南昌市新建區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

新檢一部刑訴〔2019〕180號(hào)　

被告人何某甲，女，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼4306231963********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住湖南省岳陽市**縣**鄉(xiāng)社區(qū)居委會(huì)*組***號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月6日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月1日由南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人毛某某，女，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼4329301980********，漢族，高中文化程度，住湖南省長(zhǎng)沙市**區(qū)***街道***社區(qū)*****棟****號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月24日經(jīng)南昌市公安局新建分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4311211988********，漢族，大學(xué)文化程度，住湖南省永州市**縣**鎮(zhèn)***社區(qū)**路***號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月6日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同年10月1日由南昌市公安局新建分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌市公安局新建分局偵查終結(jié)，以被告人何某甲涉嫌、毛某某、劉某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2012年到2013年，被告人何某甲、劉某、毛某某先后加入“1040工程”傳銷組織，后積極發(fā)展下線，引誘他人加入該傳銷組織以從中牟利，或?yàn)閭麂N組織提供資金幫助，提供個(gè)人銀行賬號(hào)給傳銷組織轉(zhuǎn)賬及提取現(xiàn)金使用。該傳銷組織實(shí)行“五級(jí)三晉制”，層級(jí)分別為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（1-3份）、業(yè)務(wù)員（4-9份）、主任（10-64份）、經(jīng)理（65-599份）、老總（600份以上）。加入該傳銷組織需要購買1-21份份額，第一份3800元，第二份開始每份3300元，購滿21份需要繳納69800元，購滿21份后成為主任，之后通過下線不斷發(fā)展下線，根據(jù)自己購買的份額及其直接、間接發(fā)展下線購買的份額累計(jì)提升級(jí)別，最終以自己的級(jí)別、發(fā)展下線的多少以及下線購買份額的多少來計(jì)算返利。

上述三名被告人的具體犯罪事實(shí)如下：

被告人何某甲于2013年5月加入1040傳銷組織，后其發(fā)展了蔡甲、蔡乙、王某等人作為下線，隨著下線人數(shù)及份額的增加，2016年11月晉升為老總級(jí)別，其下線人員達(dá)到42人。

被告人毛某某于2012年5月加入傳銷組織，成為該傳銷組織的經(jīng)理級(jí)別，并發(fā)展下線李某、何某乙等人，并且為唐某甲、唐某乙等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)提供30余萬資金，為李某、何某乙等人加入傳銷組織提供資金幫助，從2016年6月至2017年2月期間，在該傳銷組織非法獲利38000余元。

被告人劉某于2012年6月加入1040傳銷組織，成為該組織的主任級(jí)別，并提供銀行卡給該傳銷組織申購轉(zhuǎn)賬及提取現(xiàn)金使用，且多次與傳銷人員到銀行提取傳銷資金。

2019年8月30日，被告人何某甲被湖南省岳陽市公安局君山分局抓獲，次日被臨時(shí)羈押于岳陽市第二看守所，2019年9月5日，南昌市公安局新建分局押解歸案。

2019年9月24日，被告人毛某某到南昌市公安局新建分局投案。

2019年8月27日，被告人劉某到湖南省祁陽縣公安局投案，同日被臨時(shí)羈押于永州市看守所，2019年9月5日，南昌市公安局新建分局押解歸案。

被告人何某甲、毛某某、劉某到案后如實(shí)公司自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1戶籍材料、抓獲經(jīng)過等書證；

2證人吳某某等人的證言；

3被告人何某甲、毛某某、劉某及同案人蔡丙、唐某丙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某甲、毛某某、劉某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某甲、劉某、毛某某以自愿連鎖經(jīng)營業(yè)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購買份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量及購買的人數(shù)作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其組織內(nèi)部參加傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，被告人劉某、毛某某具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十七條第一款之情節(jié)，被告人何某甲具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之情節(jié)。建議判處被告人何某甲一年六個(gè)月以上二年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人毛某某一年六個(gè)月以上二年以下有期徒刑，適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人劉某一年六個(gè)月以上二年以下有期徒刑，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市新建區(qū)人民法院　

檢察員：甘桂平

2019年12月10日　

附：

1．被告人何某甲現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所，被告人毛某某、劉某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。