甘肅省隴南市徽縣人民檢察院

起?訴?書

徽檢一部刑訴〔2020〕35號

被告人何某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼6226301991********，漢族，大學本科，戶籍所在地甘肅省隴南市徽縣，住海南省海口市**區(qū)****小區(qū)*****室，2020年4月30日因涉嫌詐騙罪被徽縣公安局刑事拘留，經(jīng)徽縣檢察院批準，于2020年7月1日被徽縣公安局逮捕，無前科。

本案由甘肅省徽縣公安局偵查終結，以被告人何某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月23日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月20日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年9月18日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。???

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年7月，被告人何某某認識了在徽縣經(jīng)營“**旅行社”負責人駱某某，并自稱名叫“蘭某某”,是海南航空公司領導，可以幫助被害人駱某某訂購特價機票。2019年11月，被害人駱某某通過微信詢問何某某是否能夠幫助訂購隴南至?？诘耐禉C票，何某某謊稱可以通過海航公司內(nèi)部價格幫助駱某某購得特價機票，但實際是何某某通過攜程網(wǎng)在預訂機票，該筆機票訂購成功后，何某某又謊稱海南航空公司有40張全國任意航線、時間、乘機人的特價往返機票，之后被告人何某某虛構控機票的事實，使用自己的另一微信虛構海南航空公司銷售人員“李某娟”，向駱某某收取機票費用85565元。何某某為延遲駱某某發(fā)現(xiàn)其被詐騙的事實，通過海南牽手國際旅行社負責人江某，每天幫助駱某某購買1至9張不等的隴南至海口的機票，并對駱某某謊稱因是內(nèi)部特價機票，每天只能少量出票。在此期間，何某某繼續(xù)謊稱自己名叫“蘭某某”是海南航空公司領導，用同樣的方式，向江某銷售海航公司內(nèi)部特價“控票”業(yè)務，并再次使用另一虛構海航銷售人員“李某娟”的微信號，要求江某分四次，向何某某自己名下的光大銀行卡內(nèi)轉賬41030元。后江某發(fā)現(xiàn)自己被何某某欺騙，多次讓何某某退回被騙取的41030元，均被何某某拒絕。2020年1月1日至1月9日，何某某共向江某微信轉賬14筆購買機票款，共計76180元，江某從攜程網(wǎng)上購買了隴南到?？?7人共計61270元的往返飛機票。為了挽回被何某某騙取的41030元，江某于2020年1月16日在未經(jīng)何某某同意的情況下私自將購買的隴南到海口27人的往返飛機票退票，在攜程網(wǎng)扣除退票費11784元后，江某也私自扣除自己被何某某騙取的41030元，將剩余18749元返還給駱某某，后公安機關又從江某處追回4617元返還給駱某某。

2020年1月28日，何某某又謊稱可以將駱某某推薦為海南航空公司經(jīng)銷商，要求駱某某支付7600元培訓費，海航會對其進行培訓，培訓期間一切費用由海航公司承擔，且事后會返還培訓費。次日何某某又謊稱為駱某某辦理“攜程網(wǎng)”機票銷售網(wǎng)站，需要繳納16000元進行驗資，隨后駱某某按照何某某要求通過銀行轉賬方式將錢轉至何某某銀行卡內(nèi)。被告人何某某共計騙取被害人駱某某109165元。扣除何某某讓江某給駱某某購買隴南到?？?7人的往返飛機票76180元后，何某某實際騙取駱某某34985元，騙取江某41030元，何某某將詐騙犯罪所得用于日常揮霍及網(wǎng)絡賭博。

2.2018年底，被告人何某某使用虛假名字“蘭某莘”，認識了徽縣“***旅行社”負責人馬某某，自稱是南方航空公司工作人員。2019年7月，何某某自稱從南方航空公司跳槽至深圳航空公司任安全檢查部總監(jiān)，同月被害人馬某某詢問何某某是否能幫其旅行社訂購到8月隴南至新疆的機票，何某某謊稱可以幫其訂購到特價機票，隨后何某某使用另一微信號虛構了華夏航空公司外聯(lián)處處長劉某瑩，之后何某某用劉某瑩的微信，要求馬某某向一支付寶昵稱為“**航空藍天祥云”的支付寶賬號轉賬機票款25655元及保證金2238元。后又謊稱支付寶轉款不合規(guī)定，需要重新訂購，何某某又使用另外一個微信號，虛構華夏航空公司財務人員王敏，7月24日，何某某用王敏的名義，要求馬某某向其微信轉賬24615元，保證金1119元。隨后馬某某一直未查詢到訂票信息，在馬某某不停質問下，何某某又謊稱新疆機場T3航站樓因特勤任務關閉，并表示可幫其訂購到南方航空公司走新疆的特價機票，之后何某某又向馬某某推薦南方航空公司銷售人員蘇某娥的QQ號，馬某某在8月1日向蘇某娥QQ號轉賬機票費41730元和擔保金17168元。之后被害人馬某某與何某某等人失去聯(lián)系。被害人馬某某共計向對方轉賬113644元。后何某某將詐騙犯罪所得用于日常揮霍及網(wǎng)絡賭博。

