射洪市人民檢察院

起?訴?書

射檢二部刑訴〔2020〕43號(hào)

被告人何某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5136231983********，漢族，大專文化，原四川**富商股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，戶籍所在地四川省成都市新都區(qū)，住成都市高新區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。2017年7月17日，因犯非法吸收公眾存款罪，被成都市錦江區(qū)人民法院判處有期徒刑四年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月13日，被射洪市公安局刑事拘留；同月23日，經(jīng)本院決定，被射洪市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龐某某，男，1945年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101021945********，漢族，大學(xué)文化，原四川**富商股份有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省成都市武侯區(qū)，住成都市武侯區(qū)**路**號(hào)**村**棟**樓**號(hào)。2017年7月17日，因犯非法吸收公眾存款罪，被成都市錦江區(qū)人民法院判處有期徒刑三年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月11日被射洪市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某乙，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5109221966********，漢族，大專文化，原**信用融資擔(dān)保有限公司遂寧分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地四川省遂寧市射洪縣，住四川省射洪市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月12日被射洪市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由射洪市公安局偵查終結(jié)，以被告人龐某某、何某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月20日向本院移送起訴；以被告人何某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于同年7月21日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

四川**投資股份有限公司成立于1999年7月。2008年4月30日，**信用融資擔(dān)保有限公司（下稱甲公司）實(shí)際控制人楊某某（在逃）出資購買該公司全部股權(quán)，并更名為四川**商貿(mào)股份有限公司（下稱乙公司），注冊(cè)號(hào)5101000000****，公司注冊(cè)資金1000萬元（人民幣，下同），委派被告人龐某某出任該公司法定代表人，同時(shí)安排被告人何某甲出任公司股東及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。該公司從2008年4月至案發(fā)時(shí)止，未開展實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)。

2013年11月18日，由甲公司作擔(dān)保，乙公司法定代表人龐某某與遂寧市**融資理財(cái)信息咨詢有限公司（下稱丙公司）及出借人代表劉某某簽訂借款居間服務(wù)合同及借款合同。合同約定借款利率為月息1.98%，借款期限為12個(gè)月。合同簽訂后，丙公司利用乙項(xiàng)目向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行宣傳，承諾按月支付1.5%資金利息，一年內(nèi)還本。2013年11月19日至21日，93名集資參與人分別將合計(jì)1000萬元融資款存（轉(zhuǎn)）入乙公司指定收款賬戶。該款到賬后楊某某通過被告人何某甲安排龐某甲將融資款轉(zhuǎn)入楊某某指定賬戶。經(jīng)鑒定，截止2015年4月9日，乙公司支付出借人利息136.44906萬元，造成實(shí)際損失863.55094萬元。

2013年11月，楊某某電話告知被告人何某乙稱乙公司需要資金周轉(zhuǎn)，要其在遂寧地區(qū)物色一家融資中介公司融資，由甲公司作擔(dān)保，被告人何某乙遂聯(lián)系丁公司總經(jīng)理梁某，并向丁公司提交了乙公司資料。2013年11月21日，被告人何某乙?guī)Ф」緲I(yè)務(wù)員劉某某、出借人代表黃某某到甲公司與乙公司法定代表人龐某某簽訂了借款合同。合同約定借款利率為月息1.6%，借款期限為12個(gè)月。合同簽訂后，丁公司利用乙項(xiàng)目向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行宣傳，承諾按月支付1.5%資金利息，一年內(nèi)還本。2013年11月22日至12月5日期間，202名集資參與人分別將合計(jì)2000萬元融資款存（轉(zhuǎn)）入乙公司指定收款賬戶。該款到賬后楊某某通過被告人何某甲安排龐某甲將融資款轉(zhuǎn)入楊某某指定賬戶。經(jīng)鑒定，截止2015年4月20日，乙公司共支付利息及居間費(fèi)176.187萬元，其中利息146.8225萬元，居間費(fèi)29.3645萬元。未退還集資款1853.1775萬元，造成實(shí)際損失1823.813萬元。

2013年9月13日，由甲公司作擔(dān)保，成都**貿(mào)易有限公司（下稱**公司）法定代表人周某某（另案處理）與丙公司及出借人代表汪某某簽訂了借款居間服務(wù)合同及借款合同。合同約定借款利率為月息1.95%，借款期限為12個(gè)月。合同簽訂后，丙公司利用**項(xiàng)目向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行宣傳，承諾按月支付1.5%資金利息，一年內(nèi)還本。2013年9月14日至25日，191名集資參與人分別將合計(jì)2000萬元融資款存（轉(zhuǎn)）入**公司指定收款賬戶。該款到賬后楊某某通過被告人何某甲安排曹某某（已判刑）等人將融資款轉(zhuǎn)入楊某某指定賬戶。經(jīng)鑒定，截止2015年7月16日，**公司支付出借人利息350.2688萬元，造成實(shí)際損失1649.7312萬元。

2020年6月9日21時(shí)許，深圳市公安局大浪派出所民警在深圳市將被告人何某甲抓獲歸案。2015年4月22日，被告人龐某某經(jīng)公安民警電話通知到案接受訊問，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。2015年5月14日，被告人何某乙經(jīng)公安民警電話通知到案接受訊問，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人何某甲、龐某某、何某乙違反國家金融管理規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某甲、龐某某、何某乙在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人龐某某、何某乙犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人何某甲到案后如實(shí)供述自己部分犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

射洪市人民法院

檢察官：馮明明

2020年8月18日

附件：

1.被告人何某甲現(xiàn)羈押在射洪市看守所，被告人龐某某、何某乙現(xiàn)在家候?qū)彛?lián)系電話：1388000****，1868251****；

2.案卷材料和證據(jù)32冊(cè)。_?