廣東省中山市第一市區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

中檢一區(qū)刑訴〔2019〕1663號(hào)

被告人何某某，男，1974年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2108111974********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地遼寧省營(yíng)口市老邊區(qū)**里**號(hào)**（以上均自報(bào)）。2018年10月4日因本案被刑事拘留，同年11月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由中山市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。同年2月25日、5月10日退回中山市公安局補(bǔ)充偵查兩次，同年3月25日、6月10日中山市公安局先后重新移送審查起訴。同年2月10日、4月25日、7月10日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至10月，被告人何某某先后以韓某某、王某某（均另案處理）的身份在我市成立“中山市**區(qū)**日用品商行”、“中山市**區(qū)**日用品商行”，后未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以浙江**商貿(mào)有限公司（2018年7月9日已注銷）的名義，通過(guò)發(fā)放廣告單、組織聽(tīng)課、參觀旅游等方式公開(kāi)向社會(huì)宣傳，以銷售保健品為名引誘不特定中老年人群購(gòu)買價(jià)格為人民幣1280元至25600元不等的會(huì)員卡，并承諾在一定期限內(nèi)還本付利。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2017年9月至11月，被告人何某某非法吸收梁某等41名被害人“投資款”共計(jì)人民幣413200元，期間已返還被害人“投資款”共計(jì)人民幣13528元。同年12月，被告人何某某因無(wú)法支付被害人“投資款”而逃離我市。

2018年10月4日，民警在遼寧省營(yíng)口市**區(qū)**洗浴**房將被告人何某某抓獲，并當(dāng)場(chǎng)繳獲手機(jī)、銀行卡等物品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄、視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為， 被告人何某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

中山市第一人民法院

檢察員：孫月婷

二О一九年七月二十四日

附：

1、被告人何某某現(xiàn)押于中山市看守所；

2、證人名單1份；

3、本案案卷6冊(cè)、其他證據(jù)材料3本；

4、視聽(tīng)資料2份；

5、扣押的涉案物品暫扣于中山市公安局（詳見(jiàn)扣押物品清單）。