許昌市魏都區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

許魏檢二部刑訴〔2020〕48號　

被告人何某某，女，19**年**月**日出生，身份證號碼：3505821990********，漢族，中專畢業(yè)，微商，住福建省晉江市**花園**棟**室（戶籍所在地：福建省晉江市**路**號）。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動2020年9月4日被許昌市公安局東城分局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動犯罪2020年9月29日經許昌市魏都區(qū)人民檢察院批準，次日被許昌市公安局東城分局逮捕。

被告人林某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼：3505821992********，漢族，中專畢業(yè)，晉江**銷售有限公司內勤，住福建省晉江市**路**號。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動2020年9月8日被許昌市公安局東城分局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動犯罪2020年9月30日被許昌市公安局東城分局取保候審。

被告人翁某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼：3505821991********，漢族，大專畢業(yè)，幼師，住福建省晉江市**街道**村**號（戶籍所在地：福建省晉江市**路**號）。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動2020年9月4日被許昌市公安局東城分局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動犯罪2020年9月30日被許昌市公安局東城分局取保候審。

被告人鄧某某，女，1984年**月**日出生，身份證號碼：3505821984********，漢族，初中畢業(yè)，個體，住福建省石獅市**路**號**服裝廠（戶籍所在地：福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動2020年9月4日被許昌市公安局東城分局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動犯罪2020年9月30日被許昌市公安局東城分局取保候審。

被告人施某某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼3505241990********，漢族，大專畢業(yè)，**房產銷售員，住福建省泉州市**縣**鎮(zhèn)**村**組（戶籍所在地：福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動2020年9月8日被許昌市公安局東城分局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動犯罪2020年9月30日被許昌市公安局東城分局取保候審。

被告人郭某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼：3505811988********，回族，初中畢業(yè)，個體，住福建省石獅市**路**景**號樓**室（戶籍所在地：福建省石獅市**路**號）。因涉嫌犯有幫助信息網絡犯罪活動犯罪2020年9月4日被許昌市公安局東城分局取保候審。

本案由許昌市公安局東城分局偵查終結，以被告人何某某、林某某、翁某某、鄧某某、施某某、郭某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月16日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年5月以來，被告人何某某在明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下，通過微信朋友圈宣傳等方式招攬被告人林某某、翁某某、鄧某某、郭某某加入團隊，而后林某某發(fā)展被告人施某某加入。六名被告人在明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下，利用咸魚、火幣等APP軟件交易平臺制作虛假交易，通過銀行卡、支付寶代付款二維碼等支付方式，為他人實施網絡電信詐騙犯罪提供支付結算。每提供50000元虛擬貨幣支付結算金額，何某某提成170元，分給林某某、翁某某、鄧某某、施某某和郭某某150元。每提供10000元支付寶二維碼支付結算金額，何某某提成150元，分給林某某140元，分給翁某某、鄧某某和郭某某90元，林某某分給施某某70元。

2020年7月30日，被害人賈某某被他人網絡詐騙4090000元，其中10萬元通過上海輝俱貿易有限公司對公賬戶轉入被告人翁某某銀行卡內。

經鑒定，何某某通過銀行卡、支付寶二碼維為他人提供支付結算金額為20010599.65元，違法所得50519.54元；林某某通過銀行卡、支付寶二碼維為他人提供支付結算金額為7130492元，違法所得48738.48元；翁某某通過銀行卡、支付寶二碼維為他人提供支付結算金額為5256107.65元，違法所得25060.07元；鄧某某通過銀行卡、支付寶二碼維為他人提供支付結算金額為3903500元，違法所得14340元；施某某通過銀行卡、支付寶二碼維為他人提供支付結算金額為2250500元，違法所得13950元；郭某某通過銀行卡、支付寶二碼維為他人提供支付結算金額為1390500元，違法所得8341.5元。

六名被告人到案后自愿如實供述自己的罪行，并已全額退回違法所得。被告人翁某某自愿退賠賈某某100000元。

認定上述事實的證據如下：

1.六名被告人的供述；

2.被害人賈某某陳述；

3.書證：戶籍證明、到案經過、退贓情況等；

4.鑒定意見；

5.物證：手機等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人何某某、林某某、翁某某、鄧某某、施某某、郭某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人何某某、林某某、翁某某、鄧某某、施某某、郭某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，六被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究六被告人的刑事責任。六名被告人認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。六名被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，應當依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定處罰。建議判處被告人何某某有期徒刑十個月，并處罰金二萬元。建議判處被告人林某某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金二萬元。建議判處被告人翁某某有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金一千元。建議判處被告人鄧某某有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金七千元。建議判處被告人施某某有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金七千元。建議判處被告人郭某某有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金四千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

許昌市魏都區(qū)人民法院　

檢察官：張曉燕

（院?。?/span>

2020年12月8日　

附件：

1.被告人何某某現羈押于許昌市看守所；被告人林某某、翁某某、鄧某某、施某某、郭某某現取保候審，（住址分別為：福建省晉江市**路**號、福建省晉江市**街道**村**號、福建省石獅市**路**號**服裝廠、福建省泉州市**縣**鎮(zhèn)**村**組、福建省石獅市**景**號樓**室，聯(lián)系電話分別為：1590594****、1379920****、1785092****、1528087****、1360079****）；

2.全部案卷材料和證據材料共三冊；

3.《認罪認罰具結書》六份；

4.適用簡易程序建議書一份。