宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

翠檢刑訴〔2020〕185號(hào)

被告人何某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1304062001********，漢族，初中文化，農(nóng)民，邯鄲市峰峰礦區(qū)人，現(xiàn)住河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年1月21日被宜賓市公安局翠屏區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月21日被依法逮捕。

本案由宜賓市公安局翠屏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月，被告人何某某在微信上見(jiàn)招募人發(fā)布的可以自己名義辦理公司資質(zhì)和對(duì)公賬戶(hù)并以每套800元價(jià)格收購(gòu)的信息后，隨即被告人何某某在明知購(gòu)買(mǎi)方可能用于詐騙作案的情況下，便聯(lián)系跟隨招募人在河北省保定市、辛集市等地以自己身份信息辦理了“菏澤**商貿(mào)有限公司”等7家公司的資質(zhì)和銀行對(duì)公賬戶(hù)出售給招募人，共獲利5600元。

2019年7月1日，四川省**有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)人員羅某某被邀加入他人冒充其公司領(lǐng)導(dǎo)所在的QQ群，該假冒領(lǐng)導(dǎo)在QQ群欺騙其需支付合同預(yù)付款為由，要求羅某某轉(zhuǎn)賬47.8萬(wàn)元至“池州**有限公司”的對(duì)公賬戶(hù)內(nèi)，被害人羅某某受騙后在宜賓市翠屏區(qū)**路**號(hào)通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)款47.8萬(wàn)元至“池州**有限公司”對(duì)公賬戶(hù)內(nèi)，后羅某某被清除出群。而后，該47.8萬(wàn)元又被轉(zhuǎn)入中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行張某某（62305223600********）賬戶(hù)，后該47.8萬(wàn)元被拆分后轉(zhuǎn)入以何某某身份信息辦理的上海浦東發(fā)展銀行菏澤分行“菏澤**商貿(mào)有限公司”對(duì)公賬戶(hù)內(nèi)共計(jì)30.94萬(wàn)元、轉(zhuǎn)入“邯鄲市**有限公司”對(duì)公賬戶(hù)和田某某等賬戶(hù)共計(jì)16.84萬(wàn)元。

公安機(jī)關(guān)民警于2020年1月10日在保定市蓮池區(qū)小營(yíng)村永泰旅館201房間將被告人何某某抓獲。歸案后，被告人何某某如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書(shū)證、證人證言、被害人的陳述、被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人何某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而為其提供信用卡，致使被害人財(cái)物被騙，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，屬?gòu)姆福鶕?jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人何某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜賓市翠屏區(qū)人民法院

檢察員：劉玉和

2020年5月9日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于宜賓市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè),光盤(pán)1張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》、《量刑建議書(shū)》各一份。