某甲等人才將錢某某拉回來縣城。

故意傷害罪的犯罪事實如下：

2015年4月19日23時許，被告人何某甲、劉某某（已判刑）、楊某乙（已判刑）、何某丙（已判刑）、丁某某（已判刑）、肖某某（已判刑）、秦某某（已判刑）等人在維西縣**鎮(zhèn)**川菜館在敬酒過程中與木某某及被害人東某某、楊某丙等人發(fā)生肢體沖突，被民警驅(qū)散后何某丙、楊某乙、秦某某、丁某某、肖某某在何某甲指使下決定打擊報復(fù)，同時何某甲讓劉某某提供20000.00元用于何某丙、楊某乙、秦某某、丁某某、肖某某逃跑時使用，何某丙、楊某乙、秦某某、丁某某、肖某某五人每人準(zhǔn)備了一把砍刀后乘坐出租車在城內(nèi)找尋被害人東某某等人，次日凌晨3時許在**鎮(zhèn)**酒店前臺發(fā)現(xiàn)被害人東某某等人后，何某丙、楊某乙、秦某某、丁某某、肖某某下車追砍被害人東某某等人，在**酒店前臺以及酒店附近的街道上將被害人東某某及楊某丙砍傷，之后何某丙、楊某乙、秦某某、丁某某、肖某某乘坐何某甲安排的車輛逃離維西。經(jīng)大理市第一人民醫(yī)院司法鑒定所鑒定，被害人東某某，楊某丙此次損傷均為重傷二級、七級殘疾。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、前科材料等；2、鑒定意見：人體損傷程度鑒定書；3、證人證言：證人王某某、高某某、毛某某、楊某甲、陳某甲、楊某甲、吾某某等人的證言；4、被害人陳述：被害人向某某、錢某某、李某己、海某某、張某某、李某丙、陳某丙、余某某等的陳述；5、被告人的供述與辯解：被告人何某甲、王某某、丁某某、和某甲等的供述與辯解；6、辨認筆錄：被害人李某己、陳某丙、向某某等的辨認筆錄；7、現(xiàn)場勘驗筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某、陳某甲、陳某乙、和某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人何某甲、王某某、陳某甲、和某甲、陳某乙、丁某某開設(shè)賭場，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、陳某乙、和某甲、丁某某在賭場中實施發(fā)牌抽水、放風(fēng)、打雜等事務(wù)，起輔助作用，系從犯；被告人何某甲為索取非法債務(wù)，其單獨或指使丁某某等人，持棍棒、刀子等兇器，對他人多次實施辱罵、毆打、恐嚇等行為，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第一、二項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，被告人丁某某受何某甲指使實施上述行為，起輔助作用，系從犯；被告人何某甲指使丁某某、秦某某、肖某某、何某丙、楊某乙采取暴力手段，故意傷害東某某、楊某丙，并致東某某、楊某丙的人體損傷程度均達到重傷二級，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、陳某甲、陳某乙、和某甲具有自首情節(jié)，并能認罪認罰，積極退繳違法所得，預(yù)交財產(chǎn)刑保證金，簽署認罪認罰具結(jié)書。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可對其從輕、從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

維西傈僳族自治縣人民法院

檢察員：秦建清

2020年9月11日

附：

1.六被告人現(xiàn)被羈押于維西縣看守所；

2.隨案移送偵查卷宗七冊。