晉中市太谷區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

太檢一部刑訴〔2020〕55號(hào)

被告人何某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305212000********，漢族，高中文化程度，湖南省邵東縣人，住湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，系**院學(xué)生。2019年12月11日，該因涉嫌詐騙罪被太谷縣公安局刑事拘留，2020年1月14日，經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日被執(zhí)行逮捕。

本案由山西省太谷縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于同年4月13日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月份，被告人何某某通過(guò)QQ認(rèn)識(shí)“李某某”（大名不詳），以為“李某某”收發(fā)支付寶口令紅包方式轉(zhuǎn)移資金并從中獲利。

2019年8月至9月期間，陳某甲(另案處理)和陳某乙(另案處理)通過(guò)QQ認(rèn)識(shí)“李某某”和周某某（另案處理）。2019年9月,陳某甲和陳某乙收到“李某某”發(fā)送的需要微信收款二維碼的信息后,陳某甲和陳某乙聯(lián)系周某某,周某某通過(guò)馬某某（另案處理）等人陸續(xù)向陳某甲和陳某乙提供多個(gè)微信收款二維碼。

被害人王某某等人被騙后通過(guò)掃描馬某某等人的微信收款二維碼致被騙資金轉(zhuǎn)移。馬某某等人收到資金后通過(guò)多次發(fā)出支付寶口令紅包方式將資金轉(zhuǎn)移至陳某甲和陳某乙支付寶賬戶(hù)，陳某甲和陳某乙又轉(zhuǎn)移至何某某支付寶賬戶(hù)，后何某某將支付寶口令紅包口令碼通過(guò)QQ發(fā)送給“李某某”。

2019年7月至9月期間，何某某收到并轉(zhuǎn)移陳某甲和陳某乙支付寶口令紅包199800.12元。被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；2.書(shū)證;3.證人證言;4.被害人陳述;5.被告人

供述與辯解;6.檢查筆錄;7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉中市太谷區(qū)人民法院

檢??察??員：??侯紅芳

2020年6月27日

附：

1．被告人何某某現(xiàn)羈押于晉中市太谷區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。

4．《量刑建議書(shū)》壹份。