江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

寧江檢訴刑訴〔2019〕998號(hào)

被告人何某某，男，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼3213211976********，漢族，大專(zhuān)文化，系**海洋公司南京負(fù)責(zé)人，出生地江蘇省宿遷市，戶籍所在地：江蘇省宿遷市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**鄉(xiāng)**居委會(huì)**莊**號(hào)。被告人何某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年4月14日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年5月19日變更為取保候?qū)彛?019年2月18日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年3月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月5日決定將本案退回南京市公安局江寧分局補(bǔ)充偵查，同年7月31日該分局重新移送本院審查起訴。2019年6月21日、2019年8月30日，本案兩次分別延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

自2014年以來(lái)，鄧某某（已判刑）在廣東省深圳市以**海洋公司的名義，通過(guò)口口相傳等形式，向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾投資環(huán)保設(shè)備可獲得高額返利，吸收社會(huì)不特定對(duì)象資金共計(jì)人民幣419.4萬(wàn)元。其中，2014年7月至2015年7月間，被告人何某某等人為獲取返利，租賃南京市江寧區(qū)**大道**號(hào)**花園**幢**居**室作為投資點(diǎn)，以**海洋公司的名義向張某某、劉某某、付某某等30名社會(huì)公眾吸收資金共計(jì)人民幣235.4萬(wàn)元，造成上述人員經(jīng)濟(jì)損失131.27195萬(wàn)元。

2017年4月13日，被告人何某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年2月18日，被告人何某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知，自動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。到案后，均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、代購(gòu)營(yíng)運(yùn)確認(rèn)書(shū)、欠條等書(shū)證；

2.同案犯鄧某某及證人李某某、顧某某、張某某等人的證人證言；

3.被告人何某某的供述和辯解；

4.證人顧某某的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人何某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大且有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：戴海瓊

2019年9月2日

附：

1.被告人何某某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.光盤(pán)3張。