安徽省廣德市人民檢察院

起?訴?書

廣檢刑訴〔2020〕86號

被告人何某甲，男，1968年**月**日出生，身份證號碼3401041968********，漢族，大學本科，任宣城市**區(qū)人民法院司法技術(shù)室主任、宣城市***訴訟擔保有限公司實際出資人，戶籍地：安徽省宣城市**區(qū)******號，住安徽省宣城市**區(qū)******室。被告人何某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年11月25日被宣城市公安局宣州分局決定刑事拘留，同年12月5日經(jīng)宣州區(qū)檢察院批準逮捕，由宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3425011986********，漢族，高中文化，宣城市***訴訟擔保有限公司法定代表人，住安徽省宣城市**區(qū)******號。被告人徐某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月10日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)宣州區(qū)人民檢察院以尋釁滋事罪批準逮捕，由宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某乙，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3425011966********，漢族，初中文化，原宣城市***訴訟擔保有限公司員工，住安徽省宣城市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。被告人何某乙因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月10日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)宣州區(qū)人民檢察院以尋釁滋事罪批準逮捕，由宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3425011991********，漢族，初中文化，原宣城市***訴訟擔保有限公司員工，住安徽省宣城市**區(qū)**巷**號。被告人徐某乙曾因毆打他人，于2011年7月8日被宣城市公安局宣州分局行政拘留十三日。被告人徐某乙因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月9日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年8月15日被宣城市公安局宣州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人葛誠，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3425011987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省宣城市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人葛誠曾因無故毆打他人分別于2008年11月12日、2015年7月24日被宣城市公安局宣州分局行政拘留十五日、十四日；被告人葛誠曾因犯詐騙罪，于2013年12月3日被宣州區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月并處罰金5000元，2014年1月4日刑滿釋放。被告人葛誠因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月9日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)宣州區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日由宣城市公安局宣州分局執(zhí)行逮捕。

本案由宣城市公安局宣州分局偵查終結(jié)，以被告人徐某甲、何某甲、徐某乙、葛誠涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪，于2019年10月15日移送宣州區(qū)人民檢察院審查起訴（期間退回偵查機關(guān)補充偵查一次）。2019年12月12日宣城人民檢察院指定該案由我院管轄，宣州區(qū)人民檢察院于2020年1月3日將該案移送我院審查起訴。宣城市公安局宣州分局又以何某甲涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后將上述兩個案件并案處理，又于2020年1月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本案于2020年2月4日延長審查起訴期限，又因需要補充證據(jù)于?2020年2月17日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)經(jīng)補充偵查后于2020年3月17日重新移送審查起訴，后又于2020年4月17日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2010年9月以來，被告人何某甲作為宣城市***訴訟擔保有限公司的實際出資人、控制人，為獲取非法利益，以徐某甲的名義多次向不特定的人發(fā)放高利借貸。期間，何某甲多次授意、安排被告人徐某甲、何某乙等人以滋擾、跟隨貼靠、斷電、隨意毆打他人、非法拘禁等方式催討債務，逐漸形成了以何某甲為首要分子、徐某甲和何某乙為固定成員、徐某乙為一般參加人員，并雇傭葛誠參與的惡勢力犯罪團伙。該團伙共同多次實施尋釁滋事、非法拘禁犯罪活動，嚴重擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成了惡劣的社會影響。具體犯罪事實如下：

一、尋釁滋事罪

(一)2013年下半年，被告人何某甲以徐某甲的名義向被害人陳某某出借人民幣30萬，約定月息3分。2014年10月至2016年11月期間，被告人何某甲因陳某某未能及時支付利息，便安排徐某甲、何某乙等人多次到某某亮經(jīng)營的宣城市**禽業(yè)有限公司內(nèi)催債。后因催債未果，被告人何某甲又授意徐某甲雇傭被告人葛誠找陳某某催債。徐某甲、葛誠在催債過程中隨意毆打他人、阻撓工人正常工作，造成惡劣社會影響。具體事實如下:

1.2014年10月3日16時許，徐某甲將被害人陳某某通知到“***訴訟擔保有限公司”二樓辦公室內(nèi)和何某甲商議還款事宜。后被告人徐某甲因索要債務與陳某某發(fā)生口角，并毆打陳某某。

2.2016年9月14日上午，被告人何某甲安排徐某甲、葛誠到宣城市**禽業(yè)有限公司找陳某某索要債務。被告人葛誠因陳某某無力償還債務便進入雞舍內(nèi)阻撓工人干活，并稱關(guān)掉雞舍電閘。后陳某某上前制止并報警。宣城市公安局新田派出所出警后，徐某甲、葛誠才駕車離開。

3.2016年11月30日，徐某甲伙同葛誠等人繼續(xù)來到宣城市**禽業(yè)有限公司找陳某某索要債務。在催債過程中，葛誠將公司磅秤砸壞，陳某某母親王某甲上前阻攔。雙方在拉扯過程中，葛誠將王某甲手背抓破，致使王某甲手背流血受傷。后陳某某父親報警。宣城市公安局新田派出所出警后，徐某甲、葛誠等人才駕車離開。

