甘肅省隴南市徽縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

徽檢一部刑訴〔2020〕35號(hào)

被告人何某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6226301991********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地甘肅省隴南市徽縣，住海南省海口市**區(qū)****小區(qū)*****室，2020年4月30日因涉嫌詐騙罪被徽縣公安局刑事拘留，經(jīng)徽縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月1日被徽縣公安局逮捕，無(wú)前科。

本案由甘肅省徽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年8月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月18日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。???

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年7月，被告人何某某認(rèn)識(shí)了在徽縣經(jīng)營(yíng)“**旅行社”負(fù)責(zé)人駱某某，并自稱名叫“蘭某某”,是海南航空公司領(lǐng)導(dǎo)，可以幫助被害人駱某某訂購(gòu)特價(jià)機(jī)票。2019年11月，被害人駱某某通過(guò)微信詢問(wèn)何某某是否能夠幫助訂購(gòu)隴南至海口的往返機(jī)票，何某某謊稱可以通過(guò)海航公司內(nèi)部?jī)r(jià)格幫助駱某某購(gòu)得特價(jià)機(jī)票，但實(shí)際是何某某通過(guò)攜程網(wǎng)在預(yù)訂機(jī)票，該筆機(jī)票訂購(gòu)成功后，何某某又謊稱海南航空公司有40張全國(guó)任意航線、時(shí)間、乘機(jī)人的特價(jià)往返機(jī)票，之后被告人何某某虛構(gòu)控機(jī)票的事實(shí)，使用自己的另一微信虛構(gòu)海南航空公司銷售人員“李某娟”，向駱某某收取機(jī)票費(fèi)用85565元。何某某為延遲駱某某發(fā)現(xiàn)其被詐騙的事實(shí)，通過(guò)海南牽手國(guó)際旅行社負(fù)責(zé)人江某，每天幫助駱某某購(gòu)買1至9張不等的隴南至?？诘臋C(jī)票，并對(duì)駱某某謊稱因是內(nèi)部特價(jià)機(jī)票，每天只能少量出票。在此期間，何某某繼續(xù)謊稱自己名叫“蘭某某”是海南航空公司領(lǐng)導(dǎo)，用同樣的方式，向江某銷售海航公司內(nèi)部特價(jià)“控票”業(yè)務(wù)，并再次使用另一虛構(gòu)海航銷售人員“李某娟”的微信號(hào)，要求江某分四次，向何某某自己名下的光大銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬41030元。后江某發(fā)現(xiàn)自己被何某某欺騙，多次讓何某某退回被騙取的41030元，均被何某某拒絕。2020年1月1日至1月9日，何某某共向江某微信轉(zhuǎn)賬14筆購(gòu)買機(jī)票款，共計(jì)76180元，江某從攜程網(wǎng)上購(gòu)買了隴南到海口27人共計(jì)61270元的往返飛機(jī)票。為了挽回被何某某騙取的41030元，江某于2020年1月16日在未經(jīng)何某某同意的情況下私自將購(gòu)買的隴南到?？?7人的往返飛機(jī)票退票，在攜程網(wǎng)扣除退票費(fèi)11784元后，江某也私自扣除自己被何某某騙取的41030元，將剩余18749元返還給駱某某，后公安機(jī)關(guān)又從江某處追回4617元返還給駱某某。

2020年1月28日，何某某又謊稱可以將駱某某推薦為海南航空公司經(jīng)銷商，要求駱某某支付7600元培訓(xùn)費(fèi)，海航會(huì)對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)期間一切費(fèi)用由海航公司承擔(dān)，且事后會(huì)返還培訓(xùn)費(fèi)。次日何某某又謊稱為駱某某辦理“攜程網(wǎng)”機(jī)票銷售網(wǎng)站，需要繳納16000元進(jìn)行驗(yàn)資，隨后駱某某按照何某某要求通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式將錢轉(zhuǎn)至何某某銀行卡內(nèi)。被告人何某某共計(jì)騙取被害人駱某某109165元?？鄢文衬匙尳辰o駱某某購(gòu)買隴南到?？?7人的往返飛機(jī)票76180元后，何某某實(shí)際騙取駱某某34985元，騙取江某41030元，何某某將詐騙犯罪所得用于日常揮霍及網(wǎng)絡(luò)賭博。

2.2018年底，被告人何某某使用虛假名字“蘭某莘”，認(rèn)識(shí)了徽縣“***旅行社”負(fù)責(zé)人馬某某，自稱是南方航空公司工作人員。2019年7月，何某某自稱從南方航空公司跳槽至深圳航空公司任安全檢查部總監(jiān)，同月被害人馬某某詢問(wèn)何某某是否能幫其旅行社訂購(gòu)到8月隴南至新疆的機(jī)票，何某某謊稱可以幫其訂購(gòu)到特價(jià)機(jī)票，隨后何某某使用另一微信號(hào)虛構(gòu)了華夏航空公司外聯(lián)處處長(zhǎng)劉某瑩，之后何某某用劉某瑩的微信，要求馬某某向一支付寶昵稱為“**航空藍(lán)天祥云”的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)賬機(jī)票款25655元及保證金2238元。后又謊稱支付寶轉(zhuǎn)款不合規(guī)定，需要重新訂購(gòu)，何某某又使用另外一個(gè)微信號(hào)，虛構(gòu)華夏航空公司財(cái)務(wù)人員王敏，7月24日，何某某用王敏的名義，要求馬某某向其微信轉(zhuǎn)賬24615元，保證金1119元。隨后馬某某一直未查詢到訂票信息，在馬某某不停質(zhì)問(wèn)下，何某某又謊稱新疆機(jī)場(chǎng)T3航站樓因特勤任務(wù)關(guān)閉，并表示可幫其訂購(gòu)到南方航空公司走新疆的特價(jià)機(jī)票，之后何某某又向馬某某推薦南方航空公司銷售人員蘇某娥的QQ號(hào)，馬某某在8月1日向蘇某娥QQ號(hào)轉(zhuǎn)賬機(jī)票費(fèi)41730元和擔(dān)保金17168元。之后被害人馬某某與何某某等人失去聯(lián)系。被害人馬某某共計(jì)向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬113644元。后何某某將詐騙犯罪所得用于日常揮霍及網(wǎng)絡(luò)賭博。

