湖北省興山縣人民檢察院
起?訴?書
興檢公訴刑訴〔2019〕102號(hào)
被告人何某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607241988********，漢族，大專文化，務(wù)工。出生地江西省上猶縣，戶籍所在地江西省贛州市上猶縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住河南省鄭州市金水區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月20日被興山縣公安局刑事拘留，同年3月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由興山縣公安局執(zhí)行。
本案由興山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年6月28日至7月12日）。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年7月12日至8月12日）。
經(jīng)依法審查查明：
2018年8月，被告人何某某受張某某（另案處理）邀約，在明知他人從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍協(xié)助辦理戶名為孔某某的銀行卡提供給他人使用，并在他人將詐騙所得資金轉(zhuǎn)入指定銀行卡后，何某某監(jiān)督卡主取款或協(xié)助取款。同年8月24日至28日，他人通過孔某某銀行卡轉(zhuǎn)移詐騙資金共計(jì)人民幣28.8萬元，何某某另監(jiān)督他人取款共計(jì)人民幣13.55萬元，具體犯罪事實(shí)如下：
1.2018年8月24日，何某某協(xié)助辦理的孔某某卡號(hào)為62155932020********銀行卡收到山東省濟(jì)南市被害人王某甲7.5萬元被騙資金后，張某某將資金轉(zhuǎn)入李某某（另案處理）卡號(hào)為6230591380********銀行卡內(nèi)，后何某某監(jiān)督李某某在河南省周口市農(nóng)村信用社七一路分社、大慶路分社分別取款5萬元、2.4萬元。
2.2018年8月28日，何某某監(jiān)督卡主于某某（另案處理）在中國(guó)建設(shè)銀行周口市大慶路支行持卡號(hào)為6230591380********銀行卡取款1.98萬元，持卡號(hào)為62122617020********銀行卡取款1.98萬元。經(jīng)查證，該筆款項(xiàng)系湖北省鄂州市被害人葉某某被騙資金。
3.2018年8月28日，何某某協(xié)助辦理的孔某某卡號(hào)為62366828700********銀行卡收到湖北省興山縣被害人萬某某11.7萬元被騙資金后，張某某通過何某某朋友馬某某的POS機(jī)刷卡后，再由馬某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬至于某某銀行卡內(nèi)，后何某某持孔某某銀行卡在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行河南省周口市大慶路支行取款1.68萬元，監(jiān)督卡主于某某持卡號(hào)為62179949101********的銀行卡取款4.92萬元，監(jiān)督于某某持卡號(hào)為62122617020********銀行卡在中國(guó)工商銀行周口市七一中路支行取款5萬元。同日，孔某某前述賬戶收到萬某某另一筆9.6萬元被騙資金后，被及時(shí)止付并發(fā)還給被害人。
4.2018年9月4日，何某某監(jiān)督卡主李某某持卡號(hào)為62305207100********的銀行卡在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行西城支行八一路分理處取款9.59萬元。經(jīng)查證，該筆款項(xiàng)系貴州省六盤水市被害人高某某被騙資金。
2019年2月20日，杭州鐵路公安處蒼南站派出所民警在浙江省瑞安火車站將何某某抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.銀行交易記錄、網(wǎng)上銀行電子回執(zhí)、歸案情況說明等書證；2.證人張某某、王某乙、趙某某等人的證言；3.被害人萬某某、葉某某、高某某等人的陳述；4.興山縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄等勘驗(yàn)筆錄；5.視頻監(jiān)控、支付寶交易記錄等視聽資料、電子數(shù)據(jù)；6.被告人何某某的供述和辯解。
本院認(rèn)為，被告人何某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
湖北省興山縣人民法院
檢??察??員：??鄭曉丹
2019年9月5日
附：
1.被告人何某某現(xiàn)羈押于湖北省興山縣看守所。
2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。
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