浙江省樂(lè)清市人民檢察院

起?訴?書

樂(lè)檢公訴刑訴〔2019〕1537號(hào)

被告人何某甲，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3401221971********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地安徽省肥西縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2019年1月14日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月20日被依法逮捕。

被告人時(shí)某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3213231984********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省杭州市**苑**幢**單元**室。因涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2019年1月17日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月20日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306831984********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省嵊州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2019年1月17日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月20日被依法逮捕。

本案由樂(lè)清市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某甲、時(shí)某某、張某甲涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2019年4月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，退回補(bǔ)充偵查二次（2019年5月31日至6月28日、8月9日至9月9日）。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款的事實(shí)

2018年9月至2018年12月期間，被告人張某甲、何某甲、時(shí)某某等人在經(jīng)營(yíng)樂(lè)清市**美發(fā)會(huì)所（以下簡(jiǎn)稱V2店期間，以5周年感恩回饋活動(dòng)等為名，向來(lái)店消費(fèi)者宣傳預(yù)繳一定金額的誠(chéng)意金且在該店內(nèi)無(wú)償消費(fèi)約定次數(shù)指定項(xiàng)目后即可在一年后拿回全部誠(chéng)意金，變相非法吸收資金至少達(dá)531480元，至案發(fā)時(shí)仍無(wú)法歸還上述本金。具體事實(shí)如下：

1.2018年9月27日，從被害人陳某甲處吸收4980元。

2.2018年10月10日，從被害人胡某甲處吸收5000元。?

?3.2018年9月20日至2018年10月6日期間，從被害人徐某甲處吸收14940元。?

4．2018年9月18日至10月7日期間，從被害人趙某甲處吸收11960元。

5．2018年9月28日至10月17日期間，從被害人鄭某甲吸收13000元。

6.2018年9月13日，從被害人湯某某處吸收4980元。

7.2018年9月22日，從被害人錢某某處吸收6980元。

8.2018年9月30日，從被害人倪某甲處吸收3500元。

9.2018年9月13日至10月7日期間，從被害人敖某某處吸收8980元。

10.2018年9月12日，從被害人徐某乙處吸收4980元。

11.2018年10月25日，從被害人周某甲處吸收3000元。

12.2018年9月11日至10月16日期間，從被害人葉某甲處吸收9980元。

13.2018年9月12日，從被害人張某乙處吸收2500元。

14.2018年9月11日至9月28日期間，從被害人周某乙吸收30900元。

15.2018年9月19日至9月23日期間，從被害人鄭某乙處吸收25960元。

16.2018年9月12至9月22日期間，從被害人趙某乙處吸收13960元。

17.2018年9月11日至10月7日期間，從被害人萬(wàn)某某處吸收16460元。

18.2018年9月13日，從被害人詹某某處吸收4980元。

19.2019年9月28日，從被害人盧某甲處吸收4980元。

20.2018年9月25日，從被害人谷某某處吸收10960元。

21.2018年9月13日，從被害人蔡某某處吸收4980元。

22.2018年9月13日，從被害人鄭某戊處處吸收4980元。

23.2018年9月27日，從被害人章某某處吸收10460元。

24.2018年11月13日，從被害人林某甲處吸收4980元。

25.2018年9月14日，從被害人陳某乙、鄭某戊處吸收5000元。

26.2018年9月12日，從被害人陳某丙吸收9960元。?

27.2018年9月13日，從被害人史某某處吸收6980元。

28.2018年10月2日至11月14日期間，從被害人莫某某處吸收11960元。

29.2018年11月17日。從被害人李某甲處吸收3000元。

30.2018年9月11日至10月5日期間，從被害人董某某處吸收12960元。

31.2018年9月18日，從被害人陸某某處吸收5800元。

32.2018年9月23日至10月20日，從被害人鄒某某處吸收9960元。

33.2018年10月21日，從被害人盧某乙處吸收4980元。

34.2018年9月11日，從被害人鄭某戊處吸收6980元。

35.2018年10月5日，從被害人吳某甲處吸收4980元。

36.2018年9月19日，從被害人倪某乙處吸收9800元。

37.2018年9月12日，從被害人金某某處吸收6980元。

38.2018年10月21日，從被害人陳某丁處吸收10960元。

39.2018年9月18日，從被害人茅某某處吸收2500元。

40.2018年9月11日，從被害人薛某某處吸收4980元。

41.2018年9月20日至10月24日期間，從被害人阮某某處吸收15000元。

42.2018年9月26日，從被害人潘某某處吸收8000元。

43.2018年10月5日，從被害人傅某某處吸收6980元。

44.2018年9月13日，從被害人徐某丙處吸收5980元。

45.2018年9月21日，從被害人高某甲處吸收5980元。

46.2018年9月12日，從被害人曹某某處吸收5980元。

47.2018年9月12日，從被害人葉某乙處吸收4980元。

48.2018年10月2日，從被害人陳某戊處吸收2000元。

49.2018年9月12日，從被害人賴某某處吸收3980元。?

