福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢三部刑訴〔2020〕4號

被告人何某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4507211984********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住廣西壯族自治區(qū)靈山縣**鎮(zhèn)**村委**隊(duì)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月20日被深圳警方抓獲并臨時(shí)羈押于深圳看守所，2019年9月25日被福清市公安局刑事拘留，2019年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，本案依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月4日，同案人許某某注冊成立北京**投資有限公司福清分公司（以下簡稱北京**福清分公司），租用福清市**街道**大酒店11樓作為辦公場所，以投資青海北極牦牛生物科技有限公司的產(chǎn)品為名，從事非法集資活動。同案人許某某先后聘用同案人劉某某、郭某某、李某某、錢某某（均已起訴）等人擔(dān)任北京盛唐福清分公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理福清分公司全部事宜，并安排多名員工在福清市玉屏街道街心公園、江濱公園等處發(fā)放宣傳材料，在福清市瑞鑫大酒店、金鷹大酒店、卓越大酒店等處搭建宣傳平臺，在福清市天河大酒店11樓會議室開展講座，以社會上的老年人為主要對象，宣稱該公司投資青海北極牦牛生物科技有限公司的產(chǎn)品，以年息14%-25.5%為誘餌，拉攏老年人至北京盛唐福清分公司簽署《股權(quán)認(rèn)購協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》以出借資金，所借款項(xiàng)大部分轉(zhuǎn)移至同案人許某某等人賬戶。至2018年9月20日，同案人許某某通過上述方式共計(jì)向37名被害人吸收資金人民幣1845.9595萬元（幣種，下同），返還本息約149.2561萬元，造成損失約1696.7034萬元。2014年年底起，被告人何某某協(xié)助同案人許某某管理北京盛唐福清分公司，明知北京盛唐福清分公司未經(jīng)批準(zhǔn)向客戶吸收資金，仍在同案人許某某的安排下，參與招聘北京盛唐福清分公司員工、向北京盛唐福清分公司人員轉(zhuǎn)賬公司開銷等費(fèi)用、向業(yè)務(wù)員授課，并在福清石竹山莊酒店等處為客戶講課，宣傳青海牦牛肉、牦?；疱伒仁乱?，吸引客戶投資。2015年2月1日至2016年5月31日期間，被告人何某某協(xié)助同案人許衛(wèi)紅向被害人高某某、陳某某、林某丁、徐某某、李某丙等吸收資金人民幣869萬元。

2019年9月20日，被告人何某某在準(zhǔn)備去投案的途中，在深圳市南山區(qū)南山大道中興之家賓館大廳被深圳市公安局沙河派出所民警抓獲，并臨時(shí)羈押于深圳市南山區(qū)看守所，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過證明、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)登記基本情況表、扣押物品清單、利息明細(xì)名單、自述材料、股權(quán)認(rèn)購協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、收據(jù)、銀行開戶信息、銀行賬戶流水明細(xì)、審核報(bào)告等；

2.被害人陳述：被害人林某丁、林某戊、林某己、鄭某某、林某庚、何某某、高某某、陳某某的陳述；

3.證人證言：證人林某甲、施某某、林某乙、林某丙、等人的證言；

4.被告人及同案人的供述和辯解：被告人何某某及同案人許某某、李某某、錢某某、劉某某、郭某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人何某某伙同他人未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過口頭宣傳介紹的方式，承諾還本付息，向社會不特定人員吸收資金，參與吸收資金人民幣869萬元，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人何某某犯罪后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以減輕處罰。被告人何某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢　察　員：余傳兵

代理檢察員：?陳?琳

2020年2月5日

附注：

1、被告人何某某現(xiàn)羈押于福清市看守所；

2、卷宗10冊1055頁；

3、證人名單1份；

4、量刑建議書6份；

5、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。