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起訴書(何某某抽逃出資案)(公開版)_杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

2021-09-26 塵埃 評論0

杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢四部刑訴〔2020〕898號

被告人何某某,曾用名何某甲,男,1981年**月**日出生,公民身份號碼3522301981********,漢族,文化程度初中,?原杭州**擔保有限公司股東,戶籍所在地福建省周寧縣**鄉(xiāng)**樓村**樓**號。因本案,于2020年4月27日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留,于2020年4月28日被變更為取保候審。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結,以被告人何某某涉嫌抽逃出資罪,于2020年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明:

2009年7月,被告人何某某、彭某某(已判刑)、錢某某(已判刑)及林某某(另案處理)共同商議決定注冊成立杭州**擔保有限公司(住所地蕭山區(qū)**鎮(zhèn),以下簡稱**公司),注冊資金9900萬元,公司股東為彭某某、錢某某、林某某、何某某,分別占?33%、27%、27%、13%的股份,彭某某擔任公司法定代表人。其4人通過向陳某某等人借款等方式籌集9900萬元資金用于注冊驗資。2009年7月28日,其4人將投資款3300萬元存入**公司驗資賬戶,該資金于同年8月3日轉入**公司基本賬戶;2009年8月4日,其4人將投資款6600萬元存入**公司驗資賬戶,該資金于同年8月6日轉入**公司基本賬戶。驗資完成后,2009年8月6日**公司轉賬1100萬元到杭州**金屬材料有限公司,轉賬1100萬元到杭州**金屬材料有限公司,轉賬1010萬元到杭州**金屬材料有限公司,轉賬1100萬元到杭州**金屬材料有限公司,轉賬4600萬元到杭州蕭山**市場管理有限公司。后上述部分公司有共計1500余萬元資金轉入**公司賬戶,**公司又轉賬1500余萬元至靖江**貿易有限公司、上海**物資經營部等賬戶。同年8月17日,被告人何某某以借款名義提取970萬元。至此,被告人何某某等人將**公司的注冊資金基本抽逃。

2010年8月10日,彭某某、錢某某、林某某及被告人何某某分別將各自持有的**公司部分股權轉讓給杭州**投資控股有限公司(后更名為浙江**控股集團有限公司,股東為彭某某、錢某某、林某某、何某某,以下簡稱**公司)。轉讓后,**公司、彭某某、錢某某、林某某、何某某分別持有**公司51%、16.17%、13.23%、13.23%、6.37%的股份,**公司法定代表人變更為錢某某。

2010年10月19日,為提高**公司的擔保額度,經**公司股東即被告人何某某等人商議決定,由**公司為**公司增資1000萬元,使**公司注冊資金增加到1.09億元。該1000萬元增資款由杭州蕭山**五金配件經營部(被告人何某某等人私設的小金庫)賬戶轉入**公司賬戶,再轉入**公司賬戶。2010年10月21日驗資完成,當日該1000萬元即被轉回杭州蕭山**五金配件經營部賬戶。

2011年7月8日,為提高**公司的擔保額度,被告人何某某等人商議決定,再為**公司增資5000萬元,**公司、彭某某、錢某某、林某某、何某某分別承擔2773.91萬元、734.88萬元、601.41萬元、601.41萬元、288.39萬元。2011年7月11日,**公司及被告人何某某等人通過借款及小金庫賬戶資金籌集5000萬元,轉入**公司驗資賬戶。2011年7月13日驗資完成,當日該5000萬元增資款轉入**公司基本賬戶后,即被轉至杭州蕭山**五金配件經營部(小金庫)賬戶,隨后又轉賬1300萬給林某某、轉賬1300萬給錢某某、轉賬?600萬給杭州**金屬材料有限公司、轉賬1580萬給杭州蕭山*****建材經營部,用于歸還借款及回款至小金庫賬戶。2011年11月17日,**公司法定代表人變更為被告人何某某。

被告人何某某等人的抽逃出資行為,導致**公司擔保的多家單位及個人在中國民生銀行股份有限公司**分行、浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司**分行、中國農業(yè)銀行股份有限公司杭州**支行、中國工商銀行股份有限公司杭州**支行等多家銀行的巨額貸款無法收回。

2020年4月27日,被告人何某某主動向公安機關投案,到案后如實供述上述主要事實。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證:戶籍證明,刑事判決書,銀行交易記錄,工商登記資料,驗資報告等;?

2.證人證言:歸案經過、情況說明,證人陳某某等人的證言;

3.被告人供述和辯解:被告人何某某及同案人彭某某、錢某某的供述和辯解;

4.電子數(shù)據(jù):光盤。

上述證據(jù)收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實。被告人何某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人何某某伙同他人,違反公司法的規(guī)定,在公司成立后又抽逃出資,數(shù)額巨大、后果嚴重,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十九條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以抽逃出資罪追究其刑事責任。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款,系共同犯罪。依照《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條,部分系單位犯罪。被告人何某某犯罪后自動投案,如實供述自己的犯罪事實,依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款,是自首,可以從輕或減輕處罰。被告人何某某認罪認罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院 

?????????????????????????????????檢??察??官?王某某

檢察官助理?顏利興

??????????????????????????????????2020年10月27日

附:

1.被告人何某某現(xiàn)取保候審在家

2.案卷材料1931頁及光盤1張

3.《認罪認罰具結書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.《適用簡易程序審理建議書》一份

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