50.2018年9月11日，從被害人何某乙處吸收6980元。

51.2018年9月12日至10月14日期間，從被害人周某丙、林某乙處吸收12460元。

52.2018年9月19日，從被害人李某乙處吸收3980元。

53.2018年9月11日，從被害人徐某丁處吸收6980元。

54.2018年9月13日，從被害人徐某戊吸收9800元。

55.2018年9月14日，從被害人朱某甲處吸收18940元。?

56.2018年10月12月，從被害人趙某丙處吸收3980元。

57.2018年10月11日，從被害人王某甲微處吸收5980元。

58.2018年10月3日，從被害人葉某丙處吸收2500元。

59.2018年10月12日，從被害人鄭某戊處吸收3980元。

60.2018年9月16日，從被害人朱某乙處吸收5980元。

61.2018年9月13日，從被害人王某乙處吸收4980元。

62.2018年9月14日，從被害人余某甲處吸收3000元。

63.2018年9月13日至9月16日期間，從被害人張某丙處吸收11960元。

64.2018年10月7日，從被害人薛某某處吸收7480元。?

65.2018年10月6日，從被害人朱某丙處吸收4980元。

66.2018年10月23日，從被害人陳某己處吸收4980元。

67.2018年10月30日至11月20日期間，從被害人曹某某處吸收4000元。

68.2018年9月30日，從被害人吳某乙處吸收3500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：協(xié)議書、轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)、V2美容美發(fā)養(yǎng)生會(huì)所登記表；

2.證人證言：證人方某某、洪某甲、洪某乙、洪某丙、袁某某、龔某甲、高某乙、張某丁的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某甲、胡某甲、徐某甲、趙某甲、鄭某己、湯某某、錢某某、倪某甲、敖某某、徐某乙、周某甲、葉某甲、張某乙、周某丁、鄭某乙、趙某乙、萬(wàn)某某、詹某某、盧某甲、谷某某、蔡某某、章某某、林某甲、陳某乙、陳某庚、史某某、莫某某、李某甲、董某某、陸某某、鄒某某、盧某乙、鄭某戊、吳某甲、倪某乙、金某某、陳某丁、茅某某、薛某某、阮某某、潘某某、傅某某、徐某丙、高某甲、曹某某、葉某乙、陳某戊、賴某某、何某乙、周某丙、李某乙、徐某丁、徐某己的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人張某甲、何某甲、時(shí)某某的供述與辯解。

二、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬的事實(shí)

2018年9月至2018年12月，被告人何某甲、時(shí)某某、張某甲等人在經(jīng)營(yíng)樂(lè)清市**美發(fā)會(huì)所期間，拖欠被害人朱某乙等30名員工工資達(dá)275050元。2018年12月4日開(kāi)始，樂(lè)清市人力資源和社會(huì)保障局多次以短信等方式通知樂(lè)清市**美發(fā)會(huì)所股東被告人何某甲、時(shí)某某、張某甲等人配合調(diào)查，被告人何某甲、時(shí)某某、張某甲等人不履行支付義務(wù)。在樂(lè)清市人力資源和社會(huì)保障局于2019年1月3日向樂(lè)清市**美發(fā)會(huì)所下達(dá)《勞動(dòng)保障監(jiān)察限期改正指令書》后，被告人張某甲、何某甲、時(shí)某某等人仍逃避支付員工工資。

2019年1月14日，公安機(jī)關(guān)在杭州市抓獲被告人何某甲；2019年1月17日，公安機(jī)關(guān)在杭州市抓獲被告人張某甲。2019年1月17日，被告人時(shí)某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)材料清單、協(xié)議、房屋出租協(xié)議書、銀行交易明細(xì)、股權(quán)協(xié)議、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、個(gè)體工商戶登記情況、個(gè)體工商戶注銷登記申請(qǐng)書、登報(bào)聲明、接受證據(jù)清單、業(yè)績(jī)匯總表、承諾書、工資單、拖欠員工工資表、樂(lè)清市來(lái)動(dòng)保障監(jiān)察立案審批表、人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)保障監(jiān)察舉證通知書、送達(dá)回證、樂(lè)清市人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)保障監(jiān)察限期改正指令書、短信通知記錄、照片、接受證據(jù)材料清單、通話記錄、微信聊天記錄、人民調(diào)解書、微信轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、微信號(hào)截圖、情況說(shuō)明、前科情況核實(shí)證明、戶籍證明。

2.證人證言：證人吳某丙、梁某某、龔某乙、馬某某、胡某乙、洪某甲、洪某乙、洪某丙、袁某某、謝某甲的證言、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

3.被害人陳述：被害人龔某甲、方某某、劉某甲、劉某乙、武某某、朱某乙、楊某甲、吳某丁、楊某乙、宋某某、馬某某、謝某乙、王某乙、舒某某的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人張某甲、何某甲、時(shí)某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人何某甲、時(shí)某某、張某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、時(shí)某某、何某甲以逃匿方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十六條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人時(shí)某某主動(dòng)歸案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人張某甲、時(shí)某某、何某甲判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂(lè)清市人民法院

檢察員：蔡秉旺

2019年10月23日

附：

1.被告人何某甲、時(shí)某某、張某甲現(xiàn)羈押于樂(lè)清市看守所。

2.卷宗證據(jù)材料捌冊(cè)、證據(jù)材料壹拾貳頁(yè)。