杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢四部刑訴〔2020〕898號

被告人何某某，曾用名何某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3522301981********，漢族，文化程度初中，?原杭州**擔保有限公司股東，戶籍所在地福建省周寧縣**鄉(xiāng)**樓村**樓**號。因本案，于2020年4月27日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留,于2020年4月28日被變更為取保候審。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結，以被告人何某某涉嫌抽逃出資罪，于2020年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2009年7月，被告人何某某、彭某某(已判刑)、錢某某(已判刑)及林某某（另案處理）共同商議決定注冊成立杭州**擔保有限公司（住所地蕭山區(qū)**鎮(zhèn)，以下簡稱**公司），注冊資金9900萬元，公司股東為彭某某、錢某某、林某某、何某某，分別占?33%、27%、27%、13%的股份，彭某某擔任公司法定代表人。其4人通過向陳某某等人借款等方式籌集9900萬元資金用于注冊驗資。2009年7月28日，其4人將投資款3300萬元存入**公司驗資賬戶，該資金于同年8月3日轉入**公司基本賬戶；2009年8月4日，其4人將投資款6600萬元存入**公司驗資賬戶，該資金于同年8月6日轉入**公司基本賬戶。驗資完成后，2009年8月6日**公司轉賬1100萬元到杭州**金屬材料有限公司，轉賬1100萬元到杭州**金屬材料有限公司，轉賬1010萬元到杭州**金屬材料有限公司，轉賬1100萬元到杭州**金屬材料有限公司，轉賬4600萬元到杭州蕭山**市場管理有限公司。后上述部分公司有共計1500余萬元資金轉入**公司賬戶，**公司又轉賬1500余萬元至靖江**貿易有限公司、上海**物資經營部等賬戶。同年8月17日，被告人何某某以借款名義提取970萬元。至此，被告人何某某等人將**公司的注冊資金基本抽逃。

2010年8月10日，彭某某、錢某某、林某某及被告人何某某分別將各自持有的**公司部分股權轉讓給杭州**投資控股有限公司（后更名為浙江**控股集團有限公司，股東為彭某某、錢某某、林某某、何某某，以下簡稱**公司）。轉讓后，**公司、彭某某、錢某某、林某某、何某某分別持有**公司51%、16.17%、13.23%、13.23%、6.37%的股份，**公司法定代表人變更為錢某某。

2010年10月19日，為提高**公司的擔保額度，經**公司股東即被告人何某某等人商議決定，由**公司為**公司增資1000萬元，使**公司注冊資金增加到1.09億元。該1000萬元增資款由杭州蕭山**五金配件經營部（被告人何某某等人私設的小金庫）賬戶轉入**公司賬戶，再轉入**公司賬戶。2010年10月21日驗資完成，當日該1000萬元即被轉回杭州蕭山**五金配件經營部賬戶。

2011年7月8日，為提高**公司的擔保額度，被告人何某某等人商議決定，再為**公司增資5000萬元，**公司、彭某某、錢某某、林某某、何某某分別承擔2773.91萬元、734.88萬元、601.41萬元、601.41萬元、288.39萬元。2011年7月11日，**公司及被告人何某某等人通過借款及小金庫賬戶資金籌集5000萬元，轉入**公司驗資賬戶。2011年7月13日驗資完成，當日該5000萬元增資款轉入**公司基本賬戶后，即被轉至杭州蕭山**五金配件經營部（小金庫）賬戶，隨后又轉賬1300萬給林某某、轉賬1300萬給錢某某、轉賬?600萬給杭州**金屬材料有限公司、轉賬1580萬給杭州蕭山*****建材經營部，用于歸還借款及回款至小金庫賬戶。2011年11月17日，**公司法定代表人變更為被告人何某某。

被告人何某某等人的抽逃出資行為，導致**公司擔保的多家單位及個人在中國民生銀行股份有限公司**分行、浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司**分行、中國農業(yè)銀行股份有限公司杭州**支行、中國工商銀行股份有限公司杭州**支行等多家銀行的巨額貸款無法收回。

2020年4月27日，被告人何某某主動向公安機關投案，到案后如實供述上述主要事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明，刑事判決書，銀行交易記錄，工商登記資料，驗資報告等；?

2.證人證言：歸案經過、情況說明，證人陳某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人何某某及同案人彭某某、錢某某的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人何某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人何某某伙同他人，違反公司法的規(guī)定，在公司成立后又抽逃出資，數(shù)額巨大、后果嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以抽逃出資罪追究其刑事責任。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。依照《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條，部分系單位犯罪。被告人何某某犯罪后自動投案，如實供述自己的犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人何某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院　

?????????????????????????????????檢??察??官?王某某

檢察官助理?顏利興

??????????????????????????????????2020年10月27日

附：

1.被告人何某某現(xiàn)取保候審在家

2.案卷材料1931頁及光盤1張

3.《認罪認罰具結書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.《適用簡易程序審理建議書》一份