3.2019年2月，被告人何某某在“甘肅人在**”微信群內(nèi)添加了被害人豆某某，何某某自稱名叫“蘭某莘”，為海南航空公司安全科科長(zhǎng)，隨后在聊天中逐漸取得豆某某信任，何某某謊稱為其介紹對(duì)象，之后何某某使用另外兩個(gè)微信，虛構(gòu)在東方航空公司擔(dān)任空姐的“劉某涵”和“王某墨”與豆某某在微信聊天，2019年5月，被告人何某某使用虛構(gòu)的“劉某涵”微信，告訴豆某某其患有皮瘤疾病，以需要在歐洲、烏克蘭等國(guó)外醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行手術(shù)臺(tái)療、購(gòu)買藥物、購(gòu)買回國(guó)機(jī)票等理由，多次向豆某某借錢，總計(jì)詐騙被害人豆某某247131.61元。后何某某將詐騙犯罪所得用于日常揮霍及網(wǎng)絡(luò)賭博。

4.2016年被告人何某某在一微信群里認(rèn)識(shí)被害人虎某某，何某某謊稱自己叫“蘭某莘”為海南航空公司財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)，其父為甘肅省農(nóng)業(yè)銀行黨委書(shū)記，其母為蘭大二院兒科主任，后一直在微信聯(lián)系，并逐步取得被害人虎某某信任，2019年2月至11月，何某某多次以自己得了胃癌、孩子生病為由向虎某某借錢，后何某某使用另一微信號(hào)，虛構(gòu)其妻子“張某萍”并以“張某萍”身份向虎某某表示“蘭某莘”胃癌已死亡，并會(huì)將財(cái)產(chǎn)變賣用于償還債務(wù)，再次向虎某某借錢，之后又謊稱以孩子生病、死亡，多次向虎某某以借錢為由，詐騙虎某某詐騙共計(jì)162900元。后何某某將詐騙犯罪所得用于日常揮霍及網(wǎng)絡(luò)賭博。

5.2019年3、4月份，被告人何某某在一微信群內(nèi)認(rèn)識(shí)被害人李某，何某某謊稱自己名叫“蘭某某”是“柬埔寨**酒店公司”總經(jīng)理，之后在微信上與李某談對(duì)象，在取得李某信任后，何某某以過(guò)生日、患病為由，多次以借錢名義，詐騙李某共計(jì)17510.65元。后何某某將詐騙所得用于日常揮霍。

6.2019年3月初，被告人何某某在“甘肅人在**”微信群內(nèi)認(rèn)識(shí)在上海從事裝修工作的被害人石某某，何某某謊稱自己名叫“蘭某莘”，在海南航空公司上海分公司任安全科科長(zhǎng)，在聊天過(guò)程中，何某某謊稱可以幫石某某介紹承攬東方航空公司一辦公樓LED屏幕更換工程，之后何某某使用另外一微信號(hào)，虛構(gòu)東方航空公司工作人員“王某墨”和石某某聊天，在取得石某某信任后，何某某以謊稱王知墨父親生病為由向石某某借錢，石某某因想依靠“王某墨”取得LED屏幕更換工程，多次向其借錢，后何某某以謊稱王某墨父親病故及王某墨母親自殺死亡為由，向石某某索要禮金，累計(jì)詐騙石某某23752元。后何某某將詐騙所得用于日常揮霍。

被告人何某某于2020年4月23日在海南省三亞市向辦案民警投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：華為nova5pro手機(jī)一部；2.書(shū)證：接處警情況登記表，受案登記表，立案決定書(shū)，拘留證，逮捕證，情況說(shuō)明，扣押決定書(shū)，領(lǐng)條，戶籍證明，到案經(jīng)過(guò)，調(diào)取證據(jù)通知書(shū)，證明，關(guān)于何某某相關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明，何某某中國(guó)光大銀行蘭州雁灘支行銀行卡活期賬戶對(duì)賬單，接受證據(jù)清單、微信支付交易明細(xì)證明、微信聊天截圖、銀行交易明細(xì)；3.被害人陳述：被害人駱某某、江某、馬某某、張某某、虎某某、豆某某、李某、石某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人何某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)記錄，辨認(rèn)筆錄及照片；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤4張。

本院認(rèn)為，被告人何某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，虛構(gòu)身份，虛構(gòu)事實(shí)，以取得多名被害人的信任，騙取多名被害人的財(cái)物，涉案金額共計(jì)640953.26元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》刑法第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

徽縣人民法院

檢察官：吳明強(qiáng)

檢察官助理：楊揚(yáng)

2020年10月13日??????????????????????????????????????

附件：

1、被告人何某某現(xiàn)羈押于徽縣看守所。

2、涉案財(cái)物處理意見(jiàn)表2份。

3、案卷材料和證據(jù)7冊(cè)，光盤4張。