安徽省懷寧縣人民檢察院

起?訴?書

懷檢刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人何某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408221988********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住懷寧縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**4號(hào)。曾因犯搶奪罪和盜竊罪，于2006年9月14日被懷寧縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金12000元；曾因犯盜竊罪，于2008年5月5日被懷寧縣人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣30000元；曾因犯故意毀壞財(cái)物罪，于2015年4月7日被安慶市中級(jí)人民法院判處拘役六個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日被懷寧縣公安局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由懷寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由懷寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年12月27日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日（2019年12月27日至2020年1月10日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月和2019年2月，被告人何某某以做工程需要資金周轉(zhuǎn)為由，先后多次向吳某某借款人民幣共計(jì)380000元，后經(jīng)吳某某多次催要僅歸還人民幣30000元，至今仍有350000元尚未歸還。期間，2019年1月至2019年2月，被告人何某某先后五次虛構(gòu)事實(shí)向吳某某借款，將其中45000元用于網(wǎng)絡(luò)賭博。具體事實(shí)如下：

1.2019年1月11日晚，被告人何某某以做工程需要資金周轉(zhuǎn)為由，向吳某某借款20000元，吳某某通過微信轉(zhuǎn)賬至何某某微信，何某某通過微信將其中10000元提現(xiàn)至自己名下尾號(hào)0811的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，充值至網(wǎng)址為“www.**37x.com”澳門威尼斯人網(wǎng)站賬戶進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。

2.2019年1月11日晚，被告人何某某以做工程需要資金周轉(zhuǎn)為由，向吳某某借款10000元，吳某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬至何某某支付寶，何某某通過支付寶將這10000元提現(xiàn)至自己名下尾號(hào)0811的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，扣除手續(xù)費(fèi)9.99元，何某某將9990元充值至網(wǎng)址“www.**37x.com”澳門威尼斯人網(wǎng)站賬戶進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。

3.2019年1月11日晚，被告人何某某以做工程需要資金周轉(zhuǎn)為由，向吳某某借款10000元，吳某某通過ATM機(jī)從自己名下尾號(hào)2478的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至何某某名下尾號(hào)4310的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶。因延遲轉(zhuǎn)賬，于2019年1月12日晚上到賬。到賬后，何某某將這10000元充值至自己微信，提現(xiàn)至自己名下尾號(hào)0811的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，何某某將其中5000元通過銀行轉(zhuǎn)賬至吳某某名下尾號(hào)2478的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶，將剩余5000元充值至網(wǎng)址為“www.**37x.com”澳門威尼斯人網(wǎng)站賬戶進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。

4.2019年2月3日晚，被告人何某某以做工程需要資金周轉(zhuǎn)為由，向吳某某借款10000元，吳某某通過微信轉(zhuǎn)賬至何某某微信，何某某通過微信將這10000元提現(xiàn)至自己名下尾號(hào)0811的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，充值至網(wǎng)址為“www.**37x.com”澳門威尼斯人網(wǎng)站賬戶進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。

5.2019年2月3日晚，被告人何某某以做工程需要資金周轉(zhuǎn)為由，向吳某某借款10000元，吳某某通過微信轉(zhuǎn)賬至何某某微信，何某某通過微信將這10000元提現(xiàn)至自己名下尾號(hào)0811的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，充值至網(wǎng)址為“www.**37x.com”澳門威尼斯人網(wǎng)站賬戶進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案情況說明、刑事判決書、銀行交易明細(xì)等書證；2.被害人吳某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人何某某的供述；4.勘驗(yàn)筆錄：手機(jī)勘查筆錄及照片；5.電子數(shù)據(jù)：支付寶、微信交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人何某某有期徒刑二至三年，并處罰金人民幣一萬元至二萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省懷寧縣人民法院

檢察員：劉觀清

2020年1月9日

附：

1.被告人何某某現(xiàn)羈押于安慶市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。