__湖南省邵某市人民檢察院

起?訴?書(shū)

邵某市院一部刑訴〔2020〕328號(hào)

被告人何某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305211983********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市邵某市，住邵某市**街道**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年11月11日被邵某市公安局取保候?qū)彙?020年11月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由邵某市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月份，被告人何某某在明知?jiǎng)⒛衬常ㄔ谔樱氖碌叵铝喜?、賭博等非法活動(dòng)的情況下，聽(tīng)從劉某某的安排，將其自己持有的卡號(hào)為62179955500********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、卡號(hào)為62226259800********的交通銀行卡、卡號(hào)為62284811294********、62284811294********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、卡號(hào)為62220319060********、62220319060********的中國(guó)工商銀行卡掛靠在劉某某指定的“云系統(tǒng)”內(nèi)。2020年8月至9月，在明知進(jìn)賬資金系犯罪所得的情況下，被告人人何某某利用自己控制的上述銀行卡，接受巨額資金并將接收的資金打至系統(tǒng)指定的下線賬戶中。經(jīng)湖南國(guó)升聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定：涉案銀行卡于2020年8月至9月進(jìn)賬金額合計(jì)為2050102.1元，出賬金額為2032479.58元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)及扣押物品、文件清單、提取筆錄、公安部返電詐平臺(tái)下發(fā)核查線索、現(xiàn)場(chǎng)照片、電話詳單、銀行流水明細(xì)賬單、戶籍證明；2.證人證言：證人王某某、李某某的證言；3.被害人陳述：被害人張某某的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人何某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人人何某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邵某市人民法院

檢察官：程赟

檢察官助理：賀朋鵬

2020年12月28日

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附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：1997694****；

2.案卷材料和證據(jù)壹冊(cè)162頁(yè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份；

5.有關(guān)涉案款物情況現(xiàn)扣押于邵某市公安局。

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