（二）2011年至2012年期間，被告人何某乙因莢某甲未能及時歸還其本息，便伙同徐某甲或者徐某乙多次到宣城市**區(qū)**鎮(zhèn)人社所找到莢某甲妻子王某乙以滋擾的方式催討債務，給王某乙工作、生活造成惡劣影響。

（三）2012年的一天下午，被告人何某乙和徐某乙為催討債務跟隨王某乙到宣州區(qū)**賓館附近。后王某乙喊來了莢某乙到現(xiàn)場，便準備乘車離開。徐某乙上前阻攔時推搡莢某乙。

（四）2012年9月28日，被告人何某甲以徐某甲名義向王某丙、黃某某夫妻出借人民幣15萬元，雙方約定還款期限為90日。后王某丙、黃某某未能按時歸還本息。2013年3月26日9時許，被告人徐某甲伙同何某乙、徐某乙駕車前往宣城市宣州區(qū)**禽業(yè)公司找到黃某某催討債務。后徐某乙在公司門衛(wèi)室內(nèi)和黃某某發(fā)生沖突，黃某某打了徐某乙一巴掌，被告人徐某乙便就上前對黃某某拳打腳踢，致使其受傷。

(五)2012年10月，被告人何某甲以徐某甲名義向被害人吳某某出借人民幣20萬元，約定月息3分。2014年下半年，吳某某未能及時支付利息。2014年至2016年間，被告人何某甲安排徐某甲、何某乙等人多次到吳某某家中催債。2016年的一天，徐某甲伙同葛誠到吳某某家中催要債務時，葛誠以“下胳膊下腿”等言語恐嚇吳某某逼迫其還債。

（六）2013年3月，被告人何某甲以徐某甲名義向王某丁出借人民幣10萬元，約定月息4分。后王某丁因企業(yè)經(jīng)營不善無力償還利息，何某乙等人多次電話催要、上門催要債務。2014年2月的一天上午，徐某甲、何某乙等人駕駛車輛從宣城市開往蕪湖市途中遇見王某丁駕駛管某某所有的一輛別克君威轎車從蕪湖市趕往宣城市辦事，便要求王某丁駕駛車輛一起回到宣城商議還款事宜。因王某丁無力償還債務，徐某甲明知該別克轎車非王某丁所有仍將該車輛扣留長達一個多月。后管某某多次向被告人何某甲等人索車未果，被迫拿出2萬元現(xiàn)金人民幣交付給徐某甲替王某丁還債，才將車輛取回。

（七）2018年11月左右的一天，被告人何某甲和宋某某（另案處理）準備購買安徽*****工程有限公司（以下簡稱“**公司”）廠房及土地的抵押債權(quán)之前，由徐某甲和宋某某到**公司查看廠房出租情況，后宋某某以斷電的方式阻礙廠房承租人唐某某的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營。

二、非法拘禁罪

2012年下半年，被告人何某甲以徐某甲的名義多次借款共計人民幣260萬元給被害人王某戊（系**公司法定代表人）用于公司資金周轉(zhuǎn)，約定月息3分。后王某戊歸還了部分本息后因資金周轉(zhuǎn)困難無法及時償還剩余本息。2012年底的一天上午，被告人何某甲安排徐某甲、何某乙、徐某乙等人來到**公司向王某戊催討債務。后徐某甲、何某乙、徐某乙等人采取白天貼身跟隨、晚上同王某戊待在**公司員工宿舍同一房間的方式剝奪、限制王某戊人身自由持續(xù)時間長達40多個小時，期間徐某甲撥打電話向何某甲匯報催債情況。第三天下午5時許，王某戊偷發(fā)短信給派出所民警，后民警趕至現(xiàn)場將王某戊解救。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1戶籍資料、接處警情況登記表等書證；

2搜查、辨認等筆錄；

3證人徐某丙、程某某、李某某等的證言；

4被害人陳某某、吳某某、黃某某等的陳述；

5被告人何某甲、徐某甲、何某乙、徐某乙、葛誠的供述與辯解。

本院認為，被告人何某甲、徐某甲、何某乙、徐某乙、葛誠多次隨意毆打、恐嚇他人、任意占用他人財物，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人何某甲、徐某甲、何某乙、徐某乙非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人葛誠在刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)又故意犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人何某乙、徐某乙在非法拘禁罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省廣德市人民法院

檢察員：梅婷

2020年4月29日

附：

????1.被告人何某甲現(xiàn)羈押于廣德市看守所；被告人徐某甲、何某乙現(xiàn)羈押于旌德縣看守所；被告人葛誠現(xiàn)羈押于宣城市看守所；被告人徐某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)拾陸冊。

3.證人的名單。