3.2019年2月，被告人何某某在“甘肅人在**”微信群內(nèi)添加了被害人豆某某，何某某自稱名叫“蘭某莘”，為海南航空公司安全科科長，隨后在聊天中逐漸取得豆某某信任，何某某謊稱為其介紹對象，之后何某某使用另外兩個微信，虛構在東方航空公司擔任空姐的“劉某涵”和“王某墨”與豆某某在微信聊天，2019年5月，被告人何某某使用虛構的“劉某涵”微信，告訴豆某某其患有皮瘤疾病，以需要在歐洲、烏克蘭等國外醫(yī)療機構進行手術臺療、購買藥物、購買回國機票等理由，多次向豆某某借錢，總計詐騙被害人豆某某247131.61元。后何某某將詐騙犯罪所得用于日常揮霍及網(wǎng)絡賭博。

4.2016年被告人何某某在一微信群里認識被害人虎某某，何某某謊稱自己叫“蘭某莘”為海南航空公司財務科科長，其父為甘肅省農(nóng)業(yè)銀行黨委書記，其母為蘭大二院兒科主任，后一直在微信聯(lián)系，并逐步取得被害人虎某某信任，2019年2月至11月，何某某多次以自己得了胃癌、孩子生病為由向虎某某借錢，后何某某使用另一微信號，虛構其妻子“張某萍”并以“張某萍”身份向虎某某表示“蘭某莘”胃癌已死亡，并會將財產(chǎn)變賣用于償還債務，再次向虎某某借錢，之后又謊稱以孩子生病、死亡，多次向虎某某以借錢為由，詐騙虎某某詐騙共計162900元。后何某某將詐騙犯罪所得用于日常揮霍及網(wǎng)絡賭博。

5.2019年3、4月份，被告人何某某在一微信群內(nèi)認識被害人李某，何某某謊稱自己名叫“蘭某某”是“柬埔寨**酒店公司”總經(jīng)理，之后在微信上與李某談對象，在取得李某信任后，何某某以過生日、患病為由，多次以借錢名義，詐騙李某共計17510.65元。后何某某將詐騙所得用于日常揮霍。

6.2019年3月初，被告人何某某在“甘肅人在**”微信群內(nèi)認識在上海從事裝修工作的被害人石某某，何某某謊稱自己名叫“蘭某莘”，在海南航空公司上海分公司任安全科科長，在聊天過程中，何某某謊稱可以幫石某某介紹承攬東方航空公司一辦公樓LED屏幕更換工程，之后何某某使用另外一微信號，虛構東方航空公司工作人員“王某墨”和石某某聊天，在取得石某某信任后，何某某以謊稱王知墨父親生病為由向石某某借錢，石某某因想依靠“王某墨”取得LED屏幕更換工程，多次向其借錢，后何某某以謊稱王某墨父親病故及王某墨母親自殺死亡為由，向石某某索要禮金，累計詐騙石某某23752元。后何某某將詐騙所得用于日常揮霍。

被告人何某某于2020年4月23日在海南省三亞市向辦案民警投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：華為nova5pro手機一部；2.書證：接處警情況登記表，受案登記表，立案決定書，拘留證，逮捕證，情況說明，扣押決定書，領條，戶籍證明，到案經(jīng)過，調(diào)取證據(jù)通知書，證明，關于何某某相關問題的說明，何某某中國光大銀行蘭州雁灘支行銀行卡活期賬戶對賬單，接受證據(jù)清單、微信支付交易明細證明、微信聊天截圖、銀行交易明細；3.被害人陳述：被害人駱某某、江某、馬某某、張某某、虎某某、豆某某、李某、石某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人何某某的供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗記錄，辨認筆錄及照片；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤4張。

本院認為，被告人何某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡，虛構身份，虛構事實，以取得多名被害人的信任，騙取多名被害人的財物，涉案金額共計640953.26元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》刑法第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

徽縣人民法院

檢察官：吳明強

檢察官助理：楊揚

2020年10月13日??????????????????????????????????????

附件：

1、被告人何某某現(xiàn)羈押于徽縣看守所。

2、涉案財物處理意見表2份。

3、案卷材料和證據(jù)7冊，光盤4張。