旬陽(yáng)縣人民檢察院

起訴書(shū)

旬檢一部刑訴〔2020〕63號(hào)

被告人何某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210221988********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地湖北省荊州市公安縣，住公安縣**鎮(zhèn)**村**組。2011年7月30日因盜竊罪、敲詐勒索罪被濟(jì)南市中區(qū)法院判處有期徒刑2年。

2019年1月16日因合同詐騙罪，被深圳市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑2年6個(gè)月，并處罰金2千元。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月26日被旬陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)旬陽(yáng)縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月2日被旬陽(yáng)縣公安局逮捕。

本案由旬陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易審理。

經(jīng)依法審查查明：

2016年底，被告人何某某通過(guò)朋友楊某了解到“辦理800萬(wàn)貸款，到賬400萬(wàn)，20年免息”的貸款業(yè)務(wù)，便群發(fā)給自己的微信****，被害人余某某收到信息后聯(lián)系何某某了解貸款情況，何某某稱(chēng)辦理貸款需要十人以上，每人繳納保證金15000元，并承諾可以先繳納7500元，另外7500由其在深圳成立的某某某公司墊付，貸款審批通過(guò)后從中扣除。之后余某某便聯(lián)系了何某甲、高某某、張某某、梁某、梁某某、李某某，又通過(guò)李某某聯(lián)系了周某某、王某某、宋某和魯某某。何某某在并無(wú)辦理貸款能力的情況下與余某某等人以某某某公司名義簽訂了貸款合同，11人先后通過(guò)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金或微信紅包將7500元擔(dān)保金轉(zhuǎn)至何****，共計(jì)82500元。何某某收到轉(zhuǎn)賬后自知貸款業(yè)務(wù)無(wú)法辦理，便將自己注冊(cè)使用的微信號(hào)“junzhongbaizhe”昵稱(chēng)“王者風(fēng)范”的微信推薦給余****，謊稱(chēng)“王者風(fēng)范”微信是上海一家銀****，讓余某某等人到上海辦理貸款面簽，余某某等人到上海后，何某某銷(xiāo)聲匿跡。

另有被害人汪某某何某某代辦一張信用卡，通過(guò)微信向何某某轉(zhuǎn)賬2****，何某某收款后銷(xiāo)聲匿跡。

被告人何某某詐騙余某某、王某等人共計(jì)84900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：報(bào)案材料、轉(zhuǎn)賬記錄、微信注冊(cè)信****；2、證人證言：楊某某、劉某某等人的證言；3、被害人余某某、梁某某、李某某等人的陳述；4、被告人何某某供述；5、電子數(shù)據(jù)光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人何某某有期徒刑三年零兩個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

旬陽(yáng)縣人民法院

檢察官：吳彬

檢察官助理：嚴(yán)國(guó)舉

2020年8月26日

附件：

1.被告人何某某現(xiàn)羈押于旬陽(yáng)縣看守所；

2.案卷4冊(cè)、光盤(pán)4張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份；