廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書(shū)

深檢刑訴〔2018〕813號(hào)

被告人何某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290041972********，漢族，高中文化，**（深圳）珠寶有限公司總經(jīng)理，住安徽省合肥市瑤海區(qū)**路**幢**室。曾因犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2011年12月20日被江蘇省如皋市人民法院判處有期徒刑三年，刑罰至2014年5月29日止。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2018年5月10日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年6月9日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年7月11日向深圳市福田區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該院于同年7月13日?qǐng)?bào)送本院。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年7月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年8月10日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月，被告人何某某入職**（深圳）珠寶有限公司（以下稱(chēng)**公司），擔(dān)任該公司總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)公司會(huì)員系統(tǒng)平臺(tái)、全面管理公司和業(yè)務(wù)市場(chǎng)推廣。

被告人何某某在**公司實(shí)際控制人車(chē)某甲（另案處理）的授意下，未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，即設(shè)立公司投資平臺(tái)(www.carla****.cn)，并通過(guò)媒體宣傳、召開(kāi)招商發(fā)布會(huì)、公司員工推廣等途徑，向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳稱(chēng)，投資者可通過(guò)該公司投資平臺(tái)注冊(cè)成為會(huì)員并投入一定的資金，從而獲得同等金額的消費(fèi)積分用于在**公司實(shí)體門(mén)店兌換珠寶，之后投資者可以按照每天1-2%不等的比例獲得相應(yīng)的積分返還（上限為六倍），返還的積分中，50%可用于提現(xiàn)，剩余的50%轉(zhuǎn)為消費(fèi)積分繼續(xù)在公司實(shí)體門(mén)店消費(fèi)。2017年11月，車(chē)某甲等人攜款逃匿，**公司遂無(wú)法繼續(xù)兌付投資者本息。

經(jīng)偵查機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì)，截至2017年11月，**公司采取上述方式共吸引303名投資人投資，投資款共計(jì)人民幣10732800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：珠寶首飾、手表、工牌等；2.書(shū)證：被告人身份材料、前科判決書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押文書(shū)、工資表、銀行交易記錄、銀行賬戶(hù)凍結(jié)手續(xù)、**公司財(cái)務(wù)單證及后臺(tái)數(shù)據(jù)等；3.證人證言：證人曾某某、田某某、宋某某、馬某甲、肖某某、許某某、陳某某、車(chē)某乙、姜某某的證言及投資人高某某、桂某某、馬某乙、鄭某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)；6.勘驗(yàn)、檢查筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖和照片。

本院認(rèn)為，被告人何某某無(wú)視國(guó)家法律，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市中級(jí)人民法院

檢察員：溫帆

2018年9月13日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)25冊(cè)?！?/span>