山東省濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)任檢二部刑訴〔2020〕77號(hào)

被告人何某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504281985********，漢族，??初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍地福建省三明市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年7月15日被濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2020年8月21日由濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年10月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月至2020年7月，被告人何某甲明知自己未取得無煙草專賣零售許可證，為謀取私利，多次從濟(jì)寧城區(qū)、聊城等商鋪收購卷煙，通過委托****配送等方式銷售給位于上海的下游買家何某乙（另案處理），通過銀行交易賬戶、現(xiàn)金存款的方式收取交易貨款共計(jì)166.6753萬元。2020年7月14日，濟(jì)寧市任城區(qū)煙草專賣局在濟(jì)寧市**鎮(zhèn)*****園**物流站依法查獲非法卷煙370條，隨后在被告人何某甲位于濟(jì)寧市任城區(qū)**社區(qū)**號(hào)樓**樓**戶的住處查獲非法卷煙49條，查獲南京、利群、紅塔山等成品卷煙共計(jì)28種419條。經(jīng)濟(jì)寧市煙草專賣局核算，上述查扣的涉案卷煙批發(fā)價(jià)總價(jià)74649.88元，零售價(jià)總計(jì)90228.33元。

2020年7月15日，被告人何某甲被濟(jì)寧市任城區(qū)煙草專賣局扭送至濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局。歸案后，被告人何某甲如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，表示愿意認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：查扣的涉案卷煙等物品（附涉案財(cái)物登記入庫清單）；2.書證：受案登記表、戶籍信息、到案經(jīng)過、涉案煙草價(jià)格認(rèn)定表、涉案銀行賬戶交易明細(xì)、扣押清單等；3.證人證言：證人何某乙、胡某某、趙某某、李某某、張某某、韓某某的證言；4.被告人供述和辯解：被告人何某甲的供述和辯解；5.鑒定意見：煙草真?zhèn)蔚臋z驗(yàn)報(bào)告；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：濟(jì)寧市任城區(qū)煙草專門局檢查筆錄；胡某某、李某某、張某某、韓某某、何某甲的辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：涉案微信聊天記錄、何某甲OPPO手機(jī)電子數(shù)據(jù)檢查記錄。

本院認(rèn)為，被告人何某甲違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營限制買賣的煙草，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。犯罪后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院

檢察官：李麗麗

2020年11月19日

附件：

1.被告人何某甲現(xiàn)被羈押于濟(jì)寧市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)、光盤2張。

3.證人、鑒定人的名單

4.有關(guān)涉案款物情況：涉案煙草被保管于濟(jì)寧市任城區(qū)煙草專賣局，車輛及車內(nèi)物品被保管涉案財(cái)物集中管理中心。

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