重慶市萬州區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝萬州檢刑訴〔2019〕1162號

被告人何某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼5001011984********，漢族，初中文化程度，務工，出生地重慶市萬州區(qū)，戶籍所在地重慶市萬州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住重慶市萬州區(qū)**巷**號**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月28日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市萬州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查二次（2019年8月4日至9月4日、2019年10月18日至11月18日），因案情重大、復雜延長審查起訴期限三次（2019年7月20日至8月3日、2019年10月4日至10月18日、2019年12月20日至2020年1月3日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至2018年10月期間，被告人何某某為轉(zhuǎn)賣獲利，收買、出售他人銀行卡及相應配套資料（密碼、U盾、辦卡人身份證復印件或照片、辦卡人電話卡）共10套，具體犯罪事實如下：

1.2018年6月，被告人何某某以人民幣400元每套的價格向王某某購重慶三峽銀行等銀行的銀行卡及配套資料共2套，后倒賣給汪某某（另案處理）。

2.2018年6月，被告人何某某以人民幣350元每套的價格向熊某某收購重慶三峽銀行等銀行的銀行卡及配套資料共2套，后倒賣給汪某某。

3.2018年9月，被告人何某某以人民幣150元每套的價格向張某某收購中國工商銀行等銀行的銀行卡及配套資料共1套，后倒賣給汪某某。

4. 2018年9月，被告人何某某以人民幣300元每套的價格向范某某收購中國工商銀行等銀行的銀行卡及配套資料共3套，后倒賣給汪某某。

5.2018年10月，被告人何某某以人民幣200元每套的價格向譚某某收購中國工商銀行等的銀行卡及配套資料共2套，后倒賣給汪某某。

被告人何某某于2019年5月22日經(jīng)電話傳喚到案后，如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶信息查詢等書證；

2.證人王某某、汪某某、譚某某、熊某某、張某某等人的證言；

3.被告人何某某的供述和辯解；

4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人何某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人何某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人何某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人何某某自愿如實供述自己的罪行，認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人何某某二年六個月以上三年六個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市萬州區(qū)人民法院

檢 察 官：楊 嬌

檢察官助理：胡乙小

2019年12月31日

附：

1.被告人何某某取保候?qū)徲谥貞c市萬州區(qū)**號**單元**室，電話133********。

2. 案卷材料和證據(jù)3冊、光盤2張；

3.《證人（鑒定人）名單》1份；

4.《適用簡易程序建議書》1份；

5.《認罪認罰具結(jié)書》1份。