安徽省利辛縣人民檢察院

起?訴?書

利檢檢二刑訴〔2019〕659號(hào)

被告人何某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412231983********，漢族，初中文化程度，群眾，利辛縣某某公司原業(yè)務(wù)員，戶籍所在地安徽省亳州市渦陽縣，住安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年2月28日被利辛縣公安局刑事拘留，于2019年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被利辛縣公安局逮捕。

本案由利辛縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年6月6日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年7月19日至2019年8月16日、自2019年9月30日至2019年10月29日）；因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限三次（自2019年7月5日至2019年7月19日、自2019年9月17日至2019年10月1日、自2019年11月30日至2019年12月14日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月至2018年2月期間，被告人何某某在利辛縣某某公司做業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)白酒、啤酒城區(qū)東片商超業(yè)務(wù)。何某某利用職務(wù)便利，從公司提貨未上交公司貨款價(jià)值584806.65元，從公司提貨未送給客戶被其侵占價(jià)值299086.72元，收取客戶貨款不入賬金額77865.5元，上述貨物按進(jìn)價(jià)并去掉返點(diǎn)，雪花清爽啤酒24元每件、柔和經(jīng)典（1*4）207元每件、金種子6年（1*4）260元每件。被告人何某某共計(jì)侵占公司貨物及貨款價(jià)值961758.87元，具體分述如下：

（一）從公司提貨未上交貨款部分

2017年1月至2018年2月份期間，被告人何某某從利辛縣某某公司領(lǐng)取的貨物加上何某某2016年底的庫存共價(jià)值3191724.65元，其中柔和經(jīng)典、商超6年等白酒價(jià)值1930838.65元、雪花清爽、冰純等啤酒價(jià)值1246476元、被子等贈(zèng)品價(jià)值14410元，何某某向公司上交貨款2551508元，何某某在2018年3月還款給公司30000元、2019年1月還款給公司11000元。價(jià)值584806.65元的白酒、啤酒等貨物被何某某侵占。

（二）從公司提貨被其侵占部分

1.2017年6、7月份，何某某收取**超市王某甲的雪花清爽啤酒預(yù)付款57000元，約定每件20元的價(jià)格，后送貨1288件雪花清爽啤酒，仍有1562件啤酒未送。2018年8月，**超市將利辛縣某某公司起訴至利辛縣人民法院，后經(jīng)調(diào)解，利辛縣某某公司賠償樂購超市30000元。經(jīng)查何某某賬戶，王某甲貨款已入公司賬戶且均已提貨，何某某從公司提取1562件雪花清爽啤酒未送貨給王某甲，被何某某侵占，貨物價(jià)值37488元。

2.2017年3月16日，何某某收取**超市陸某某的雪花清爽啤酒預(yù)付款12000元，約定每件20.8元的價(jià)格銷售啤酒575件，后送貨252件雪花清爽啤酒。2018年2月1日，何某某收取陸某某柔和經(jīng)典種子酒預(yù)付款22600元，約定送174件柔和經(jīng)典（1*4）未送貨。2018年7月，**超市將利辛縣某某公司起訴至利辛縣人民法院，后經(jīng)利辛縣人民法院判決，利辛縣某某公司賠償**超市29358.4元。經(jīng)查何某某賬戶，收取陸某某啤酒和白酒貨款入賬金額均已超過實(shí)際收取金額，且提貨數(shù)量均已超過實(shí)際應(yīng)發(fā)貨數(shù)量，何某某從公司所提323件雪花清爽啤酒、174件柔和經(jīng)典種子酒未送貨給陸某某，被何某某侵占，貨物價(jià)值43770元。

3.2017年3月，何某某收取**超市王某乙的雪花清爽啤酒預(yù)付款12000元，約定每件20.8元的價(jià)格銷售啤酒575件，后給王某乙送180件雪花清爽啤酒，仍欠王某乙395件啤酒。2018年7月，**超市將利辛縣某某公司起訴至利辛縣人民法院，后經(jīng)利辛縣人民法院判決，利辛縣某某公司賠償**超市8256元。經(jīng)查何某某賬戶，王某乙貨款已入公司賬戶且均已提貨，何某某從公司提取395件雪花清爽啤酒未送貨給王某乙，被何某某侵占，貨物價(jià)值9480元。

4.2017年3月起，何某某共收取**超市譚某某貨款168870元，其中雪花清爽啤酒1507件貨款29750元，金種子6年白酒（1*4）398件貨款84520元，柔和經(jīng)典種子酒（1*4）397件的貨款54600元。先后送貨雪花清爽啤酒640件、金種子6年白酒（1*4）188件（其中部分金種子6年白酒規(guī)格是6瓶裝，為便于計(jì)算，均折成4瓶裝計(jì)算）、柔和經(jīng)典種子酒（1*4）289件，共價(jià)值91231.28元。2018年8月，**煙酒將利辛縣某某公司起訴至利辛縣人民法院，后經(jīng)利辛縣人民法院判決，利辛縣某某公司賠償**煙酒店77638.72元。2018年11月14日，經(jīng)亳州市中級(jí)人民法院調(diào)解，利辛縣某某公司賠償**煙酒店73000元。經(jīng)查何某某賬戶，**超市貨款入賬戶103208.5元（另外65661.5元計(jì)算在收款不入帳部分），提貨價(jià)值超過入款金額，故何某某從公司提取價(jià)值11977.22元的貨物未送給**超市，被何某某侵占。

