四川省武勝縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

武檢公訴刑訴〔2020〕80號(hào)

被告人何某某,男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5129281971********，漢族，大學(xué)本科文化，四川省武勝縣**分包有限公司法人代表，戶籍所在地四川省武勝縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，住四川省武勝縣**鎮(zhèn)**初中**小區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)，城鎮(zhèn)居民。因涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2019年11月18日被武勝縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月2日被武勝縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由武勝縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪、職務(wù)侵占罪，于2020年2月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年2月3日告知被害人及法定代理人或者近親屬、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充二次;因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人何某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪的犯罪事實(shí)

被告人何某某系武勝縣**分包有限公司法人代表，2018年2月，何某某代表武勝縣**分包有限公司與四川**有限責(zé)任公司簽訂了武勝縣**項(xiàng)目第一期（1號(hào)樓至14號(hào)樓）勞務(wù)分包合同；隨后何某某又以武勝縣**分包有限公司的名義將武勝縣**項(xiàng)目第一期工程的木工、鋼筋、混泥土、砌磚、外架和防護(hù)、爬架、商業(yè)修建、基礎(chǔ)等工程分包給文高某某、唐某甲、王某甲、王某乙、楊某某、陸某甲、周某某、譚某甲、劉某某、敖某某、唐某乙等人；工程從2018年2月開(kāi)工至2019年8月30日停工，四川**有限責(zé)任公司按照進(jìn)度撥付了工程**分包有限公司，工程進(jìn)度款到**公司帳上后，何某某安排**公司出納鄧某某不按相關(guān)規(guī)定，直接將工程進(jìn)度款打入何某某私人銀行帳戶上，由何某某隨意支配，再用相關(guān)票據(jù)到鄧某某處平賬。其中何某某在當(dāng)時(shí)欠債的情況下，于2018年10月19日向譚某乙轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元?dú)w還借款，2018年9月至12月期間分六次通過(guò)其私人銀行卡向陸某乙轉(zhuǎn)款1451280元?dú)w還借款；致使在武勝縣**項(xiàng)目務(wù)工的750余名工人被拖欠1500余萬(wàn)元工資，尚欠該項(xiàng)目機(jī)械租賃費(fèi)、材料款共計(jì)500余萬(wàn)元；2020年1月13日至2020年1月19日，甲方四川**有限責(zé)任公司在武勝縣人社局、武勝縣住建局、武勝縣公安局的督促下，支付718農(nóng)民工工資15019711.56元。

?2019年2月，因**公司拖欠民工工資，導(dǎo)致多名民工到武勝縣**項(xiàng)目部討要工資，在武勝縣人社局、住建局、公安局等政府職能部門(mén)介入下，**公司開(kāi)始代**公司發(fā)民工工資；其中在2019年4月，四川**有限責(zé)任公司代發(fā)普工班組工人、施工電梯班組工人、塔吊班組工人、水電預(yù)埋及安裝班組工人、臨電班組工人、木工班組工人工資后，何某某安排上述各班組長(zhǎng)只將一部分工資支付給工人，從普工班組長(zhǎng)付某某處收回代發(fā)的工人工資151000元，從施工電梯班組長(zhǎng)黃某某處收回代發(fā)的工人工資7940元，從塔吊班組長(zhǎng)胡某某處收回代發(fā)的工人工資64600元，從水電預(yù)埋及安裝班組長(zhǎng)何某某處收回代發(fā)的工人工資85855元，從臨電班組長(zhǎng)胡某某處收回代發(fā)的工人工資20000元，從木工組長(zhǎng)唐某某處收回代發(fā)的工人工資312000元，何某某從各班組長(zhǎng)收回代發(fā)的工資合計(jì)641395元。何某某將收回的工人工資用于支付塔吊及鋼管租賃等費(fèi)用。2019年9月18日，武勝縣人社局以“武勝人社監(jiān)決定【2019】1號(hào)”責(zé)令改正決定書(shū)責(zé)令武勝縣**分包有限公司在收到?jīng)Q定書(shū)的7日內(nèi)支付民工工資，但何某某并未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付民工工資。且2019年10月15日至11月10日期間，何某某的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：623668368000071****）和工商銀行卡（卡號(hào)：621558231600376****）內(nèi)共有約83萬(wàn)余元資金到賬的情況下仍不支付其挪用的該部份民工工資。

二、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪的犯罪事實(shí)

2018年8月，被告人何某某向**有限責(zé)任公司申請(qǐng)395萬(wàn)元工程借款，**公司根據(jù)何某某提供的公司名字、賬戶及金額，分別轉(zhuǎn)款給重慶**有限公司200萬(wàn)元、成都市閩樂(lè)貿(mào)易**有限公司80萬(wàn)元、重慶**有限公司115萬(wàn)元，何某某在沒(méi)有實(shí)際貨物購(gòu)銷(xiāo)的情況下，讓重慶**有限公司為其開(kāi)具了200萬(wàn)元的增值稅專用發(fā)票，共計(jì)稅款275862.08元。

另查明，2019年11月17日，武勝縣公安局民警電話通知被告人何某某到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，其接到電話后主動(dòng)來(lái)到武勝縣公安局**大隊(duì)，并如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證，2.證人證言，3.被告人的供述與辯解，4.辨認(rèn)等筆錄，5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人何某某拒不支付民工勞動(dòng)報(bào)酬以及在沒(méi)有實(shí)際貨物購(gòu)銷(xiāo)的情況下讓他人為其虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的行為，分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十六條之一、第二百零五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人何某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；被告人何某某承認(rèn)指控事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省武勝縣人民法院

檢察員：盧長(zhǎng)江??

2020年7月15日

附：

?????1.被告人何某某現(xiàn)羈押于岳池縣看守所；

2.卷宗叁拾貳冊(cè)、賬本貳本、補(bǔ)充材料陸拾玖頁(yè)；

?3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份。