5.2017年4月25日至2017年10月13日，何某某共收取**超市于某某雪花清爽啤酒貨款686271元，先后以每件21.5元、20元、18元的價(jià)格銷售給于某某，2017年11月8日，何某某和于某某對(duì)賬后，何某某仍欠2156件雪花清爽啤酒，2017年11月13日，何某某收于某某空啤酒瓶后，打欠條欠124件雪花清爽啤酒，后于某某又提540件啤酒。2017年12月20日，于某某交給公司20萬元白酒訂貨款，并計(jì)入何某某賬戶回款，后何某某提貨后，未送貨給于某某。2018年4月，**超市將利辛縣某某公司起訴至利辛縣人民法院，后經(jīng)利辛縣人民法院判決，利辛縣某某公司賠償**超市231320元。經(jīng)查何某某賬戶，于某某貨款入公司賬戶873708元，提清爽啤酒25873件，收20萬預(yù)付款后提白酒510件，故何某某從公司提取啤酒1740件雪花清爽啤酒、510件經(jīng)典柔和白酒未送貨給于某某，被何某某侵占，貨物價(jià)值147330元。

6.2017年4月1日，何某某收取**超市黃某甲雪花清爽啤酒250件貨款5000元，2017年6月14日至2017年9月20日期間，何某某以每件20元的價(jià)格給**超市提雪花清爽啤酒110件。2019年5月15日，利辛縣某某公司償還**超市黃某甲2800元。經(jīng)查何某某賬戶，黃某甲貨款已入公司賬戶，且從公司提雪花清爽啤酒190件，故何某某有80件啤酒未送被其侵占，貨物價(jià)值1920元。

7.2017年8月31日，何某某收取**煙酒店趙某某雪花清爽啤酒1390件貨款25000元，2017年8月31日至2017年9月17日期間，何某某以每件18元的價(jià)格給**煙酒店提雪花清爽啤酒150件，2018年3月18日，趙某某找到何某某，何某某稱以前送的價(jià)格太低，每件應(yīng)以26元計(jì)算，后經(jīng)過重新計(jì)算，何某某給趙某某重新打了一個(gè)欠條，欠條寫明欠趙某某雪花清爽啤酒807件。2019年5月13日，利辛縣某某公司償還**煙酒店20982元。經(jīng)查何某某賬戶，8月份后趙某某貨款入公司賬戶15000元（另外10000元計(jì)算在收款不入帳部分），且從公司提雪花清爽啤酒574件，扣除已送150件，故424件啤酒被何某某侵占未送貨給趙某某，貨物價(jià)值10176元。

8.2017年9月23日，何某某收取**煙酒店雪花清爽啤酒540件貨款13500元，后何某某給黃某某提酒220件，還欠**煙酒店320件啤酒。2019年5月2日，利辛縣某某公司償還黃某某煙酒店7360元。經(jīng)查何某某賬戶，9月份后黃某某啤酒貨款入公司賬戶11296元（另外2204元計(jì)算在收款不入帳部分），且從公司提雪花清爽啤酒300件，扣除已送220件，故80件啤酒被何某某侵占未送貨給黃某某，貨物價(jià)值1920元。

9.2017年8月26日和2017年9月14日，何某某收取**超市康某某雪花清爽啤酒625件貨款12500元，后何某某給**超市提啤酒118件，還欠507件。2019年5月29日，利辛縣某某公司償還**煙酒店10140元貨款。經(jīng)查何某某賬戶，貨款已入公司賬戶，且從公司提雪花清爽啤酒550件，故何某某有432件雪花清爽啤酒未送貨給康某某，被何某某侵占，貨物價(jià)值10368元。

10.2016年12月20號(hào)，何某某收取**商店李某某10000元柔和經(jīng)典（1*4）訂貨款，約定按照每件160元的價(jià)格送貨，后何某某給**商店提柔和經(jīng)典（1*4）40件，仍欠22.5件未送貨。2017年9月28日，何某某收取李某某2萬元訂貨款，何某某未送貨。2019年1月15日，利辛縣某某公司償還**店柔和經(jīng)典（1*4）?50件，價(jià)值11000元。經(jīng)查何某某賬戶，貨款均已入公司賬戶，且從公司提貨價(jià)值超過入貨款，故何某某提取22.5件柔和經(jīng)典和2萬元貨物未送給李某某，被何某某侵占，貨物價(jià)值24657.5元。

（三）收款不入帳部分

1.2017年3月起，何某某共收取**超市譚某某貨款168870元，經(jīng)查何某某賬戶，**超市貨款入賬戶103208.5元，故何某某收取**超市貨款中有65661.5元未入公司賬戶，被何某某侵占。

2.2017年8月31日，何某某收取**煙酒店趙某某雪花清爽啤酒1390件貨款25000元，經(jīng)查何某某賬戶，8月份后趙某某貨款入公司賬戶15000元，故何某某有10000貨款未入公司賬戶被其侵占。

3.2017年9月23日，何某某收取**煙酒店雪花清爽啤酒540件貨款13500元，經(jīng)查何某某賬戶，9月份后黃某某啤酒貨款入公司賬戶11296元，故何某某有2204元貨款未入公司賬戶被其侵占。

被告人何某某于2019年2月28日11時(shí)許，在渦陽縣城關(guān)街道被渦陽縣城東派出所民警抓獲。侵占財(cái)物未退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、戶籍信息、前科查詢、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人賈某某、陸某某、王某乙、于某某等證人證言；

3.被害人劉某某的陳述；

4.被告人何某某的供述與辯解；

5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人何某某作為利辛縣某某公司業(yè)務(wù)員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省利辛縣人民法院

檢察員：白蘭軍

代理檢察員：汝海龍

2019年12月13日

附：

1.被告人何某某現(xiàn)被羈押于亳州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)、電子光盤2張。